2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 上市公司名称：广州广哈通信股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名种 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用资金 | 2023年占用累计发 | 2023年占用资金 | 2023年偿还累 | 2023年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 余额 | 生金额(不含利息) | 的利息(如有) | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | 一 | | | | | | 一 | | | 前大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 广州广哈通信股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《广州广哈通信股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 二、2023 年年审会计 ...

广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司广州广有通信设备 有限公司（以下简称"子公司"）因日常经营和业务发展需要，预计 2024 年度将与 公司控股股东广州数字科技集团有限公司及其下属企业等关联人发生的日常关联交 易金额为人民币 436.00 万元，关联交易主要内容涉及采购商品、设备检测、城市服 务等。2023 年度公司及子公司与上述关联人发生日常关联交易金额 388.07 万元。 2024 年 3 月 8 日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议 通过了《关于公司 2023 年度关联交易事项及 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 并同意将该议案提交公司董事会审议。公司于 2024 年 3 月 20 日召开第五届董事会 第四次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易 事项及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙业全、邓家青、余少东、 赵倩、钟勇、卢永宁回避了表决。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规、规范性文件及《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关规定 ...

广州广哈通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（向凌） 各位股东及股东代表： 作为广州广哈通信股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广州广哈通信股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度诚信、 勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公 司和股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人自 2023 年 12 月 21 日起担任公司第五届董事会独立董事， 现就 2023 年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 向凌女士，女，1981 年 5 月出生，中国国籍，法学博士，无境外永久居留 权。2006 年 7 月至今，在广东金融学院法学院任教，目前担任知识产权系主任。 向凌女士曾任广东中南钢铁股份有限公司（000717.SZ）独立董事，现任宜 昌东阳光长江药业股份有限公司(非境内上市公司)、广州市 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-020 广州广哈通信股份有限公司 关于公司部分存货报废处置的公告 二、本次部分存货报废处置对公司的影响 本次部分存货报废处置预计在 2024 年清理完毕，预计减少公司 2024 年度利 润 10,000.00 元，预计不会对公司 2024 年度经营业绩产生重大影响，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。 三、董事会对本次部分存货报废处置的情况说明 2024 年 3 月 20 日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公 司部分存货报废处置的议案》，董事会认为，本次部分存货报废处置，符合《企 业会计准则》、《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定和公司资产实际情况，本次核销资产不会对公司当期利润产生重大影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司财务报表能够更加真实、客观、公 允地反映公司的资产状况。 四、独立董事意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开 第五届 ...

广州广哈通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（蔡荣鑫） 各位股东及股东代表： 作为广州广哈通信股份有限公司(以下简称"公司")的第四届、第五届董事 会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广州广哈通信股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的规定和要求， 在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相 关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的 作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就 2023 年度独立董 事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 蔡荣鑫先生，男，1974 年出生，中国国籍，经济学博士，研究生学历，副 教授，无境外居留权。蔡荣鑫先生自 2000 年起至今在中山大学岭南学院任教； 曾任潍坊亚星化学股份有限公司独立董事、ISP GLOBAL LIMITED 独立董事、华 南新海(深圳)科技股份有限公司独立董事，现任矩阵纵横设计股份有限公司独立 董事（301365.SZ）、捷邦精密科技股份有限 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-018 广州广哈通信股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 此次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月20日召开第 五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于续聘容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司2024年度财务审计机 构，聘期为一年，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 容诚 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元（经审计），其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。2022 年度，容诚共承担 366 家上市公司年报审计业务，审计收费总额 ...

广州广哈通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵永伟-离任） 各位股东及股东代表： 作为广州广哈通信股份有限公司(以下简称"公司")的第四届董事会独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广州广哈通信股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度诚信、 勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公 司和股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满，2023 年 12 月 21 日起不再继续担任公司独立董事。现就 2023 年度独立董事履职情况汇报如下： 赵永伟先生，男，1972 年出生，中国国籍，博士研究生学历，注册会计师 资格，无境外居留权。赵永伟先生曾任汉唐证券资产管理部常务副总经理，民安 证券总裁助理，山东蓬莱黄金集团总经济师、远洋集团资本运营事业部董事总经 理、远洋资本有限公司董事总经理，现任广东湾电新能源科技有限 ...

审计报告 广州广哈通信股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0223 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - | 7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | | | 3 | 合并利润表 | 9 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 | - | 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 | - | 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 | - | 118 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@ ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-019 广州广哈通信股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 董事长、总经理孙业全先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书陈炜女士、 副总经理张聚明先生，独立董事蔡荣鑫先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行 调整）。 三、投资者参加方式 投资者可 于 2024 年 3 月 28 日（ 星期四 ）15:00-17:00 通 过网址 https://eseb.cn/13j6iglXLlS 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2024 年 3月 28 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 22 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 3 月 ...