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森霸传感(300701) - 独立董事2024年度述职报告(王征)
2025-04-23 13:10
森霸传感科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表: 本人王征,作为森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的规定和要求履行独立董事的 职责,认真行使公司所赋予的权利,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公 司的发展状况,积极出席公司召开的相关会议,对公司董事会审议的相关事项发 表了独立客观的意见,客观、公正、独立地履行职责,充分发挥独立董事的独立 作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行 独立董事职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人王征, 中国国籍,无永久境外居留权,1968 年生,博士研究生学历。现 任中南财经政法大学会计学院教师,副教授,硕士生导师,中国会计学会会员, 中国注册会计师协会非执业会员。兼任能事达电气股份有限公司董事、河南蓝天 燃气股份有限公司独立董事、武汉光迅科技股份有限公司独立董事。2021 年 4 月 至今任公司独立董事。 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办 ...
森霸传感(300701) - 董事会对独董独立性评估的专项意见
2025-04-23 13:10
董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定,独立董事应当每年对独立性情况 进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。基于此,森霸传感科技股份 有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事李书亚、王征、倪骁 然的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 根据公司独立董事李书亚、王征、倪骁然自查及其在公司的履职情况,董事 会认为公司独立董事李书亚、王征、倪骁然均能够胜任独立董事的职责要求,其 未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职 务,与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影 响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《森霸传感科技股份有限公司章程》《森霸传感科技股份有限公司独立董事制度》 中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 森霸传感科技股份有限公司 ...
森霸传感(300701) - 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议关于第五届董事会第九次会议相关事项的审核意见
2025-04-23 13:10
森霸传感科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议 关于第五届董事会第九次会议相关事项的审核意见 森霸传感科技股份有限公司 独立董事:倪骁然、李书亚、王征 2025 年 4 月 23 日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公司 章程》《独立董事制度》等有关规定,森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公 司")于 2025 年 4 月 12 日发出会议通知及相关议案资料,于 2025 年 4 月 21 日 召开了第五届董事会独立董事专门会议第二次会议。本次会议由王征女士召集并 主持,独立董事倪骁然、李书亚出席。独立董事就第五届董事会第九次会议相关 事项行了认真的核查,并发表如下审核意见: 一、关于公司 2024 年度利润分配预案的事项 经审核,我们认为:公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》所规定 的利润分配原则;符合公司的实际经营情况和长远发展规划需要,符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,也有利于 公司的正常经营和健康发展。我们全体独立董事一致同意公司董事会提出的《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》,并同意 ...
森霸传感(300701) - 独立董事2024年度述职报告(倪骁然)
2025-04-23 13:10
森霸传感科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表: 本人倪骁然,作为森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的规定和要求履行独立董 事的职责,认真行使公司所赋予的权利,及时了解公司的生产经营信息,全面关 注公司的发展状况,积极出席公司召开的相关会议,对公司董事会审议的相关事 项发表了独立客观的意见,客观、公正、独立地履行职责,充分发挥独立董事的 独立作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度 履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人倪骁然, 中国国籍,无永久境外居留权,1990 年生,博士研究生学历。 现任厦门大学经济学院、王亚南经济研究院教授、博士生导师、金融系副主任。 2024 年 1 月至今任公司独立董事。 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求,不存在影响独立性的情况。 2024 年度本人任职期间,公司共组织召开了 10 次董事会,本人均亲自出席 ...
森霸传感(300701) - 独立董事2024年度述职报告(仝骅)
2025-04-23 13:10
森霸传感科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表: 本人仝骅,作为森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的规定和要求履行独立董事的 职责,认真行使公司所赋予的权利,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公 司的发展状况,积极出席公司召开的相关会议,对公司董事会审议的相关事项发 表了独立客观的意见,客观、公正、独立地履行职责,充分发挥独立董事的独立 作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行 独立董事职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人仝骅, 中国国籍,无永久境外居留权,1965 年生,本科学历。曾任河南 省方城县律师事务所律师、广东深鹏律师事务所律师,2007 年 12 月至今任广东 文功律师事务所副主任律师,2017 年 12 月至 2024 年 1 月任公司独立董事。 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 202 ...
