证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-047 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十四次会议决议，公司定于2024年11月18日召开2024年第一次临时股东大 会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议：2024年11月18日（星期一）下午14:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年11月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为2024年11月18日上午9:15至2024年11月18日下 午15: ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-044 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目达到预定可使用状 态的日期由原计划的 2024 年 12 月 31 日延长至 2025 年 12 月 31 日。本次募投 项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的 实施造成实质性影响。公司保荐机构广发证券股份有限公司对该事项出具了明确 的核查意见。该事项无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都爱乐达航空制造股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2350号）同意注册，成都爱乐 达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-040 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件或通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，分别是 董事冉光文先生、独立董事王怀明先生、独立董事李柏林先生。本次会议由董事 长谢鹏先生召集并主持，公司独立董事候选人王斌先生、独立董事候选人符蓉女 士、非独立董事候选人刘晓芬女士以及公司监事和高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成 都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-045 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监 事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》的相关规定，公司按照法律程序开展董事会、监事会换届 选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2024年10月28日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会提 名谢鹏先生、杨有新先生、刘晓芬女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件）；持有公司12%股份的股东谢鹏先生提名符蓉女士、王斌先生为公 司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中符蓉女 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《成都爱乐达航空制造股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 1 （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第六条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司证券事务部，负责对媒体信息 的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票 及其衍生品交易 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 谢鹏 现就提名 王斌 为 成都爱乐达航空 制造 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为 成都爱乐达航空制造 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 成都爱乐达航空制造 股份有 限公司第 三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

广发证券股份有限公司 关于成都爱乐达航空制造股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为成都 爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"爱乐达"或"公司"） 向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对爱乐达募集资金投资项目延期事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都爱乐达航空制造股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2350号）同意注册，成都爱乐达 航空制造股份有限公司（以下简称 "爱乐达"或"公司"）向特定对象发行人民 币普通股（A股）11,901,928股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币 42.01元，共计募集人民币499,999,995.28元，扣除与发行有关的费用 人民币 5,688 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-039 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于参加四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日 及半年度报告业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，成都爱乐达航空制造股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由四川省上市公司协会、深圳市全景网络有限公 司联合举办的"四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明 会"活动，现将相关事项公告如下： 本次集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路 演"（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四）13:00-17:00。届时公司董事长谢鹏先生、副总经理兼董事会秘书陈 苗女士、财务总监王雁秋女士将在线就公司 2023 年度及 2024 年半年度业绩、 公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问 题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 成都爱乐达航空制造股份有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-038 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"爱乐达"或"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 人民币 2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保 本型理财产品，购买投资期限不超过 12 月；同意公司使用不超过人民币 4 亿元（含本 数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、稳健性的理财产品。在上述额 度范围内，自本次会议审议通过之日起 1 年内可循环滚动使用。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都爱乐达航空制造股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2350 号），公司向特定对象发行人民币 普通股（A 股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥137,473,936.44, a decrease of 44.00% compared to ¥245,484,755.64 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders was -¥17,587,240.09, representing a decline of 118.24% from ¥96,444,495.73 in the previous year[10]. - The net cash flow from operating activities was -¥31,864,241.81, down 117.93% from ¥177,692,586.26 in the same period last year[10]. - Basic earnings per share were -¥0.06, a decrease of 117.65% compared to ¥0.34 in the previous year[10]. - The gross margin for aircraft components was 0.96%, down 48.88% from the previous year, with revenue decreasing by 44.00% and cost of sales increasing by 10.58%[27]. - The company's revenue for the reporting period was ¥137,473,936.44, a decrease of 44.00% compared to ¥245,484,755.64 in the previous year, primarily due to reduced demand from major clients and price adjustments by aviation manufacturers[26]. - The net loss for the first half of 2024 was ¥17,587,240.09, compared to a net profit of ¥96,444,495.73 in the first half of 2023, indicating a significant decline in profitability[110]. - The total operating costs increased to ¥160,479,259.33 in the first half of 2024, up from ¥141,587,763.14 in the first half of 2023, representing a rise of approximately 13.5%[109]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,029,370,392.71, a decrease of 7.21% from ¥2,187,141,185.43 at the end of the previous year[10]. - The total liabilities decreased from ¥298,354,582.96 to ¥186,913,771.90, a decline of approximately 37.4%[104]. - The