广州广哈通信股份有限公司 章 程 二○二五年一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 董事会专门委员会 34 | | 第四节 | 董事会秘书 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第三节 | 监事会决议 43 | | 第八章 | 党建工作 44 | | 第一节 | 党组织的机构设置 4 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-003 广州广哈通信股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 1. 审议通过了《关于收购四川赛康智能科技股份有限公司 51%股份的议案》 公司拟以支付 24,480 万元现金方式收购四川赛康智能科技股份有限公司 51% 股份，此次交易不构成重大资产重组，不会导致公司控制权变更。本次交易完成 后，公司将新增电网设备在线状态监测产品及设备状态评价服务相关业务，能补 充公司产业链上的业务场景，延长公司的产品链条。 经审议，监事会认为，本事项不存在损害公司及股东权益行为，符合公司和 全体股东的利益。公司董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章 程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。 监事会同意公司收购四川赛康智能科技股份有限公司 51%股份。 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747020050202403590 | | --- | --- | | 合同编号: | PXAL-B/S2024-YGZ2274 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 鹏信资评报字[2024]第S358号 | | 报告名称: | 广州广培通信股份有限公司拟收购股权所涉及的四川赛康智能科 技股份有限公司股东全部权益的市场价值资产评估报告 | | 评估结论: | 480,112,900.00元 | | 评估报告日: | 2024年12月09日 | | 评估机构名称: | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | | 签名人员: | 孙健 (资产评估师) 正式会员编号:44000244 | | | 詹嘉莹 (资产评估师) 正式会员编号:44200118 孙健、詹嘉莹已实名认可 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仪证明此报告已在亚务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执性成日期:2024 ...

同时，公司积极开拓新市场，在数字铁路、智慧应急、数字化安全管控等领域多点开花，助力公司业绩 增长。 财联社1月9日电，广哈通信公告，预计2024年归属于上市公司股东的净利润盈利6,800万元～7,900万 元，比上年同期增长11.09%～29.06%。 公司围绕用户需求，巩固优势市场，拓展增量市场，推进新签订单与交付，营收保持增长。 ...

Financial Projections - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be between 68 million and 79 million CNY, representing a year-on-year growth of 11.09% to 29.06% compared to 61.21 million CNY in the previous year[3] - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 64 million and 75 million CNY, indicating a year-on-year increase of 12.03% to 31.28% from 57.13 million CNY last year[3] - The estimated impact of non-recurring gains and losses on net profit is approximately 4 million CNY, compared to 4.08 million CNY in the previous year[8] Business Expansion - The company is expanding into new markets such as digital railways, smart emergency response, and digital safety management, contributing to revenue growth[5] - The acquisition of a 51% stake in Beijing Yiyong Shidian Technology Co., Ltd. introduces a new pumped storage digital business, expected to enhance growth starting from December 2024[6] Operational Efficiency - The company has strengthened budget management, with the increase in operating expenses being lower than the growth in revenue[7] - Inventory turnover has improved significantly, reflecting enhanced operational management[8]

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-061 广州广哈通信股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）2024年8月12日召开的第 五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议和2024年8月29日召开的2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于共同投资建设西安产业基地项目暨关联 交易的议案》，基于公司经营发展需要，公司拟与关联方共同投资建设西安产业 基地项目，总投资额预计不低于12亿元，公司总投资额不超过3,152万元。 二、对外投资进展情况 （一）西安产业基地项目 近日，公司在陕西省西安市设立了全资子公司西安广哈智控科技有限公司， 作为公司西安产业基地项目的投资主体，上述子公司已完成了相关注册登记手续， 并取得了西安市市场监督管理局下发的《营业执照》。《营业执照》具体信息如 下： 1、统一社会信用代码：91610131MAE6QDM487 2、名称：西安广哈智控科技有限公司 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独 ...

Company Clarification - The company clarified that it has been mistakenly labeled as a "quantum technology" or "quantum communication" concept stock in some online articles [1] - The company stated that the cooperation agreement signed with industry companies in November 2023 was merely part of routine exchanges [1] - As of now, the company has not launched any quantum communication-related products or solutions, nor has it generated any related business revenue [1]

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-060 广州广哈通信股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券 代码：300711）交易价格连续 3 个交易日内（2024 年 11 月 26 日、2024 年 11 月 27 日、2024 年 11 月 28 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30％，根据《深圳证 券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过自查及向公司、控股股东就相 关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1.公司注意到部分网络文章将公司列为"量子科技""量子通信"概念股。 公司澄清如下：公司 2023 年 11 月与行业公司签署合作协议仅系日常交流，截至 目前，公司没有量子通信相关产品及方案推出，没有形成相关业务收入； 2.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 3.公司目前经营情况及内外部 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-058 广州广哈通信股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 通知于 2024 年 11 月 14 日以电话、电子邮件的形式送达全体监事，会议于 2024 年 11 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席张晓莉女士主持，公司部分高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于收购北京易用视点科技有限公司 51%股权的公告》。 三、备查文件 第五届监事会第十次会议决议。 特此公告。 与会监事就议案进行了审议、表决，监事会形成决议如下： 1. 审议通过了《关于收 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-057 广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 11 月 14 日以电话、电子邮件的形式送达全体董事，会议于 2024 年 11 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。会议由董事长孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司拟以支付 6,630 万元现金方式收购北京易用视点科技有限公司 51%股 权，成为北京易用视点科技有限公司控股股东。本次交易完成后，公司在现有多 媒体指挥调度系统、数字指挥调度系统、应急通信指挥等业务的基础上，新增抽 水蓄能数字化业务。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。 本议案已经公司董事会战略委 ...