森霸传感(300701) - 独立董事2024年度述职报告(李书亚)
2025-04-23 13:10
森霸传感科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表: 本人李书亚,作为森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的规定和要求履行独立董 事的职责,认真行使公司所赋予的权利,及时了解公司的生产经营信息,全面关 注公司的发展状况,积极出席公司召开的相关会议,对公司董事会审议的相关事 项发表了独立客观的意见,客观、公正、独立地履行职责,充分发挥独立董事的 独立作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度 履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人李书亚,中国国籍,无永久境外居留权,1964 年生,本科学历。曾任南 阳北方红宇机电制造有限公司教育中心科员、南阳市食品总公司业务科长、中国 人民财产保险股份有限公司南阳分公司理赔部经理、太平财产保险有限公司南阳 分公司副总经理,安诚财产保险股份有限公司南阳中心支公司总经理,南阳仲裁 委员会仲裁员、南阳市保险行业协会理事,2007 年 6 月至今任河南汉冶律师事 ...
森霸传感:2024年报净利润0.39亿 同比下降30.36%
Tong Hua Shun Cai Bao· 2025-04-23 12:58
| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 鹏威国际集团(香港)有限公司 | 5648.22 | 23.45 | 不变 | | 赣州盈贝投资发展有限公司 | 5122.08 | 21.27 | 不变 | | 单森林 | 741.23 | 3.08 | 不变 | | 上海通怡投资管理有限公司-通怡康腾8号私募证券投 | | | | | 资基金 | 540.00 | 2.24 | 不变 | | 单颖 | 230.59 | 0.96 | 不变 | | 孙林楠 | 183.88 | 0.76 | 0.05 | | 郭捷 | 115.00 | 0.48 | -2.51 | | 大成中证360互联网+指数A | 114.67 | 0.48 | -2.71 | | 孙林瑞 | 110.00 | 0.46 | 新进 | | 高盛国际-自有资金 | 106.02 | 0.44 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 万湘 | 128.68 | 0.53 | 退出 | | 嘉兴合丰投资 ...
森霸传感(300701) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-23 12:50
Acquisition and Subsidiaries - The company has completed the acquisition of 67% of Green通's shares, which has been registered under the company's name, marking Green通 as a subsidiary[11]. - The company acknowledges the risk of integration challenges following the acquisition of Green通, which could affect its operational and developmental strategies[11]. - The company has integrated resources from Green Tong, enhancing its market position and expanding its product offerings to include gas detectors and intelligent sensors[43]. - The company completed the acquisition of a 67% stake in Wuxi Gelintong, enhancing its product offerings with detector and system matching[63]. - The cash consideration for the acquisition of Green Tong transaction is set at 10,593.00 million[93]. - The company holds 67% equity in the target company, with the registration completed as of the reporting period[168]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥446,371,037.02, representing a 51.33% increase compared to ¥294,958,084.14 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 30.17% to ¥39,413,298.47 in 2024 from ¥56,444,131.01 in 2023[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 51.34% to ¥53,167,354.81 in 2024 compared to ¥35,130,875.41 in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities improved by 79.95% to ¥94,677,220.87 in 2024 from ¥52,614,521.68 in 2023[25]. - The total assets at the end of 2024 were ¥1,135,302,801.42, a decrease of 6.70% from ¥1,216,815,956.16 at the end of 2023[25]. - The company's basic earnings per share decreased by 33.33% to ¥0.14 in 2024 from ¥0.21 in 2023[25]. - The weighted average return on equity for 2024 was 4.27%, down from 7.19% in 2023, indicating a decline in profitability[25]. - The company reported a significant increase in government subsidies related to normal business operations, amounting to ¥10,460,630.13 in 2024 compared to ¥6,514,602.01 in 2023[31]. Research and Development - The company is focused on the development of infrared and visible light sensors for applications in lighting, security, and smart home industries[6]. - The company is committed to continuous R&D innovation to adapt to rapid technological advancements in the safety monitoring industry[7]. - The company has established a strong R&D team and core technology system, which is crucial for its long-term stability and competitiveness[8]. - The company holds 167 patents and 8 software copyrights, showcasing its strong R&D capabilities and commitment to innovation[48]. - The company focuses on continuous product optimization and innovation to meet customer needs and maintain its industry leadership[43]. - The company is developing a multi-channel intelligent pyroelectric infrared detector to enhance its gas and flame sensor product line[68]. - A new bi-directional digital communication sensor is under development to facilitate smart terminal applications in 5G and IoT sectors[69]. - The company aims to expand its industrial capabilities through the development of a composite metal diaphragm vacuum gauge, enhancing precision in vacuum measurement[69]. Market and Competition - The domestic sensor industry is experiencing intensified competition, with numerous enterprises emerging, necessitating the company to maintain its core technological advantages[10]. - The optical sensor industry is experiencing significant development opportunities, with trends towards intelligence, miniaturization, multifunctionality, and cost reduction[35]. - The mid-to-low-end visible light sensor market is highly competitive, with