Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 450,898,261.11, representing a 17.62% increase compared to CNY 383,359,652.55 in 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 61,210,607.43, a 25.39% increase from CNY 48,815,226.53 in 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.2457, up 25.42% from CNY 0.1959 in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 amounted to CNY 1,010,226,116.36, a 5.42% increase from CNY 958,280,305.03 at the end of 2022[20]. - The company reported a significant decrease in cash flow from operating activities, which was CNY 49,632,270.98 in 2023, down 38.00% from CNY 80,051,210.96 in 2022[20]. - The company's total revenue for the reporting period reached 450.90 million yuan, representing a year-on-year increase of 17.62%[63]. - The net profit attributable to shareholders was 61.21 million yuan, up 25.39% compared to the previous year[63]. - The digital command and dispatch product segment generated revenue of 175.96 million yuan, a growth of 18.25% year-on-year[64]. - The multimedia command and dispatch product segment achieved revenue of 246.38 million yuan, reflecting a 9.61% increase from the previous year[66]. - The gross profit margin for the overall business was 49.75%, with a decrease of 8.08% compared to the previous year[76]. Research and Development - The company has maintained a high level of R&D investment, focusing on core technologies such as programmable switching, soft switching, IMS, and 5GC[31]. - The company maintained an average R&D expense ratio of 16.44% over the past three years, emphasizing its commitment to innovation[58]. - The company was granted 10 new invention patents and 6 design patents during the reporting period, bringing the total to 210 valid intellectual property rights[58]. - Research and development expenses increased by 16.40% to ¥72,091,283.40, primarily due to higher labor costs and material consumption[85]. - The number of R&D personnel rose by 15.75% to 169, with the proportion of R&D staff in the company reaching 32.94%[89]. - The company completed significant R&D projects, including the intelligent scheduling system for the power industry and the multimedia scheduling system for railways, enhancing its market position[88]. Market and Product Development - The company is actively expanding its product offerings in command and dispatch systems, integrating advanced technologies like AI, IoT, and big data[31]. - The company achieved a breakthrough in the digital command and dispatch system, with a coverage rate of 75% in provincial power grid units[41]. - The company signed contracts in multiple provinces for intelligent dispatch communication solutions, enhancing features like voice recognition and intelligent linkage[44]. - The company successfully won a contract worth 19 million yuan for a project involving Beidou and UWB positioning services, marking a significant breakthrough in "5G + Industrial Internet" applications[45]. - The company is focusing on the integration of digital technologies in the power generation sector to enhance management and forecasting capabilities[35]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its technological capabilities and market reach[168]. Governance and Management - The company has a clear governance structure with a board of directors and supervisory board overseeing its operations and financial reporting[4]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 11 meetings during the reporting period[131]. - The supervisory board, composed of 3 members, held 9 meetings, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[132]. - The company has established a comprehensive governance structure with various internal regulations to ensure proper operation and management[127]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, Guangzhou Digital Technology Group, with no interference in decision-making or operations[129]. - The company has a dedicated investor relations management system to facilitate communication with investors[134]. Shareholder Engagement and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 249,170,606 shares[4]. - The company has established a profit distribution policy prioritizing cash dividends, aiming for at least 20% of distributable profits to be allocated as cash dividends if no major investment plans are present[190]. - The total distributable profit for the year is reported at 91,987,637.72 CNY[199]. - The cash dividend per 10 shares is set at 1 CNY (including tax)[199]. - The company emphasizes listening to minority shareholders' opinions in its profit distribution decisions[188]. - The independent directors are responsible for ensuring compliance and transparency in the profit distribution process[198]. Strategic Outlook - The company plans to leverage opportunities in the digital economy and national strategies to enhance growth prospects[110]. - The company aims to evolve from a communication equipment manufacturer to a provider of comprehensive command and dispatch solutions, focusing on reliable communication networks, command and dispatch services, and digital services[114]. - The company plans to strengthen key core technology research and development, focusing on next-generation dispatch systems and 5G+ applications, to adapt to market changes and future strategic development[117]. - The company will actively seek strategic mergers and acquisitions in related projects within the electric power, defense, and rail transportation sectors to enhance its information dispatch development strategy[117]. - The company is committed to maintaining transparency and accuracy in its financial reporting and communications with stakeholders[145]. Employee and Management Changes - The company experienced a change in management with multiple appointments and resignations, including the election of new directors and supervisors on December 21, 2023[156]. - The company appointed new independent directors to strengthen governance and oversight[155]. - The company has seen a significant turnover in its board, with four independent directors completing their terms in December 2023[155]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to CNY 6.7633 million[174]. - The company has a performance assessment system for senior management, which determines their annual salary and bonuses based on performance metrics approved by the board[174].

