证券代码：300711 证券简称：广哈通信 广州广哈通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 投资者关系活动类 特定对象调研 ☐分析师会议 别 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他 （请文字说明其他活动内容） 形式 现场 ☐网上 ☐电话会议 中金银海（香港）基金有限公司 雍兴 、幸福阶乘（香港）基金有限公 参与单位名称及人 司 张东晓 、深圳市安卓投资有限公司 谭煜、个人投资者：庄易晟、顿 社琦 员姓名 时间 2024年05月28日 10：30-12:00 地点 广哈通信会议室 副总经理兼财务负责人兼董事会秘书陈炜女士、副总经理张聚明先生、 上市公司接待人员 ...

证券代码：300711 证券简称:广哈通信 公告编号：2024-038 广州广哈通信股份有限公司 关于终止重大资产购买暨关联交易事项相关 内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"广哈通信"） 原拟通过支付现金方式收购广东暨通信息发展有限公司（以下简称"标的公司"） 60%股权（以下简称"本次重大资产重组"或"本次交易"）。 公司于 2024 年 4 月 30 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四 次会议，审议通过了《关于终止公司重大资产购买暨关联交易事项的议案》，同 意公司终止本次重大资产重组事项，具体情况详见公司 2024 年 4 月 30 日披露于 巨潮资讯网的《关于公司终止重大资产购买暨关联交易事项的公告》（公告编号： 2024-033）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 8 号——重大资产重组》等法律法规的要求，公司对本次交易相关内幕 信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，并取得了中国证券登记 ...

广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"广哈通信"） 原拟通过支付现金方式收购广东暨通信息发展有限公司（以下简称"标的公司"） 60%股权（以下简称"本次重大资产重组"或"本次交易"）。 广发证券股份有限公司 关于广州广哈通信股份有限公司终止重大资产购买暨关联交易事项 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之专项核查意见 公司于 2024 年 4 月 30 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会 第四次会议，审议通过了《关于终止公司重大资产购买暨关联交易事项的议案》， 同意公司终止本次重大资产重组事项，具体情况详见公司 2024 年 4 月 30 日 披露于巨潮资讯网的《关于公司终止重大资产购买暨关联交易事项的公告》（公 告编号：2024-033）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 8 号——重大资产重组》等法律法规的要求，公司对本次交易相关内 幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，并取得了中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，具体 情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本 ...

北京国枫律师事务所 关于广州广哈通信股份有限公司 终止重大资产购买暨关联交易 内幕信息知情人买卖股票的 专项核查意见 国枫律证字[2023]AN178-4 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010-88004488/66090088 传真(Fax)：010-66090016 国枫律证字[2023]AN178-4 号 致：广州广哈通信股份有限公司 根据本所与广哈通信签署的《法律服务协议》，本所接受广哈通信的委托， 担任本次重组的专项法律顾问。 本所律师根据《证券法》《重组管理办法》《26 号格式准则》《上市类 1 号指引》等相关法律、法规、规章、规范性文件及中国证监会、深交所的规定， 对本次重组的内幕信息知情人在核查期间内买卖上市公司股票的情况进行专项 核查，并出具本专项核查意见。 北京国枫律师事务所 关于广州广哈通信股份有限公司 终止重大资产购买暨关联交易 内幕信息知情人买卖股票的 专项核查意见 对本专项核查意见的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就与本次重组内幕信息知情人买卖上市 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-037 广州广哈通信股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年6月4日（星期 二）14:30召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。第五届董事会第七次会议审议通过了关于召开本 次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《广州广哈通信股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 6 月 4 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 ...

本次会议审议通过了如下议案并形成决议： 1、审议通过了《关于制订公司<高级管理人员考核与分配管理办法>的议案》 证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-036 广州广哈通信股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议通 知于 2024 年 5 月 9 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体监事。会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由 监事会主席张晓莉女士主持，公司董事会秘书陈炜女士列席了会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广州广哈通信 股份有限公司章程》（"以下简称《公司章程》"）、《监事会议事规则》等有关 法律、法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为，公司董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》和《公 司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。同 ...