the company recognized for its production capabilities and customer relationships[40]. - The company aims to capture more market share in high-end visible light sensors through continuous R&D and understanding of industry trends[40]. - The company is focusing on the integration of optical sensors and safety monitoring instruments with new generation information technologies, enhancing its product offerings from single products to comprehensive solutions[37]. Governance and Compliance - The company ensures independent operations in assets, personnel, finance, institutions, and business, with no reliance on major shareholders or actual controllers[112]. - The company has established an independent financial department and a complete financial accounting system, adhering to accounting standards and making independent financial decisions[113]. - The company has a transparent information disclosure system, complying with relevant regulations and ensuring timely and accurate information sharing[109]. - The company actively engages with investors through various communication channels, enhancing operational transparency[110]. - The company has no significant discrepancies between its governance practices and the regulations set by the China Securities Regulatory Commission[111]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,089, with 640 in the parent company and 449 in major subsidiaries[143]. - The professional composition includes 734 production personnel, 89 sales personnel, 118 technical personnel, 21 financial personnel, and 127 administrative personnel[143][144]. - The educational background shows that 431 employees have a college degree or above, while 658 have below a college degree[144]. - The company maintains a competitive compensation policy, integrating employee interests with company goals through performance assessments and incentive mechanisms[145]. - The training program focuses on professional development and combines internal training with external recruitment to meet organizational needs[146]. Future Outlook and Strategic Plans - The company aims to become a leading brand in the sensor industry, focusing on continuous optimization and innovation of existing sensor products while exploring opportunities in emerging industries such as IoT and AI[100]. - For 2025, the company plans to strengthen market development and brand building, particularly in the petrochemical, chemical, gas, and pharmaceutical sectors, to enhance its industry position[100]. - The company will continue to enhance its R&D capabilities and innovation to improve core competitiveness, focusing on product optimization and new product development[101]. - The implementation of smart manufacturing upgrades is expected to enhance lean management capabilities, improve product quality, and increase production efficiency[101]. - The company plans to invest approximately 24.57 million yuan in the visible light sensor expansion project to enhance production capacity for phototransistors and CMOS linear visible light sensors[90]. Financial Management and Fundraising - The company raised a total of RMB 26,280.00 million from its initial public offering, with a net amount of RMB 23,616.67 million after deducting issuance costs[86]. - The company has committed to a research and development budget of 6.23 million, with a focus on innovative technologies[89]. - The company will implement a three-year shareholder dividend return plan from 2024 to 2026[133]. - The company has established a robust internal control system to effectively manage operational risks and ensure compliance with financial reporting standards[153]. - The company will enhance operational management to achieve expected benefits and reduce risks[200].
森霸传感(300701) - 关于公司实际控制人部分股份质押展期的公告
2025-04-10 07:54
关于公司实际控制人部分股份质押展期的公告 证券代码:300701 证券简称:森霸传感 公告编号:2025-017 森霸传感科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司")近日接到公司实际控制人单 森林先生通知,获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押展期业务,具体事项 如下: 一、股东股份质押展期基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否 为补 | 质押起 | 原质 | 展期 后质 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 第一大股 | 展期数量 | 持股份 | 总股本 | | | | 押到 | | 质权 | 质押 | | 名称 | 东及一致 | (万股) | 比例 | 比例 | 限售股 | 充质 | 始日 | 期日 | 押到 | 人 | 用途 | | | | | | | | 押 | | | 期日 | | | | | ...
森霸传感(300701) - 森霸传感:关于会计师事务所变更项目质量控制复核人的公告
2025-03-14 09:48
证券代码:300701 证券简称:森霸传感 公告编号:2025-016 森霸传感科技股份有限公司 关于会计师事务所变更项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 注册会计师 | | 开始从事上 | | | 开始在本所 | | | 开始为本公 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 姓名 | 执业时间 | | 市公司审计 | | | 执业时间 | | | 司提供审计 | | | | | | | | 时间 | | | | | | 服务时间 | | | | 质量控制 | 权计伟 | 2006 4 | 年 | 月 2007 8 | 年 | 月 | 2018 6 | 年 | 月 | 2024 年 | 12 | 月 | | 复核人 | | | | | | | | | | | | | (1)基本信息 (2)质量控制复核人近三年从业情况: 姓名:权计伟 1 证券代码:300701 证券简称: ...