| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙) （以下简称"中审众环"）为 2025 年度审计机构，并提交股东会审议。现将相 关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 1、基本信息 组织形式：特殊普通合伙企业 名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17- ...

湖南九典制药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：湖南九典制药股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2024 年初占用 | 2024 年度占用 | 2024 年度占用 | 2024 年度偿还 | 2024 年末占用 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 系 | 的会计科目 | 资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 累计发生额 | 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | ...

除上述内容变更外，公司通讯地址、电话等其他信息均保持不变。敬请广大 投资者注意，由此带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 | 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 关于变更公司投资者服务邮箱的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际工作需要，为进 一步做好投资者关系管理工作，自本公告披露之日起启用新的公司电子邮箱，具 体变更情况如下： | 变更前邮箱地址 | 变更后邮箱地址 | | --- | --- | | jiudianzhiyao@163.com | jdir@hnjiudian.com | 湖南九典制药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将 2024 年度募 集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年向不特定对象发行可转换公司债券 1、实际募集资金金额、资金到账时间 2、募集资金累计使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 使用情况如下： | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | 262,620,971.71 | | 减：1、新药研发 | 16,769,385.36 | | 2、外用制剂车间扩产建设项目 | 82,931,536.51 | | 3、补充流动 ...

湖南九典制药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易创业 板所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》相关规定， 忠实履行董事会职能，高效执行股东大会决议，切实履行信息披露义务，有效维 护公司及全体股东利益，保障公司持续稳健发展。现将 2024 年度董事会工作情 况汇报如下： 一、报告期内公司经营概况 2024 年公司实现营业收入 29.31 亿元，较上年同期增长 8.85%；归属于上市 公司股东的净利润 5.12 亿元，较上年同期增长 39.13%；归属于上市公司股东的 扣非后净利润 4.75 亿元，较上年同期增长 39.68%。 主要经营指标如下： 单位：元 | 经营指标 | 2024 年度 | | | 2023 年度 | 同比增长率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,930,677,498.58 | | | 2,692,511,461.24 | | 8.8 ...

湖南九典制药股份有限公司 2025 年度财务预算报告 5、经营计划顺利实施：公司生产经营、销售及投资计划按既定方案推进， 未受重大外部干扰； 6、供应链运转正常：原材料供应稳定，业务合同正常履行，未发生重大履 约争议； 7、不可抗力因素：未发生自然灾害、重大公共卫生事件等不可抗力情形。 三、2025 年度主要预算指标 一、预算编制基础 公司全面总结了2024年的经营情况，并对2025年的经营能力进行综合分析。 在此基础上，公司紧密围绕战略发展目标，结合当前市场定位、行业趋势及宏观 经济环境，严格遵循现行法律法规和新企业会计准则，秉持客观、稳健、审慎的 原则，编制了2025年度财务预算。 二、基本假设 1、宏观政策环境稳定：国家及地方相关法律法规、产业政策及经济政策未 发生重大调整； 2、社会经济环境平稳：公司业务涉及区域的社会经济环境保持稳定，行业 市场运行正常； 3、金融环境稳定：银行贷款利率及通货膨胀水平未出现重大波动； 4、税收政策延续：现行税收政策及适用的税收优惠保持稳定； 湖南九典制药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 基于2024年度财务决算结果及2025年度经营规划，公司预计20 ...

湖南九典制药股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、财务报告审计情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了 审计，根据审计的初步结果，中审众环会计师事务所认为，公司 2024 年度财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、主要财务指标分析 报告期内，公司实现营业收入 293,067.75 万元，比上年同期增长 8.85%， 归属于上市公司股东的净利润 51,237.72 万元，比上年同期增长 39.13%。公司 2024 年度收入、净利润高速增长的主要原因如下： 1、药品制剂 服制剂实现销售收入 76,181.31 万元，同比增长 10.75%。 2、2024 年原料药产品销售结构更趋合理，新增原料药客户近 100 家。药用 辅料领域实现突破，血液制品辅料取得进展，形成"原料药+辅料"双轮驱动模 式。国际市场方面，千万级原料药出口品种数增至 4 个，铝碳酸镁、铝镁加得到 拜耳等知名企业认可，生物疫苗注射用辅料辛酸钠、麦芽糖开启 ...

二、评估会计师事务所履职情况 审计委员会对中审众环 2024 年度履职情况进行了全面评估，重点关注其独 立性、审计程序执行及关键事项应对能力。委员会详细审阅了审计工作底稿，与 管理层及内审部门进行了深入沟通，并针对重大会计估计所采用的审计方法，从 其合理性、合规性等方面进行了全面复核。评估认为，中审众环团队专业胜任能 力符合要求，审计程序执行充分，对收入确认、关联交易等高风险领域实施了有 效核查，未发现影响独立性的情形。 湖南九典制药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等规定以及《公司章程》的要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、向董事会提出聘请会计师事务所的建议 2024 年 4 月 12 日召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司审计委员会委员通过对审计机构 提供的资 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设以 及确保募集资金安全的前提下，使用不超过 9,000 万元人民币的闲置募集资金进 行现金管理。本议案无需提交股东会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南九典制药股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]62 号）同意注册， 公司向不特定对象发行不超过人民币 270,000,000.00 元的可转换公司债券。本 次向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量 2,700,000.00 张，发行价格为人民币 100 元/张，募集资金总额为人民币 270,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | 公告编号：2025-029 | 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年度股东会 （二）股东会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 14:30 2、网络投票时间： 湖南九典制药股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）经 2025 年 4 月 23 日召开 的第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东会，现将本次股 东会的有关事宜通知如下： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易 ...