| 管理层致辞 | 01 | | --- | --- | | 关于本报告 | 03 | | 走进广哈通信 | 05 | | 可持续发展管理 | 11 | | 可持续发展目标回应（SDGs） | 15 | | 环境管理 | 18 | | --- | --- | | 气候变化与温室气体 | 19 | | 固体废弃物 | 20 | | 水资源 | 21 | | 能源管理 | 21 | | 绿色循环 | 22 | | 党建引领 | 40 | | --- | --- | | 治理机制 | 41 | | 商业道德 | 43 | | 合规经营 | 44 | | 质量管控 | 45 | | 创新研发 | 47 | | 员工合法雇佣 | 24 | | --- | --- | | 员工民主管理 | 25 | | 员工薪酬福利 | 25 | | 员工培训与教育 | 27 | | 员工安全与健康 | 29 | | 负责任供应链 | 33 | | 客户服务 | 36 | | 响应国家政策 | 37 | | 关键绩效表 | 53 | | --- | --- | | 索引表 | 57 | | 意见反馈表 | 71 | 管理层致辞 2023 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-016 广州广哈通信股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 审议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案 的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的《审计报告》确认，公司 2023 年归属于母公司所有者的净利润为 61,210,607.43 元。其中，母公司实现净利润 28,057,588.74 元。公司拟按照《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）有关规定，按母公司净利润提取 10%法定公积金 2,805,758.87 元，提取法定公积金后可供股东分配的利润为 25,251,829.87，加上上年结存的 未分配利润 66,735,807.85 元，合计共有未分配利润 91,987,637.72 元。 综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 ...

广州广哈通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈远志） 各位股东及股东代表： 作为广州广哈通信股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广州广哈通信股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度诚信、 勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公 司和股东尤其是中小股东的合法权益。 在出席公司董事会中，本人就董事会审议事项均发表同意意见。 2、公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略 委员会共四个专门委员会。本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员、提 名委员会委员，严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则， 认真履行工作职责。 3、自 2023 年 12 月 21 日担任公司第五届董事会独立董事以来，公司暂未召 开独立董事专门会议。 报告期内，本人自 2023 年 12 月 ...

2023 年度监事会工作报告 广州广哈通信股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《监事会议事规则》等规定和要求，谨 慎、认真地履行职责，依法独立行使职权，通过对公司生产 经营活动、财务状况、重大事项以及公司董事、高级管理人 员的履职情况的检查监督，促进公司规范运作和健康发展， 维护公司利益和投资者利益。现将公司监事会 2023 年度的 工作情况总结如下： 一、监事会主要工作情况 （一）履职情况 报告期内，监事会成员全体列席了公司历次股东大会， 且监事作为监票人对股东大会的投票表决进行了监票；监事 会成员全体列席了历次董事会会议，对董事会执行股东大会 决议情况、履行诚信义务等情况进行了监督，对公司经营管 理以及财务活动等情况进行了监督。监事会认为，董事会认 真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，各项决议 符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，未出现 损害公司、股东利益的行为；认为高管人员勤勉尽责，认真 2023 年度 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广州广哈通信股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0345 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 广州广哈通信股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广州广哈通信股份有限 公司（以下简称"广哈通信"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 03 月 20 日出具了容诚审字 [2024]518Z0223 号的标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号文）的要求及参照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1 号 ——定期报告披露相关事宜》（2018 年 2 月修订）的规定，广哈通信管理层编 制了后附的广州广哈通信股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露汇总表并保 证其真 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-013 广州广哈通信股份有限公司 一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 通知于 2024 年 3 月 9 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于 2024 年 3 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。会议由董事长、总经理孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。 2、审议通过了《关于公 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-021 关于调整公司组织架构的公告 2024 年 3 月 22 日 广州广哈通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日召开 第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，公司 根据经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营 效率，对部分组织架构进行调整与优化，并授权公司经营管理层负责公司组织架 构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。 本次调整后的公司组织架构图见附件。 特此公告。 广州广哈通信股份有限公司董事会 附件：公司 2024 年组织架构图 ...

广州广哈通信股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，现将公司 内部控制情况报告如下： 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于 内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制 重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出 日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价 ...

广州广哈通信股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求》，广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司第四届 董事会独立董事、第五届董事会独立董事在 2023 年度任职的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事蔡荣鑫先生、陈远志先生、向凌女士、吉争雄先生（离任）、 赵永伟先生（离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司董事会认为上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 广州广哈通信股份有限公司董事会 2024 年 3 月 20 日 1 ...