证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-040 森霸传感科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年 4 月 25 日召开的 第四届董事会第二十三次会议，公司定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东 大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：森霸传感科技股份有限公司2023年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第四届董事会第 二十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期、时间：2024年5月16日(周四) 14:30。 （2）网络投票日期、时间：2024年5月16日(周四)。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日 9：15-9：25，9:30-11:30，13:00- ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-042 森霸传感科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-042 鉴于森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律 程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》，经 董事会提名委员会提名及资格审核，公司董事会同意提名单森林先生、单颖女 士、张慧女士、邓婧女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；倪骁然先生、 李书亚先生、王征女士为公司第五届董事会独立董事候选 ...

森霸传感科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001575 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 森霸传感科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 森霸传感科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011001575 号 森霸传感科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了森霸传 感科技股份有限公司（以下简称森霸传感公司）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-032 森霸传感科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会认为 2023 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各 项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2023 年度的主要工作和经营成 果，审议通过公司的《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 董事会认为该报告客观、真实地反映了董事会 2023 年度的主要工作，审议 通过公司的《2023 年度董事会工作报告》，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：2023 年年度报告》中"第三节 管 理层讨论与分析"相关内容。 公司独立董事李书亚先生、王征女士，公司离任独立董事仝骅先生向董事会 提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行 述职，具体内容详见公司刊于巨潮资讯 ...

森霸传感科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第二条 独立董事应按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和公司的 相关制度，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉 尽责。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门 关于年度报告的要求，积极参加培训活动。 第四条 每个会计年度结束后四个月内，公司管理层应向每位独立董事全面 汇报公司本年度生产经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事 项进展情况，同时，公司应组织或者配合独立董事对公司及公司重大项目开展实 地考察等工作。上述事项应有书面记录，必要的文件应由当事人签字。 第五条 独立董事对公司拟聘请的会计师事务所是否具有从事证券相关业务 的资格、条件和经验、解聘理由等进行关注，并在董事会审计委员会审议相关事 项时提出意见。 第六条 公司财务部门负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下 简称"年审会计师"）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排 及其他相关资料，并安排独立董事、审计委员会委员与年审会计师的见面会。独 立董事应当会同公司审计委员会参加与年审会计师的见面会，和年审会计师就会 第一 ...

2024 年 4 月 25 日 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-044 森霸传感科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规定，为保证监事会的正常运作，公司于 2024 年 4 月 25 日召开了职工代表大会，与会职工经过充分讨论和研究，选举白旭春先 生（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。 白旭春先生将与公司 2023 年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事 共同组成第五届监事会，任期至第五届监事会届满。为确保监事会的正常运行， 在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责 。 特此公告。 森霸传感科技股份有限公司 监事会 2 1 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-044 附件：第五届监事会职工代表监事简历 职工代表监事----白旭春先生 白旭春 ...

森霸传感科技股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及其摘 要于 2024 年 4 月 25 日在证监会指定创业板信息披露网站披露。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00—17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00—17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-039 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-039 四、其他事项 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn） 或易董 app 查看本次业绩 ...

如否，请详细说明：______________________________ 森霸传感科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王征，作为森霸传感科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过森霸传感科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独 立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 如否，请详细说明：______________________________ ...

经审核，我们认为：公司以现有总股本 282,735,119 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 14,136,755.95 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。（从方案公告日至实施 利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股 权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。）该 预案符合公司的实际经营情况与未来发展需要，符合《公司法》《公司章程》等 有关规定，不存在违法、违规和损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的 情形。我们一致同意公司 2023 年度利润分配预案，并且同意将此项议案提交公 司股东大会审议。 二、关于制定《森霸传感科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划 （2024-2026）》的事项 经审核，我们认为：公司制定的《森霸传感科技股份有限公司未来三年股东 分红回报规划（2024-2026）》符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 森霸传感科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议 关于 ...

华创证券有限责任公司 之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"独立财务顾问"或"本独立财 务顾问"）作为森霸传感科技股份有限公司（以下简称"森霸传感"、"上市公司"或 "公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称"本次重 组"或"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称"《重组管理办法》"）、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对无锡格林通安全装备有限公司（以下 简称"格林通"）2023 年度的业绩承诺完成情况进行了核查，核查情况及核查意 见如下： 一、本次交易的基本情况 本次交易公司拟以发行股份及支付现金方式购买朱唯、潘建新、林荣祥、吴 薇宁、范建平、唐蓉、俞彪及格安合伙合计持有的标的公司 67%股权。交易双方 以立信评估出具的资产评估报告的评估值为依据，协商确定标的公司 67%股权 交易价格为 21,507.00 万元。本次交易对价以发行股份及支付现金的方式支付， 其中现金支付对价 10,593.00 万元，股份支付对价 10,914.00 万元。 同时，为 ...