total equity attributable to shareholders decreased from ¥1,888,786,602.47 to ¥1,842,456,620.81, a decrease of about 2.4%[104]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 198.67% to -¥79,145,034.16 from an increase of ¥80,212,786.00 in the previous year[27]. - The company's cash and cash equivalents decreased from CNY 671,795,892.34 at the beginning of the period to CNY 592,650,858.18 at the end, representing a decline of approximately 11.5%[102]. - Total current assets decreased from CNY 1,603,167,349.62 to CNY 1,440,676,935.85, indicating a reduction of about 10.2%[102]. - Accounts receivable increased from CNY 345,943,488.81 to CNY 355,253,597.50, showing a growth of approximately 2.4%[102]. - Inventory decreased slightly from CNY 190,340,152.40 to CNY 184,615,298.58, reflecting a decline of about 3.8%[102]. Investment and R&D - The company reported a financial expense of -¥6,741,465.60 in the first half of 2024, compared to -¥5,513,992.59 in the same period of 2023, reflecting an increase in financial costs[109]. - The company's R&D investment increased by 68.91% to ¥17,859,569.07 from ¥10,573,210.90 in the previous year, reflecting a focus on enhancing innovation capabilities[27]. - Research and development expenses rose to ¥17,859,569.07 in the first half of 2024, compared to ¥10,573,210.90 in the same period of 2023, reflecting an increase of approximately 69%[109]. - The company has established a design and R&D center for aviation fuel systems, successfully winning bids for specific helicopter projects[15]. - The company is investing in an "Aerospace Parts Intelligent Manufacturing Center," with potential risks if project outcomes do not meet expectations due to market changes[54]. Market and Operational Strategy - The company focuses on precision manufacturing of military and civilian aircraft components, with a full-process capability in CNC precision machining, special process treatment, and component assembly[14]. - The company is actively expanding its market presence by exploring both domestic and international demands, leveraging its full-process advantages to enhance competitiveness[19]. - The company is pursuing growth opportunities in the civil aviation sector, particularly with the ongoing development of the domestically produced C919 aircraft[18]. - The company has transformed from a single CNC machining process to a comprehensive capability in aircraft component assembly over 20 years, establishing a unique control system with high product quality rates[20]. - The company has strengthened its CNC precision machining capabilities for key and complex parts, particularly in 3D printing and new materials[14]. Risk Management - The company faced significant operational challenges leading to a substantial decline in financial performance compared to the previous year[10]. - The management highlighted risks and countermeasures in the report, urging investors to be aware of potential investment risks[1]. - High customer concentration risk exists, with the top five customers accounting for a significant portion of revenue, potentially impacting pricing power and operational performance[47]. - The company faces risks from industry policy adjustments and intensified market competition, particularly in the military and civil aircraft parts manufacturing sector[46]. - Quality control is critical, as the company faces risks related to product defects and customer compensation claims due to stringent quality requirements in the aerospace sector[52]. Shareholder and Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[1]. - The company emphasizes the protection of shareholder rights, ensuring equal treatment and participation in shareholder meetings, particularly for minority shareholders[65]. - The company has established a reasonable profit distribution plan to ensure continuous and stable returns to shareholders while balancing sustainable development[65]. - The company held its annual shareholder meeting on May 15, 2024, with a participation rate of 49.31%[58]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[69]. Compliance and Sustainability - The company is committed to reducing carbon emissions through innovative production processes and has implemented digital, informational, and intelligent upgrades to enhance operational efficiency[63]. - The company adheres to environmental laws and regulations, ensuring compliance and maintaining a focus on sustainable development[63]. - The company has implemented a strict safety production management system, ensuring a safe and clean working environment for employees[67]. - The company has maintained a commitment to environmental protection and resource conservation, actively engaging in energy-saving and emission-reduction activities[68]. Accounting and Financial Reporting - The financial report for the first half of the year was not audited[101]. - The company has maintained a consistent accounting policy with no significant changes reported for the current period[123]. - The company’s reporting currency is the Chinese Yuan (CNY)[141]. - The company recognizes revenue when control of the related goods or services is transferred to the customer, primarily from service income[182]. - The company assesses deferred tax assets and liabilities based on the differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts, with significant judgment involved in estimating future taxable income[185].