森霸传感科技股份有限公司 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人森霸传感科技股份有限公司董事会现就提名王征为森霸传感科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任森霸传感科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过森霸传感科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履 ...

森霸传感科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创 业板上市公司规范运作》和森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），注册地址为北京市海淀区西 四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计 师事务所拥有合伙人 270 名，注册会计师 1471 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 1141 名。 董事会审计委员会对会计师事务所 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-035 森霸传感科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）的颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号（以下简称"《准则解释第 17 号》"）变更会计政策，无需提交公司董事会 和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，现 将有关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，其中"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司根据上述会计准则解释规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文件 规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前后采用会计政策的变化 （1）变更前采取的会计政策 根据《深圳证券交易所上市公司自律 ...

森霸传感科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人仝骅，作为森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的规定和要求履行独立董 事的职责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事 项发表了独立客观的意见，客观、公正、独立地履行职责，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度 履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人仝骅, 中国国籍，无永久境外居留权，1965 年生，本科学历。曾任河南 省方城县律师事务所律师、广东深鹏律师事务所律师，2007 年 12 月至今任广东 文功律师事务所副主任律师，2017 年 12 月至 2024 年 1 月任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 202 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-037 森霸传感科技股份有限公司 关于格林通2023年业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购 买无锡格林通安全装备有限公司（以下简称"格林通"）67.00%股权，同时以竞 价的方式向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金不超过 10,593.00 万元 （以下简称"本次交易"），本次交易已于 2023 年 12 月完成标的资产过户，并于 2024 年 1 月完成向交易对方所发行的新增股份发行上市工作。根据深圳证券交 易所相关规定，现将格林通 2023 年度业绩承诺完成情况说明如下： 一、本次交易的基本情况 本次交易公司拟以发行股份及支付现金方式购买朱唯、潘建新、林荣祥、吴 薇宁、范建平、唐蓉、俞彪及格安合伙合计持有的标的公司 67%股权。交易双方 以立信评估出具的资产评估报告的评估值为依据，协商确定标的公司 67%股权交 易价格为 21,507.00 万元。本次交易对价以发行股份及支付现金的方 ...

森霸传感科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易 等证券违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号 ——信息披露事务管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规、规章、规范性文件以及《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实 施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。 证券事务部为公司内幕信息登记备案工作的日常工作部门。 第三条 证券事务部是公司唯一的信息披露机构，协助董事会秘书做好公司 信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息知情人管理的登记备案工作和公司 内幕信息的监 ...

森霸传感科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范森霸传感科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有 效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号--创业板上市公司规范运作》《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）《森霸传感科技股份有限公司信息披露制度》等有关规定，结 合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的情形或事件时，按照 本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董 事长报告，并知会董事会秘书的制度。 第三条 本制度适用于公司、分公司、子公司及参股公司。本制度所称"报 告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人、各分子公司负责人、 公司派驻各分支机构的董 ...

森霸传感科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《森 霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。 选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会 审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预审计 委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于森霸传感科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为森霸传感科技 股份有限公司（以下简称"森霸传感"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，针对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况具体如下： 单位：人民币元 1 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 236,166,734.82 | | 减：募投项目累计使用募集资金 | 96,182,777.24 | | 其中：以前年度募投项目使用金额 | 92,782,025.66 | | 本年度募投项目使用金额 | 3,400,751.58 | | 加：累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 | 4,262,170.9 ...

森霸传感科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控 股子公司（或称"子公司"）的管理控制，确保子公司业务符合公司的总体战略发展 方向，提升子公司的治理水平和运营效率，有效控制经营风险，维护公司和股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》等法律、法规、规章及《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其 董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司，包括 全资子公司；参股公司指公司持有其股份在 50%以下且不具备实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司各职能部门、公司委派至各子公 司的董事、监事、高级管理人员对本制度的有效执行负责，并应依照本制度及时、 有效地做好管理、指导、监督等工作。 第四条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效的 运作企业法人财产，建立相应的内部管理制度。 公司 ...