证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-021 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定或修订部分公司治理 相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》，现就相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，确保公司制度与监管法规有效 衔接，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况， 对《公司章程》的部分条款进行了相应修订和完善，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》 ...

信息披露管理制度 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）及 相关义务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护公司股东、债权人及 其利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办 法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、法规和规范性文 件，结合《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指可能对公司股票及其衍生品种价格、交易量或 投资人的投资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息，以及中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 要求披露的其他信息。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指公司及公司董事、监事、高级管理 人员、股东、实际控制人、收购人、重大资产重组、再融 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）子公司（以下简称"子公司"）的管理制度，规范公司内部运作机制， 保护公司和投资者合法权益，促进子公司规范运作和健康发展。根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《成都爱乐达航空制造股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司竞争 力需要而依法设立或收购的，具有独立法人资格主体的公司。子公司包括： （一）公司的全资子公司； （二）公司持股比例超过 50%的子公司； （三）虽未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协 议或其他安排能够实际控制的公司。 公司及子公司能够对其实施重大影响的参股公司，参照本制度进行管理。 参股公司是指公司持股比例未达到 50%且不具备实际控制权的公司。 （一 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三 天通知全体独立董事；半数以上独立董事可以提议召开临时会议。独立董事专门 会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不 能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议可通过现场会议、通讯方式（含视频、电话等） 或现场与通讯相结合的方式召开。若采用通讯方式，则独立董事在专门会议决议 上签字即视为出席了独立董事专门会议并同意会议决议内容。 第六条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票，表决方式包括举手表决、 记名投票表决等法律法规允许的表决方式。 成都爱乐达航空制造股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，有效保障全体股东、特别是中小 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规的规定，公司设立董事会战略委员 会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届满前可 向董事会 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-012 成都爱乐达航空制造股份有限公司 1 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预 案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 一、2023年年度利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现合并报 表口径归属于上市公司股东的净利润为68,855,825.34元，母公司实现净利润 73,661,857.55元。截止2023年12月31日，公司合并报表口径未分配利润为 667,942,027.94元，母公司累计未分配利润为676,772,249.04元。按照合并报表、 母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2023年公司实际可供分配利润共计为 667,942,027.94元。 为积极回报公司股东，与全体股东分享公司 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 累积投票制度实施细则 第三条 公司选举两名以上董事或监事，应当实行累积投票制。 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。本实施细则所称监事特指 非由职工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由职工大会、职工代表大会或 其他形式民主选举产生或更换，不适用本实施细则的相关规定。 第四条 股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司法》《公 司章程》的规定。 第二章 董事或监事候选人的提名 第五条 在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事会提出董事 候选人名单,并对董事候选人进行资格审查，经董事会决议通过后，提交股东大 会选举；由监事会提出由股东代表出任的监事候选人名单，并对监事候选人进行 1 资格审查，经监事会决议通过后，提交股东大会选举。 单独或者合并持有公司有表决权股份 3%以上的股东可以在股东大会召开之 前提出董事、监事候选人。 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举程序，切实保障股东充分行使选择公 司董事、监事的权利，维护中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下 ...

会工作报告 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2023 年度监事 2023年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《监事会议事规 则》等公司制度的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履 行监督职责。监事会成员通过列席董事会、出席股东大会，对重大决策事项进行 监督，对公司财务状况及董事、高管人员履职情况进行监督，确保公司能够规范、 有序的运作。现就公司监事会2023年度的工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，审议通过 20 项议案。监事会成员 均亲自出席监事会会议，会议的召集、召开、出席会议的人数和表决程序等事 宜均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定要求。会 议召开的具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 召开 方式 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第三届监 | | | 审议《 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财业务的管理，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、基金、 期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构 对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司（如有，下同）。 第四条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件。 第五条 公司用于委托理财的资金应当是公司闲置资金（包括闲置的自有资 金或募集资金），不得挤占公司正常运营和项目建设资金，不得因进行委托理财 影响公司正常的生产经营资 ...

第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 成都爱乐达航空制造股份有限公司 独立董事管理细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《创业板上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等 有关法律、法规、规章、规范性文件和《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及 ...