证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-053 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员和 第四届监事会非职工代表监事。2024 年 10 月 23 日，公司召开第三届职工代表 大会第四次会议，选举产生了第四届监事会职工代表监事。 公司于 2024 年 11 月 18 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第 一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、副董事长，第四届董事会各专 门委员会委员，以及第四届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务 代表。公司董事会、监事会的换届选举已经完成，现将公司董事、监事换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 根据公司 2024 年第一次临时股东大会及第四届董事会第一次 ...

截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告之日，王斌先生尚未取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所相关规定，王斌先 生承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议，同意王斌先生为公司第四届董事会独立董事 候选人，并提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-049 近日，公司董事会收到王斌先生的通知，其已按相关规定参加了深圳证券交 易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创 业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 成都爱乐达航空制造股份有限公 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网（http://www.cninfo.com.cn）上刊 登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024- 047）。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，为进一步保护投资 者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表 决机制，现发布关于公司召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 成都爱乐达航空制造股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议：2024年11月18日（星期一）下午14:00 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 符蓉 作为成都爱乐达航空制造股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人谢鹏提名为成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下 简称该公司）第 四 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都爱乐达航空制造股份有限公司 第 三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 谢鹏 现就提名 符蓉 为 成都爱乐达航空制 造 股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为 成都爱乐达航空制造 股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 成都爱乐达航空制造股份有限 公司 第 三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

承诺人：王斌 2024 年 10 月 28 日 关于独立董事候选人参加最近一次独立董事培训 并取得独立董事资格证书的书面承诺 本人王斌尚未取得独立董事资格证书，本人承诺参加最近一次独立董事培训 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司成都爱乐达航空制造 股份有限公司（证券简称：爱乐达，证券代码：300696）将公告本人的上述承诺。 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-046 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于第四届董事、监事、高级管理人员 薪酬及津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，结合公司生产经营等 实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了第四届董事会、监事会成员以及高级 管理人员的薪酬及津贴方案。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象 第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事、第四届全体高级管理人员 二、本方案适用期限 董事薪酬方案自公司股东大会审议通过后至第四届董事会任期届满之日止， 监事薪酬方案经公司股东大会审议通过后至第四届监事会任期届满之日止，高级 管理人员薪酬方案自第四届董事会聘任之日起至第四届董事会任期届满之日止。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、独立董事津贴：9 万元/年（含税）。 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-046 应该岗位的薪酬及绩效考核奖励标准，根据 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 reached ¥61,578,285.04, an increase of 74.32% year-over-year, but a decrease of 29.11% year-to-date [2]. - Net profit attributable to shareholders was -¥1,052,400.44 for Q3 2024, representing a decline of 119.02% year-over-year, and -¥18,639,640.53 year-to-date, down 118.28% [2]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 199,052,221.48, a decrease of 29.1% compared to CNY 280,809,639.88 in the same period last year [13]. - The net profit for Q3 2024 was -¥19,057,394.58, a significant decrease compared to a net profit of ¥101,976,802.02 in the same period last year, representing a decline of approximately 118.66% [14]. - Operating profit for the quarter was -¥18,382,527.70, compared to an operating profit of ¥122,150,864.11 in Q3 2023, indicating a decline of 115.06% [14]. - The total profit for the quarter was -¥18,420,790.70, compared to a profit of ¥121,476,864.11 in Q3 2023, indicating a decline of 115.14% [14]. - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.06, compared to ¥0.35 in the same quarter last year, reflecting a decrease of 117.14% [15]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥18,338,092.48, a significant decrease from ¥318,380,897.76 in Q3 2023 [17]. - Cash flow from operating activities was ¥276,537,305.82, down from ¥542,359,160.90 in the previous year, a decline of 48.92% [16]. - Total cash inflow from investment activities reached ¥583,787,902.63, compared to ¥403,790,284.28 in the same period last year [17]. - The net cash flow from investment activities was -¥85,357,789.52, worsening from -¥55,722,239.30 year-over-year [17]. - Cash outflow from financing activities totaled ¥32,090,288.86, down from ¥63,075,295.44 in Q3 2023 [17]. - The net increase in cash and cash equivalents was -¥99,109,985.90, contrasting with an increase of ¥199,583,363.02 in the previous year [17]. - The total cash inflow from operating activities was ¥298,884,618.37, while cash outflow was ¥280,546,525.89, resulting in a net cash flow of ¥18,338,092.48 [17]. - The company reported cash payments for purchasing goods and services amounting to ¥165,554,632.26, an increase from ¥96,228,927.05 in Q3 2023 [17]. - Cash payments to employees were ¥96,568,392.70, up from ¥86,367,159.76 year-over-year [17]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were ¥2,110,442,913.46, down 3.51% from the end of the previous year [2]. - Current assets totaled CNY 1,490,778,915.32, down 7.0% from CNY 1,603,167,349.62 year-over-year [12]. - Non-current assets increased to CNY 619,663,998.14, up 6.1% from CNY 583,973,835.81 in the previous year [12]. - Total liabilities decreased to CNY 249,031,612.34, down 16.6% from CNY 298,354,582.96 year-over-year [13]. - Deferred income tax liabilities rose to CNY 7,473,732.36, an increase from CNY 4,727,681.49 in the previous year [13]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 23,916 [7]. - The top four shareholders hold a combined 47.08% of the shares, with 冉光文 at 12.18%, 丁洪涛 at 12.00%, 谢鹏 at 12.00%, and 范庆新 at 11.90% [7]. - The company has not disclosed any changes in the shareholding structure of the top 10 shareholders due to securities lending or borrowing activities [8]. - The total number of restricted shares held by 冉光文, 丁洪涛, 谢鹏, and 范庆新 remains unchanged at 26,786,641, 26,382,131, 26,381,862, and 26,172,681 respectively [9]. - The company’s financial report indicates no significant changes in the number of preferred shareholders or their holdings [9]. - The company has not identified any other related party relationships among shareholders beyond the known agreements among the top four shareholders [8]. Research and Development - The company reported a 67.45% increase in R&D expenses, totaling ¥26,011,594.60 for the year-to-date period, driven by increased testing and personnel costs [5]. - Research and development expenses increased to ¥26,011,594.60, up from ¥15,533,635.72, marking a rise of 67.5% year-over-year [14]. - The company has not reported any new strategies or significant developments in product or technology research during this period [10]. Financial Performance Metrics - The gross profit margin was negatively impacted by a decrease in orders and lower procurement prices, leading to an operating profit of -¥18,382,527.70 for the year-to-date period [5]. - The company recorded a 47.80% increase in fair value gains, amounting to ¥6,266,034.58, attributed to increased financial investment returns [5]. - The company reported a significant reduction in income tax expenses, down 96.74% to ¥636,603.88, due to decreased profits [6]. - The company recorded a financial expense of -¥8,739,292.75, an improvement from -¥9,666,016.72 in the previous year [14]. - The company reported a net investment loss of -¥3,621,577.55, compared to a gain of ¥1,532,151.07 in the same period last year [14]. Accounting and Audit - The company did not undergo an audit for the Q3 report [18]. - The new accounting standards were first implemented in 2024, affecting the financial statements [18].

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-041 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件或通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中监事刘一平先生以通讯表决方式出席会议。本 次会议由监事会主席丁洪涛先生召集并主持，监事候选人丁文学先生、刘余魏先 生以及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司编制的《2024 年第三季度报告》内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际情况，不存在 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 王斌 作为成都爱乐达航空制造股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人谢鹏提名为成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下 简称该公司）第 四 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过成都爱乐达航空制造股份有限公司 第 三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...