2023 年度监事会工作报告 广州广哈通信股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《监事会议事规则》等规定和要求，谨 慎、认真地履行职责，依法独立行使职权，通过对公司生产 经营活动、财务状况、重大事项以及公司董事、高级管理人 员的履职情况的检查监督，促进公司规范运作和健康发展， 维护公司利益和投资者利益。现将公司监事会 2023 年度的 工作情况总结如下： 一、监事会主要工作情况 （一）履职情况 报告期内，监事会成员全体列席了公司历次股东大会， 且监事作为监票人对股东大会的投票表决进行了监票；监事 会成员全体列席了历次董事会会议，对董事会执行股东大会 决议情况、履行诚信义务等情况进行了监督，对公司经营管 理以及财务活动等情况进行了监督。监事会认为，董事会认 真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，各项决议 符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，未出现 损害公司、股东利益的行为；认为高管人员勤勉尽责，认真 2023 年度 ...

广州广哈通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（向凌） 各位股东及股东代表： 作为广州广哈通信股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广州广哈通信股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度诚信、 勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公 司和股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人自 2023 年 12 月 21 日起担任公司第五届董事会独立董事， 现就 2023 年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 向凌女士，女，1981 年 5 月出生，中国国籍，法学博士，无境外永久居留 权。2006 年 7 月至今，在广东金融学院法学院任教，目前担任知识产权系主任。 向凌女士曾任广东中南钢铁股份有限公司（000717.SZ）独立董事，现任宜 昌东阳光长江药业股份有限公司(非境内上市公司)、广州市 ...

2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 上市公司名称：广州广哈通信股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名种 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用资金 | 2023年占用累计发 | 2023年占用资金 | 2023年偿还累 | 2023年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 余额 | 生金额(不含利息) | 的利息(如有) | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | 一 | | | | | | 一 | | | 前大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-013 广州广哈通信股份有限公司 一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 通知于 2024 年 3 月 9 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于 2024 年 3 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。会议由董事长、总经理孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。 2、审议通过了《关于公 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-018 广州广哈通信股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 此次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月20日召开第 五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于续聘容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司2024年度财务审计机 构，聘期为一年，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 容诚 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元（经审计），其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。2022 年度，容诚共承担 366 家上市公司年报审计业务，审计收费总额 ...

广州广哈通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵永伟-离任） 各位股东及股东代表： 作为广州广哈通信股份有限公司(以下简称"公司")的第四届董事会独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广州广哈通信股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度诚信、 勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公 司和股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满，2023 年 12 月 21 日起不再继续担任公司独立董事。现就 2023 年度独立董事履职情况汇报如下： 赵永伟先生，男，1972 年出生，中国国籍，博士研究生学历，注册会计师 资格，无境外居留权。赵永伟先生曾任汉唐证券资产管理部常务副总经理，民安 证券总裁助理，山东蓬莱黄金集团总经济师、远洋集团资本运营事业部董事总经 理、远洋资本有限公司董事总经理，现任广东湾电新能源科技有限 ...

广州广哈通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈远志） 各位股东及股东代表： 作为广州广哈通信股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广州广哈通信股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度诚信、 勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公 司和股东尤其是中小股东的合法权益。 在出席公司董事会中，本人就董事会审议事项均发表同意意见。 2、公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略 委员会共四个专门委员会。本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员、提 名委员会委员，严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则， 认真履行工作职责。 3、自 2023 年 12 月 21 日担任公司第五届董事会独立董事以来，公司暂未召 开独立董事专门会议。 报告期内，本人自 2023 年 12 月 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 广州广哈通信股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《广州广哈通信股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 二、2023 年年审会计 ...

广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司广州广有通信设备 有限公司（以下简称"子公司"）因日常经营和业务发展需要，预计 2024 年度将与 公司控股股东广州数字科技集团有限公司及其下属企业等关联人发生的日常关联交 易金额为人民币 436.00 万元，关联交易主要内容涉及采购商品、设备检测、城市服 务等。2023 年度公司及子公司与上述关联人发生日常关联交易金额 388.07 万元。 2024 年 3 月 8 日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议 通过了《关于公司 2023 年度关联交易事项及 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 并同意将该议案提交公司董事会审议。公司于 2024 年 3 月 20 日召开第五届董事会 第四次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易 事项及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙业全、邓家青、余少东、 赵倩、钟勇、卢永宁回避了表决。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规、规范性文件及《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关规定 ...

广州广哈通信股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，现将公司 内部控制情况报告如下： 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于 内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制 重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出 日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价 ...