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森霸传感:独立董事2023年度述职报告(王征)
2024-04-25 10:05
森霸传感科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表: 本人王征,作为森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的规定和要求履行独立董 事的职责,认真行使公司所赋予的权利,及时了解公司的生产经营信息,全面关 注公司的发展状况,积极出席公司召开的相关会议,对公司董事会审议的相关事 项发表了独立客观的意见,客观、公正、独立地履行职责,充分发挥独立董事的 独立作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度 履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人王征, 中国国籍,无永久境外居留权,1968 年生,博士研究生学历。现 任中南财经政法大学会计学院教师,副教授,硕士生导师,中国会计学会会员, 中国注册会计师协会非执业会员。兼任长江三峡能事达电气股份有限公司董事、 河南蓝天燃气股份有限公司独立董事、武汉光迅科技股份有限公司独立董事。 2021 年 4 月至今任公司独立董事。 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董 ...
森霸传感:2023年度内部自我控制评价报告
2024-04-25 10:05
森霸传感科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 森霸传感科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简 称"企业内部控制规范体系"),结合森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司")内部 控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2023年12月31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...
森霸传感:公司章程(2024年4月)
2024-04-25 10:05
森霸传感科技股份有限公司 章 程 森霸传感科技股份有限公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 森霸传感科技股份有限公司章程 第五条 中国河南省南阳市社旗县城关镇 邮政编码:473300 第六条 公司注册资本为人民币 28,273.5119 万元,投资总额为人民币 40,487.7143 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 ...
森霸传感:总经理工作细则(2024年4月)
2024-04-25 10:05
森霸传感科技股份有限公司 总经理工作细则 2. 总经理人选由公司董事会选聘或解聘。 3. 总经理每届任期为三年,可以连聘连任。 4. 总经理在聘任期届满前,公司不得无故解除其总经理职务,自动辞职者除 外。有关总经理提出辞职的具体程序和办法由总经理和公司之间签订的劳动合同 规定。 第三条 总经理的资格规定。 1. 总经理人选具有业界公认的企业高级经营管理人员的素质和本行业专业 知识。具体条件在每任招聘总经理时另行确定。 2. 有下列情形之一,不得担任公司总经理: (1)无民事行为能力或者限制民事行为能力。 (2)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五 年。 (3)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、企 第一条 为建立健全森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治 理结构,规范总经理工作行为,保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务, 依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下 简称《上市规则》)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市 公司规 ...
森霸传感:董事会对独董独立性评估的专项意见
2024-04-25 10:05
根据公司独立董事李书亚、王征、倪骁然自查及其在公司的履职情况,董事 会认为公司独立董事李书亚、王征、倪骁然均能够胜任独立董事的职责要求,其 未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职 务,与公司以及主要股东之间不存在妨碍公司进行独立客观判断的关系,不存在 影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《森霸传感科技 股份有限公司章程》《森霸传感科技股份有限公司独立董事制度》中关于独立董 事的任职资格及独立性的相关要求。 森霸传感科技股份有限公司 森霸传感科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定,独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见,与年度报告同时披露。基于此,森霸传感科技股份有限公司(以 下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事李书亚、王征、倪骁然的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见: ...
森霸传感:重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告
2024-04-25 10:05
森霸传感科技股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 大华核字[2024]0011000323 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 森霸传感科技股份有限公司 目 录 页 次 一、 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 1-2 二、 森霸传感科技股份有限公司重大资产重组业 绩承诺实现情况说明 1-4 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 重 大 资 产 重 组 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审 核 报 告 大华核字[2024]0011000323 号 森霸传感科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的森霸传感科技股份有限公司(以下简称森霸传 感公司)编制的《森霸传感科技股份有限公司重 ...
森霸传感:独立董事候选人声明(倪骁然)
2024-04-25 10:05
声明人倪骁然,作为森霸传感科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系, 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过森霸传感科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独 立履职的其他关系。 森霸传感科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否 ...
森霸传感:2023年年度审计报告
2024-04-25 10:05
森霸传感科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003478 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 森霸传感科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-97 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号 ...
森霸传感:关于监事会换届选举的公告
2024-04-25 10:05
证券代码:300701 证券简称:森霸传感 公告编号:2024-043 森霸传感科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届监事会第二十二次会议,审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议 案》,公司监事会同意提名马桂林女士、孙玉珍女士为公司第五届监事会非职 工代表监事候选人(候选人简历见附件)。 上述非职工代表监事候选人需提交公司 2023 年度股东大会审议,并采用 累积投票制选举,审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监 事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期自公司 2023 年度 股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监 事就任前,公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定,忠实、勤勉履行监事义务和职责 。 特此公告。 森霸传感科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 25 日 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司")第 ...
森霸传感:2023年度监事会工作报告
2024-04-25 10:05
森霸传感科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度,公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司 制度的有关规定,以切实维护公司利益和股东权益为原则,勤勉尽责,独立行使 监事会的监督职权和职责,积极有效地开展工作,对公司各项重大事项的决策程 序、合规性进行核查,对公司财务状况和财务报告的编制进行审查,对董事、高 级管理人员履行职责情况进行监督,有效发挥了监事会职能,为公司规范运作、 完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告 如下: 一、报告期内监事会运行情况 (一)监事会的构成 根据《公司章程》的规定:公司监事会由 3 名监事组成,设主席 1 人,监事 会主席由全体监事过半数选举产生。 (二)监事会的会议召开情况 报告期内,公司监事会共召开了 9 次会议,具体情况如下: 1、2023 年 3 月 8 日,公司召开了第四届监事会第十一次会议,审议通过了 《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 ...