承诺人：王斌 2024 年 10 月 28 日 关于独立董事候选人参加最近一次独立董事培训 并取得独立董事资格证书的书面承诺 本人王斌尚未取得独立董事资格证书，本人承诺参加最近一次独立董事培训 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司成都爱乐达航空制造 股份有限公司（证券简称：爱乐达，证券代码：300696）将公告本人的上述承诺。 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-046 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于第四届董事、监事、高级管理人员 薪酬及津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，结合公司生产经营等 实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了第四届董事会、监事会成员以及高级 管理人员的薪酬及津贴方案。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象 第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事、第四届全体高级管理人员 二、本方案适用期限 董事薪酬方案自公司股东大会审议通过后至第四届董事会任期届满之日止， 监事薪酬方案经公司股东大会审议通过后至第四届监事会任期届满之日止，高级 管理人员薪酬方案自第四届董事会聘任之日起至第四届董事会任期届满之日止。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、独立董事津贴：9 万元/年（含税）。 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-046 应该岗位的薪酬及绩效考核奖励标准，根据 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 王斌 作为成都爱乐达航空制造股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人谢鹏提名为成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下 简称该公司）第 四 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过成都爱乐达航空制造股份有限公司 第 三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 reached ¥61,578,285.04, an increase of 74.32% year-over-year, but a decrease of 29.11% year-to-date [2]. - Net profit attributable to shareholders was -¥1,052,400.44 for Q3 2024, representing a decline of 119.02% year-over-year, and -¥18,639,640.53 year-to-date, down 118.28% [2]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 199,052,221.48, a decrease of 29.1% compared to CNY 280,809,639.88 in the same period last year [13]. - The net profit for Q3 2024 was -¥19,057,394.58, a significant decrease compared to a net profit of ¥101,976,802.02 in the same period last year, representing a decline of approximately 118.66% [14]. - Operating profit for the quarter was -¥18,382,527.70, compared to an operating profit of ¥122,150,864.11 in Q3 2023, indicating a decline of 115.06% [14]. - The total profit for the quarter was -¥18,420,790.70, compared to a profit of ¥121,476,864.11 in Q3 2023, indicating a decline of 115.14% [14]. - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.06, compared to ¥0.35 in the same quarter last year, reflecting a decrease of 117.14% [15]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥18,338,092.48, a significant decrease from ¥318,380,897.76 in Q3 2023 [17]. - Cash flow from operating activities was ¥276,537,305.82, down from ¥542,359,160.90 in the previous year, a decline of 48.92% [16]. - Total cash inflow from investment activities reached ¥583,787,902.63, compared to ¥403,790,284.28 in the same period last year [17]. - The net cash flow from investment activities was -¥85,357,789.52, worsening from -¥55,722,239.30 year-over-year [17]. - Cash outflow from financing activities totaled ¥32,090,288.86, down from ¥63,075,295.44 in Q3 2023 [17]. - The net increase in cash and cash equivalents was -¥99,109,985.90, contrasting with an increase of ¥199,583,363.02 in the previous year [17]. - The total cash inflow from operating activities was ¥298,884,618.37, while cash outflow was ¥280,546,525.89, resulting in a net cash flow of ¥18,338,092.48 [17]. - The company reported cash payments for purchasing goods and services amounting to ¥165,554,632.26, an increase from ¥96,228,927.05 in Q3 2023 [17]. - Cash payments to employees were ¥96,568,392.70, up from ¥86,367,159.76 year-over-year [17]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were ¥2,110,442,913.46, down 3.51% from the end of the previous year [2]. - Current assets totaled CNY 1,490,778,915.32, down 7.0% from CNY 1,603,167,349.62 year-over-year [12]. - Non-current assets increased to CNY 619,663,998.14, up 6.1% from CNY 583,973,835.81 in the previous year [12]. - Total liabilities decreased to CNY 249,031,612.34, down 16.6% from CNY 298,354,582.96 year-over-year [13]. - Deferred income tax liabilities rose to CNY 7,473,732.36, an increase from CNY 4,727,681.49 in the previous year [13]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 23,916 [7]. - The top four shareholders hold a combined 47.08% of the shares, with 冉光文 at 12.18%, 丁洪涛 at 12.00%, 谢鹏 at 12.00%, and 范庆新 at 11.90% [7]. - The company has not disclosed any changes in the shareholding structure of the top 10 shareholders due to securities lending or borrowing activities [8]. - The total number of restricted shares held by 冉光文, 丁洪涛, 谢鹏, and 范庆新 remains unchanged at 26,786,641, 26,382,131, 26,381,862, and 26,172,681 respectively [9]. - The company’s financial report indicates no significant changes in the number of preferred shareholders or their holdings [9]. - The company has not identified any other related party relationships among shareholders beyond the known agreements among the top four shareholders [8]. Research and Development - The company reported a 67.45% increase in R&D expenses, totaling ¥26,011,594.60 for the year-to-date period, driven by increased testing and personnel costs [5]. - Research and development expenses increased to ¥26,011,594.60, up from ¥15,533,635.72, marking a rise of 67.5% year-over-year [14]. - The company has not reported any new strategies or significant developments in product or technology research during this period [10]. Financial Performance Metrics - The gross profit margin was negatively impacted by a decrease in orders and lower procurement prices, leading to an operating profit of -¥18,382,527.70 for the year-to-date period [5]. - The company recorded a 47.80% increase in fair value gains, amounting to ¥6,266,034.58, attributed to increased financial investment returns [5]. - The company reported a significant reduction in income tax expenses, down 96.74% to ¥636,603.88, due to decreased profits [6]. - The company recorded a financial expense of -¥8,739,292.75, an improvement from -¥9,666,016.72 in the previous year [14]. - The company reported a net investment loss of -¥3,621,577.55, compared to a gain of ¥1,532,151.07 in the same period last year [14]. Accounting and Audit - The company did not undergo an audit for the Q3 report [18]. - The new accounting standards were first implemented in 2024, affecting the financial statements [18].

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-041 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件或通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中监事刘一平先生以通讯表决方式出席会议。本 次会议由监事会主席丁洪涛先生召集并主持，监事候选人丁文学先生、刘余魏先 生以及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司编制的《2024 年第三季度报告》内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际情况，不存在 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-047 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十四次会议决议，公司定于2024年11月18日召开2024年第一次临时股东大 会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议：2024年11月18日（星期一）下午14:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年11月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为2024年11月18日上午9:15至2024年11月18日下 午15: ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-044 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目达到预定可使用状 态的日期由原计划的 2024 年 12 月 31 日延长至 2025 年 12 月 31 日。本次募投 项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的 实施造成实质性影响。公司保荐机构广发证券股份有限公司对该事项出具了明确 的核查意见。该事项无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都爱乐达航空制造股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2350号）同意注册，成都爱乐 达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-040 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件或通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，分别是 董事冉光文先生、独立董事王怀明先生、独立董事李柏林先生。本次会议由董事 长谢鹏先生召集并主持，公司独立董事候选人王斌先生、独立董事候选人符蓉女 士、非独立董事候选人刘晓芬女士以及公司监事和高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成 都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-045 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监 事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》的相关规定，公司按照法律程序开展董事会、监事会换届 选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2024年10月28日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会提 名谢鹏先生、杨有新先生、刘晓芬女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件）；持有公司12%股份的股东谢鹏先生提名符蓉女士、王斌先生为公 司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中符蓉女 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《成都爱乐达航空制造股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 1 （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第六条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司证券事务部，负责对媒体信息 的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票 及其衍生品交易 ...