森霸传感科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 截止至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及年末余额如下（单位：人民币元）： | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 236,166,734.82 | | 减：募投项目累计使用募集资金 | 96,182,777.24 | | 其中：以前年度募投项目使用金额 | 92,782,025.66 | | 本年度募投项目使用金额 | 3,400,751.58 | | 加：累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 | 4,262,170.96 | | 其中：以前年度利息收入扣除银行手续费支出后的净额 | 2,831,947.50 | | 本年度利息收入扣除银行手续费支出后的净额 | 1,430,223.46 | | 加：理财产品收益 | 32,427,825.11 | | 其中：以前年度理财产品收益 | 30,423,192.64 | | 本年度理财产品收益 | 2,004,632.47 | | 减：期末尚未赎回的理财产品 | 50,000,000.00 | | 期末存放在募集资金专户余额 | 1 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-034 森霸传感科技股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司董事会审议通过，本议 案还将提交股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！ 1 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-034 后年度。（从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的， 以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原 则对分配比例进行调整。） 2、本预案的合法性、合规性 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十二次会议，会议审议通过 了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报 ...

森霸传感科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称投资包括： （一）风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股 票、债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等。 （二）长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的 投资，即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、 联营、兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资。 （三）委托理财、委托贷款。 第三条 公司投资应遵循以下原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政 策；符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合；创造良好经 济效益。 第二章 投资决策及程序 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东 和债权人的合法权益，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本制度。 第四条 公司股东大会、董事会、总经理为投资的决策机构，各自在其权限 范围内行使投资决策权： 应由董事会批准的交易事项如 ...

森霸传感科技股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，规 范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》） 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格或者投资决策产生较大影响的信息或事项以及证券监管部门要求披露的信息。 主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括半年度报告和年度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会 决议公告、监事会决议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、 整改公告和其他重大事项公告等，以及深圳证券交易所认为需要披露的其他 ...

第二条 独立董事专门会议，指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专 门召开的会议。 森霸传感科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《森 霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定并结合公 第七条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意 后，方可提交董事会审议： 司实际情况，制定本制度。 （一）应当披露的关联交易； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议根据工作需要，采取不定期方式召开。召集 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-041 森霸传感科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第四 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、公司章程修订情况 根据《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相 关条款进行修订，形成相关变更后适用的《公司章程》，具体修订内容参见附件： 《公司章程修订对照表》。 二、其他相关说明 1、除上述修订内容外，公司章程其他条款不变。为保证后续工作的顺利开展， 公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理各项具体工作，包括但不限于向工 商行政管理部门及其他主管部门申请办理变更登记或备案手续、签署相关文件、 根据主管部门的要求对相关文件进行修订等，授权有效 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 森霸传感科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李书亚，作为森霸传感科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过森霸传感科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独 立履职的其他关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否 ...

深 圳 证 券 交 易 所 创业板监管函〔2024〕第 60 号 邓再宏： 森霸传感科技股份有限公司（以下简称森霸传感）披露 的《关于高级管理人员亲属短线交易及致歉的公告》显示， 你的配偶付道升于 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 2 月 19 日买 入森霸传感股票 4 万股，于 2024 年 2 月 27 日卖出森霸传感 股票 4 万股。上述买入和卖出行为间隔不足六个月，构成《证 券法》第四十四条规定的短线交易。 关于对森霸传感科技股份有限公司 我部希望你认真吸取教训，杜绝上述问题的再次发生， 同时提醒森霸传感全体董事、监事、高级管理人员应当按照 《证券法》等法律法规以及本所《创业板股票上市规则》及 相关规定，诚实守信，合规交易上市公司股票并及时履行信 息披露义务。 高级管理人员邓再宏的监管函 你作为公司高级管理人员，未能督促配偶合规交易森霸 传感股票，违反了《创业板股票上市规则（2023 年 8月修订）》 第 1.4 条、第 2.3.1 条以及《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 4.1.12 条的规定。 1 深圳证券交易所 创业板公 ...

森霸传感科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人森霸传感科技股份有限公司董事会现就提名倪骁然为森霸传感科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任森霸传感科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过森霸传感科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规 ...

森霸传感科技股份有限公司 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人森霸传感科技股份有限公司董事会现就提名王征为森霸传感科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任森霸传感科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过森霸传感科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履 ...