证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-012 成都爱乐达航空制造股份有限公司 1 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预 案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 一、2023年年度利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现合并报 表口径归属于上市公司股东的净利润为68,855,825.34元，母公司实现净利润 73,661,857.55元。截止2023年12月31日，公司合并报表口径未分配利润为 667,942,027.94元，母公司累计未分配利润为676,772,249.04元。按照合并报表、 母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2023年公司实际可供分配利润共计为 667,942,027.94元。 为积极回报公司股东，与全体股东分享公司 ...

会工作报告 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2023 年度监事 2023年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《监事会议事规 则》等公司制度的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履 行监督职责。监事会成员通过列席董事会、出席股东大会，对重大决策事项进行 监督，对公司财务状况及董事、高管人员履职情况进行监督，确保公司能够规范、 有序的运作。现就公司监事会2023年度的工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，审议通过 20 项议案。监事会成员 均亲自出席监事会会议，会议的召集、召开、出席会议的人数和表决程序等事 宜均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定要求。会 议召开的具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 召开 方式 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第三届监 | | | 审议《 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 累积投票制度实施细则 第三条 公司选举两名以上董事或监事，应当实行累积投票制。 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。本实施细则所称监事特指 非由职工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由职工大会、职工代表大会或 其他形式民主选举产生或更换，不适用本实施细则的相关规定。 第四条 股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司法》《公 司章程》的规定。 第二章 董事或监事候选人的提名 第五条 在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事会提出董事 候选人名单,并对董事候选人进行资格审查，经董事会决议通过后，提交股东大 会选举；由监事会提出由股东代表出任的监事候选人名单，并对监事候选人进行 1 资格审查，经监事会决议通过后，提交股东大会选举。 单独或者合并持有公司有表决权股份 3%以上的股东可以在股东大会召开之 前提出董事、监事候选人。 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举程序，切实保障股东充分行使选择公 司董事、监事的权利，维护中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财业务的管理，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、基金、 期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构 对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司（如有，下同）。 第四条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件。 第五条 公司用于委托理财的资金应当是公司闲置资金（包括闲置的自有资 金或募集资金），不得挤占公司正常运营和项目建设资金，不得因进行委托理财 影响公司正常的生产经营资 ...

