本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召 开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司 章程>的议案》《关于制定及修订部分治理制度的议案》。现将有关事项说明如 下： 一、取消监事会情况 | 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | 公告编号：2025-087 | 湖南九典制药股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设 立监事会及监事，由董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职 权。公司《监事会议事规则》将相应废止，监事会主席段斌及监事梁胜华、职 工代表监事卢尚在监事会所担任的职务将自然免除。 监事会 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2025-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 关于董事辞任、选举职工代表董事 并补选董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 朱志云女士在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司治理、规范 运作等发挥了积极作用。公司董事会对朱志云女士在任期间的工作给予充分肯定， 对其作出的贡献表示衷心感谢! 二、职工代表董事选举情况 为保证公司治理结构完整，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司 于 2025 年 12 月 10 日召开第四届第四次职工代表大会，经与会职工代表审议， 选举卢尚先生（简历见附件）为第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代 表大会通过之日起至第四届董事会任期届满日止。经与会职工代表审议，卢尚先 生不再担任公司职工代表监事。 本次选举完成后，公司第四届董事会人数仍为 7 人，其中兼任公司高级管理 人员及由职工代表担任的董事人数未超过 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2025-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督 管理局下发的《药品注册证书》。现将相关情况公告如下： 7、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 二、药品的相关情况 马来酸曲美布汀片用于治疗肠易激综合征和胃肠道运动功能紊乱引起的食 欲不振、恶心、呕吐、嗳气、腹胀、腹鸣、腹痛、腹泻、便秘等症状的改善。最 早于 1970 年在法国批准上市。目前有片剂、胶囊剂和干混悬剂等剂型在国内外 上市销售。 摩熵数据显示，马来酸曲美布汀片 2022 年、2023 年和 2024 年，全国总销 量分别为 27,553 万元、29,158 万元和 26,578 万元。 一、证书的主要内容 1、药 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2025-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30 （1）截止 2025 年 12 月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体股东均有权出席本次股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 一、召开会议的基本情况 （2）公司董事、监事、董事会秘书及其他相关高级管理人员； 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 （2）网络 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2025-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议于 2025 年 12 月 11 日在公司 921 会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会 议通知已于 2025 年 12 月 8 日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事 7 人， 实际出席的董事 7 人（其中以通讯方式出席会议的董事有：阳秋林女士、周从 山先生、向静女士），全体监事、高级管理人员及保荐代表人列席了会议，会议 由董事长朱志宏先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》； 经审议，董事会认为：议案内容符合《公司法》等相关法律法规的规 ...

九典制药公告称，公司第四届董事会第十六次会议审议多项议案。同意在经营范围中增加"信息技术咨 询服务"及"软件开发"，修订《公司章程》，提交股东会审议。逐项通过制定及修订部分治理制度的议 案，多数需提交股东会。因原审计委员会委员朱志云辞任，补选职工代表董事卢尚担任审计委员会委 员。同意与苏州缘聚医药科技签署《专利及技术转让协议》，转让费用不超4亿元。此外，将于12月30 日召开2025年第二次临时股东会。 ...

证券日报网12月10日讯九典制药在回答调研者提问时表示，本次集中采购要求全国医疗机构优先使用中 选品种，并确保完成约定采购量。洛索洛芬钠凝胶贴膏属于公司成熟产品，在当前采购定价机制下，盈 利空间将面临阶段性调整，预计对公司短期营收规模及利润表现产生一定影响。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网12月10日讯九典制药在回答调研者提问时表示，在品牌建设方面，公司采取了一系列系统而 创新的应对措施，旨在提升品牌影响力和市场认知度。公司在巩固院内市场的同时，大力拓展零售药 店、线上平台等院外市场，推动品牌向消费端深入渗透。其中，品牌升级是核心举措之一：如在2025年 12月6日，公司召开品牌升级发布会，联合国内顶尖的品牌营销咨询机构，推出"九典镇痛先生"超级符 号，强化"镇痛贴剂专家"的品牌定位，明确"贴膏药，换九典"品牌口号，直击消费者使用痛点，传递专 业、可信的品牌认知，亮相全线产品新包装，进一步增强了品牌视觉的沟通力与市场竞争力。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网12月10日讯九典制药在回答调研者提问时表示，公司四季度整体经营状况保持正常运转，市 场需求相对稳定，销售工作按计划有序进行。 ...

证券代码：300705 证券简称：九典制药 债券代码：123223 债券简称：九典转 02 湖南九典制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-29 | | □分析师会议 特定对象调研 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 其他 | | 参与单位名称及 | 华鑫证券及个人投资者代表共 4 人 | | 人员姓名 | | | | 2025 年 12 月 10 日上午 9:30-11:00 | | 时间 | | | | 2025 年 12 月 10 日下午 2:00-3:30 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人 | | | 员姓名 | 副总经理兼董事会秘书：曾蕾 | | | 首先董事会秘书简要介绍了公司的基本情况，接下来主要采 | | | 用解答投资者提问的方式进行，主要问题回复如下： | | | 1、公司四季度经营情况如何？ | | | 回复：公司四季度整体经营状况保持正常运转，市场需 | | | 求相对稳定，销售工作按计划有序进行。 | | 投资者关系活动 | | | ...