一、关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见 公司本次对 2022 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"），以及公司 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的相关规定。 福建阿石创新材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定及《福建阿石创新材料股份有限公司章程》的 有关要求，作为福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事 求是的原则，就公司第三届董事会第二十六次会议的相关事项发表如 下独立意见： 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助 的计划或安排。 5、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、 健全公司激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持 续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害 公司及全体 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2023-050 福建阿石创新材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的 议案》 经核查，监事会认为：公司本次调整 2022 年限制性股票激励计 划相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限 制性股票激励计划（草案）》等相关规定，履行了必要的审议程序， 合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存 在损害公司及股东利益的情形。 一、监事会会议召开情况 详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于调整 2022 年限 制性股票激励计划相关事项的公告》。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第十九次会议于 2023 年 9 月 28 日在福州市长乐区漳港街道漳湖 路 66 号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 25 日以专人送达的形式向全体监事发出，本次会 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2023- 053 福建阿石创新材料股份有限公司 关于向激励对象预留授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ●股权激励方式：第二类限制性股票 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）规定的预留授予条件已 经成就，根据公司2022年第二次临时股东大会授权，公司于2023年9月28日召开 第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 向激励对象预留授予限制性股票的议案》，确定以2023年9月28日为预留授予日， 以11.47元/股的价格向符合条件的4名激励对象授予14.50万股限制性股票。现将 有关事项说明如下： 一、激励计划简述 （一）激励工具：第二类限制性股票 （二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票 （三）授予价格：本激励计划限制性股票的首次授予价格为每股11.48元/股。 重要内容提示： ●限制性股票预留授予日：2023年9月28日 ●限制性股票预留授予 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2023-052 福建阿石创新材料股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分 已授予但尚未归属限制性股票的公告 2 根据福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022年第二次临时 股东大会授权，公司于2023年9月28日召开的第三届董事会第二十六次董事会和第三 届监事会第十九次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已 授予但尚未归属限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）和《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"或"本激励计划"）的规定，公司对部分激励对象获授但尚未归 属的限制性股票进行作废处理，具体情况如下： 一、本期激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022年9月28日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了 《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 的核查意见（预留授予日） 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于 2023 年 9 月 28 日召开，会议审议通过了《关于向激励对象预留授予限 制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《福建 阿石创新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公 司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予激励对象名 单（预留授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、本激励计划预留授予的激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规 则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量 累计未超过本激励计划草案公告日公司股本总额的1%。公司全部有效期内的股权激励计划所 涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。 福建阿石创新材料股份有限公司 2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） 一、限制性股票激励计划分配情况 | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占预留授予限 制性股票总数 | 占目前公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万股） | 的比例 | 本总额的比例 | | 1 | 孙昊 | 中国 | 副总经理、董事会秘书 | 5.00 | 34.48% | 0.03% | | | | 其他中层管理人员及核心技术（业务）人员 | | 9.50 | 65.52% | 0.06% | | | | （3人） | | | | | | | | 合计 | | 14.50 | 100.00% | 0.09% | | 序号 | 姓名 | 职务 | | -- ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2023-049 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的 议案》 鉴于公司 2022 年利润分配方案已由 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。公司 2022 年度利润分配方案为：以 截止 2022 年 12 月 31 日的公司总股本 152,852,499 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），合计派发现金股利 1,528,524.99 元（含税）。本次利润分配方案不送红股，不进行资本 公积转增股本。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年 限制性股票激励计划（草案）》等相关规定需对公司 2022 年限制性 股票激励计划的相关事项进行调整。调整后，公司 2022 年限制性股 票激励计划限制性股票的授予价格（含预留授予）由 11.48 元/股调 整为 11.47 元/股。 详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于调整 2022 年限 制性股票激励计划相关事项的公告》。 表决结果：同意 6 票；反 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2023-054 福建阿石创新材料股份有限公司 关于控股子公司收到征收补偿款的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、征收事项概况 为配合常州市新北区"腾龙大道智慧快速路项目"建设，福建阿 石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司常州苏晶 电子材料有限公司（以下简称"常州苏晶"）位于常州市新北区罗溪 镇汤庄桥路6号的部分厂区被征收。公司于2023年7月7日召开第三届 董事会第二十二次会议，审议通过了《关于控股子公司拟签署征收补 偿协议的议案》，董事会同意授权常州苏晶成立专项工作小组办理厂 区的被征收具体事宜，包括但不限于与相关政府部门就征收事项沟通 协商、签订相关补偿协议、确定征收补偿款金额的支付安排、办理相 关手续等。 2023年7月15日，常州苏晶与常州市新北区罗溪镇人民政府就上 述土地征收补偿事项签署了正式协议，具体内容详见公司披露于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司签署征收补偿协 议的公告》（公告编号：2023-030）。 2023 ...

证券简称：阿石创 证券代码：300706 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 福建阿石创新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及预留授予 相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 1 | 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | （二）本次实施的限制性股票股权激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激励计 | | 划差异情况 7 | | （三）本次限制性股票预留授予条件成就情况的说明 7 | | （四）本次限制性股票的预留授予情况 8 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | （六）结论性意见 9 | | 五、备查文件及咨询方式 10 | | （一）备查文件 10 | | （二）咨询方式 10 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 阿石创、本公司、公司、 | 指 | 福建阿石创新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2023-045 福建阿石创新材料股份有限公司 关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 截止本公告日，公司已全部归还暂时补充流动资金的募集资金 6,000 万元，未超期使用。公司已将上述募集资金归还情况通知公司 保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 福建阿石创新材料股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 15 日 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 20 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二 次会议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》。同意公司使用金额不超过人民币 6,000 万元的闲置募 集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营 业务相关的生产经营使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超 过 12 个月。具体情况详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募 集 ...