第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 成都爱乐达航空制造股份有限公司 独立董事管理细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《创业板上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等 有关法律、法规、规章、规范性文件和《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 关 于 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2023 年 度非 经 营性 资 金占 用 及其 他 关联 资金 往 来的 专 项说 明 XYZH/2024BJAG1B0232 成都爱乐达航空制造股份有限公司 成都爱乐达航空制造股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称爱乐达） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了 XYZH/2024BJAG1B0233 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the first quarter was RMB 54.72 million, a decrease of 63.54% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB -6.04 million, a decrease of 110.72% year-on-year[5] - Total revenue for the quarter was 54.72 million yuan, a significant decrease from 150.10 million yuan in the same period last year[18] - Net profit for the quarter was -6.04 million yuan, compared to 56.40 million yuan in the same period last year[19] - Operating profit for the quarter was -5.48 million yuan, compared to 65.64 million yuan in the same period last year[19] - Comprehensive income for the parent company owners was -6,043,838.41 RMB, compared to 56,397,833.21 RMB in the previous period[20] - Basic and diluted earnings per share were both -0.02 RMB, compared to 0.19 RMB in the previous period[20] Cash Flow and Financial Position - Operating cash flow was RMB -29.62 million, a decrease of 171.47% compared to the same period last year[5] - Cash and cash equivalents decreased to 654.78 million yuan from 671.80 million yuan at the beginning of the period[14] - Trade receivables decreased to 303.11 million yuan from 345.94 million yuan at the beginning of the period[14] - Inventory increased to 196.11 million yuan from 190.34 million yuan at the beginning of the period[15] - Total assets decreased to 2.06 billion yuan from 2.19 billion yuan at the beginning of the period[16] - Total liabilities decreased to 173.65 million yuan from 298.35 million yuan at the beginning of the period[16] - Total equity decreased slightly to 1.88 billion yuan from 1.89 billion yuan at the beginning of the period[16] - Cash received from sales of goods and services was 94,960,646.30 RMB, a decrease from 125,379,733.56 RMB in the previous period[22] - Total cash inflows from operating activities were 101,187,734.40 RMB, down from 128,615,931.49 RMB in the previous period[22] - Net cash flow from operating activities was -29,624,211.52 RMB, compared to 41,448,982.42 RMB in the previous period[23] - Cash received from investment returns was 2,347,480.96 RMB, up from 399,780.83 RMB in the previous period[23] - Net cash flow from investment activities was 13,676,154.80 RMB, compared to -24,037,629.19 RMB in the previous period[23] - Net cash flow from financing activities was -1,063,811.66 RMB, compared to -3,631,424.00 RMB in the previous period[23] - Net increase in cash and cash equivalents was -17,011,868.38 RMB, compared to 13,779,929.23 RMB in the previous period[23] - Ending cash and cash equivalents balance was 654,784,023.96 RMB, up from 491,944,295.64 RMB in the previous period[23] Expenses and Income - R&D expenses increased by 68.84% to RMB 9.80 million due to increased investment in R&D projects[8] - Sales expenses increased by 127.65% to RMB 771,892.06 due to business expansion and increased related costs[8] - Financial expenses decreased by 102.98% to RMB -5.45 million due to improved interest income from better cash management[8] - Government subsidies increased by 47.33% to RMB 916,009.84[8] - Fair value change income increased by 4,535.89% to RMB 1.99 million due to increased investment in financial products[8] - Credit impairment loss increased by 350.60% to RMB 3.49 million due to the reversal of bad debt provisions from sales collections[8] - Income tax expenses decreased by 93.90% to RMB 563,855.59 due to reduced revenue[8] - R&D expenses increased to 9.80 million yuan from 5.81 million yuan in the same period last year[19] Shareholder and Ownership Structure - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 23,644[10] - The top 4 shareholders, Ran Guangwen, Ding Hongtao, Xie Peng, and Fan Qingxin, each hold approximately 12% of the company's shares, with Ran Guangwen holding 12.18% (35,715,521 shares), Ding Hongtao holding 12.00% (35,176,175 shares), Xie Peng holding 12.00% (35,175,816 shares), and Fan Qingxin holding 11.90% (34,896,908 shares)[10] - The top 10 shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the top 4 shareholders alone holding nearly 48% of the total shares[10] - The company's actual controllers are Ran Guangwen, Ding Hongtao, Xie Peng, and Fan Qingxin, who have signed a concerted action agreement[10] - The total number of restricted shares at the end of the period is 106,724,684 shares, with the top 4 shareholders holding a combined 105,722,315 restricted shares[12] - The company's restricted shares are primarily held by executives, with shares being unlocked at a rate of 25% annually during their tenure[12]

成都爱乐达航空制造股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (王怀明) 本人王怀明，作为成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律法规的 规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了公司所赋予 独立董事的权利和职责，本着维护公司的合法权益、保障全体股东利益的原则， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对董事会审议的相关事项发表 独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，有效维护公司和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、本人基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： （一）出席董事会及股东大会情况 年任江苏海四达电源股份有限公司独立董事；2017 年至 2022 年任江苏中信博新 能源科技股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至今任成都爱乐达航空制造股份 有限公司独立董事。 二、年度 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-014 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月23日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）为公司2024年度会计师事务所，聘期1年，该议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-014 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，保证股东大会依法行使职权，确保股东大会高效、平稳、有序、规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件和《成都爱乐达航空制造股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司监事会应当 切实履行职责，必要时召集主持临时股东大会。公司全体董事、监事应当勤勉尽 责，确保股东大会能够正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东 ...