证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2023-057 湖南九典制药股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南九典制药股份有限公司向 不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2023〕526 号）同意注册，湖南 九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行不超过人民币 360,000,000.00 元的可转换公司债券。本次向不特定对象发行可转换公司债券 每张面值为人民币 100 元，发行数量 3,600,000.00 张，发行价格为人民币 100 元/张，募资资金总额为人民币 360,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人 民币 6,606,386.80 元，实际募集资金净额为人民币 353,393,613.20 元。上述募 集资金已于 2023 年 9 月 21 日全部到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出具了众环验字[2023]1100028 号《验资报告》。 二、《募集资金 ...

保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"九典制药"、"发行人"）向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委 员会证监许可[2023]526 号文同意注册。西部证券股份有限公司（以下简称"保 荐人（主承销商）"）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转换公 司债券简称为"九典转 02"，债券代码为"123223"。 本次发行的可转债规模为 36,000 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 3,600,000 张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日 （2023 年 9 月 14 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优 先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 36,000 万 元的部分由保荐人（主承销商）包销。 一、原股东优先配售 ...

证券代码:300705 证券简称:九典制药 湖南九典制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |----------------| | | | 投资者关系活动 | | 类别 | | | | | | 参与单位名称及 | | | | 人员姓名 | | | | 时间 2023 | | | 上市公司接待人 员姓名 副总经理兼董事会秘书:曾蕾 主要采用解答投资者提问的方式进行,主要问题回复如下: 1、凝胶贴膏剂与传统的中成药贴膏有哪些区别? 回复:与传统贴膏剂相比,凝胶贴膏剂具备含水量高、透 气性好;皮肤刺激性小,不易发生过敏反应;透皮吸收效率高, 临床效果好;锁水性强,可反复粘贴;敷贴舒适性强,无撕揭 投资者关系活动 痛感,没有皮肤贴痕,无异味;作用机理明确,疗效突出,容 主要内容介绍 易被医生和患者所接受等优点。 2、今年上半年洛索洛芬钠凝胶贴膏院外市场发展情况如 何? 回复:洛索洛芬钠凝胶贴膏院外市场分为连锁端和电商 端。今年连锁端上半年成功开发目标连锁至 200 多家,覆盖门 店 3 万多家。电商端公司主要是在京东大药房、阿里健康和公 司自己的小程序上进行销售。两个渠道均实现了较好的增长。 3、目 ...

特别提示 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"九典制药"、"发行人"）和西部 证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人（主承销商）"或"主承 销商"）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会 令[第 208 号]）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]101 号）、《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上[2022]731 号）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月 修订）》（深证上[2023]706 号）等相关规定组织实施本次创业板向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"九典转 02"）。 本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2023 年 9 月 14 日，T- 1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算 深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原 股东放弃优先配 ...

证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2023-053 湖南九典制药股份有限公司 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"九典制药"、"发行人"）和西部 证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人（主承销商）"或"主承 销商"）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会 令[第 208 号]）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]101 号）、《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上[2022]731 号）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月 修订）》（深证上[2023]706 号）等相关规定组织实施本次创业板向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"九典转 02"）。 本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2023 年 9 月 14 日，T- 1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算 ...

证券代码：300705 证券简称：九典制药 湖南九典制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-24 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 线上参与公司可转债发行网上路演的投资者 时间 2023 年 9 月 14 日下午 15:00-17:10 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 上市公司接待人 员姓名 董事、总经理：郑霞辉 副总经理兼董事会秘书：曾蕾 财务总监：熊英 保荐代表人：江伟 保荐代表人：徐飞 投资者关系活动 主要内容介绍 主要采用解答投资者提问的方式进行，主要问题回复如下： 1、请问控股股东认购转债的情况，大致比例？ 回复：尊敬的投资者，您好！据了解，公司控股股东计 划参与本次可转债的优先配售，控股股东参与配售的具体情 况请您关注配售结果公告，感谢您对公司的关注！ 2、请领导介绍下上半年的经营情况？募投项目投产后预计会 带来多大的收入？ 回复：尊敬的投资者，您好 2023 年上半年度公司实现营 业收入 12.18 亿元，同比增长 18.11%； ...

证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2023-052 湖南九典制药股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"九典制药"、"发行人"）和西部 证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人（主承销商）"或"主承 销商"）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令 [第 208 号]）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、《深 圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]101 号）、 《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上[2022]731 号）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》（深 证上[2023]706 号）等相关规定组织实施本次创业板向不特定对象发行可转换公 司 ...

证券代码:300705 证券简称:九典制药 湖南九典制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|-------------|--------------| | | | | 编号:2023-23 | | | | | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 □其他 | | | | 参与单位名称及 | | | | | | 易方达基金、冲积资产及个人投资者 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 2023 | 年 9 月 13 日下午 | 16:50-18:10 | | 地点 公司会议室 上市公司接待人 副总经理兼董事会秘书:曾蕾 员姓名 证券事务代表:甘荣 主要采用解答投资者提问的方式进行,主要问题回复如下: 1、公司怎么看待关于外用制剂审评标准的事情? 回复:公司目前还是按照 CDE 药审中心 2022 年 5 月底发 布的《局部给药局部起效药物临床试验 ...

股票简称：九典制药 股票代码：300705 湖南九典制药股份有限公司 Hunan Jiudian Pharmaceutical Co., Ltd. （长沙市浏阳经济技术开发区健康大道 1 号） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 二〇二三年九月 保荐人（主承销商） 湖南九典制药股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书摘要及其他信息 披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书摘要 中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或 意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人 ...

补充法律意见书（一） 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 湖南启元律师事务所 关于湖南九典制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 网站：www.qiyuan.com 4-1-1 湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel：0731 8295 3778 Fax：0731 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南九典制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一） 致：湖南九典制药股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下称"本所"）接受湖南九典制药股份有限公司（以下 简称"发行人"、"九典制药"或"公司"）的委托，担任发行人申请向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行管理办法》《律师事务所从事证券法 ...