广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议通 知于 2024 年 5 月 9 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由 董事长孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》、《广州广哈通信股份有限公司章程》、《董事 会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下： 1、审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》 证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-035 2、审议通过了《关于制订公司<高级管理人员考核与分配管理办法>的议案》 为进一步完善公司现行的激励约束机制，加强公司高级管理人员考核和分配管 理，调动高级管理人员的积极性和主动性，提 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 54,425,971.45, representing a 16.31% increase compared to CNY 46,792,245.69 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was CNY 795,240.35, a significant turnaround from a loss of CNY 799,767.00 in the previous year, marking a 199.43% improvement[5] - The basic earnings per share increased to CNY 0.0032, up 200.00% from a loss of CNY 0.0032 per share in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 54,425,971.45, an increase of 16.0% compared to CNY 46,792,245.69 in the previous period[28] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 795,240.35, a significant recovery from a net loss of CNY 799,767.00 in the same period last year[29] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 795,240.35, compared to a loss of CNY -799,767.00 in the previous period[30] - Basic and diluted earnings per share for the first quarter were both CNY 0.0032, recovering from a loss of CNY -0.0032 in the same period last year[30] Cash Flow and Liquidity - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY -31,297,575.40, which is a 5.45% improvement from CNY -33,101,099.62 in the same period last year[5] - Cash inflows from operating activities amounted to CNY 90,467,935.37, an increase of 35.3% from CNY 66,868,251.71 in the previous period[32] - Cash outflows from operating activities totaled CNY 121,765,510.77, up 21.9% from CNY 99,969,351.33 in the previous period[33] - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 411,704,308.19, down from CNY 445,188,572.38 at the beginning of the period[33] - The company reported a net cash flow from investing activities of CNY -2,222,383.45, compared to CNY -819,419.33 in the previous period[33] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was CNY 35,694.66, contrasting with a negative impact of CNY -270,202.71 in the previous period[33] Assets and Liabilities - The total assets decreased by 3.64% to CNY 973,493,346.26 from CNY 1,010,226,116.36 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 267,326,188.18 from CNY 304,854,198.63, representing a reduction of 12.3%[27] - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 422,458,718.45, down from CNY 454,481,281.82, a decrease of 7.0%[25] - Accounts receivable slightly decreased to CNY 219,353,727.14 from CNY 220,499,300.15, a decline of 0.5%[25] - Inventory increased to CNY 214,336,809.89 from CNY 195,882,455.37, reflecting a growth of 9.4%[26] - Total current liabilities decreased to CNY 244,498,998.17 from CNY 284,027,008.62, a decrease of 13.9%[27] Expenses - The company’s management expenses rose by 30.98% to CNY 9,831,378.96, attributed to increased labor costs and service fees[11] - Research and development expenses increased to CNY 13,314,381.85, compared to CNY 11,259,089.95 in the previous year, reflecting a growth of 18.3%[29] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 18,083, with the largest shareholder holding 66.33% of the shares[15] - The major shareholders include Guangzhou Digital Technology Group Co., Ltd. holding 165,277,565 shares, accounting for a significant portion of the total shares[16] - The company has a total of 1,281,186 restricted shares, with 68,628 shares released during the reporting period[19] - The company has a total of 248,886 shares held by executive Lu Yongning, which are subject to lock-up restrictions[18] - The company has a total of 1,212,558 restricted shares remaining after the recent release[19] Corporate Actions - The company plans to acquire 60% equity of Guangdong Jitong Information Development Co., Ltd., which will become a subsidiary after the transaction is completed[20] - The company received approval from the relevant authorities for the equity acquisition on October 26, 2023[20] - The company is currently preparing to respond to the Shenzhen Stock Exchange's inquiry regarding the restructuring, with a deadline extension to December 7, 2023[22] - The company has not yet provided updated financial data for Jitong Information for the last three years, pending the completion of their financial updates[22] - The company is undergoing a significant asset restructuring, which does not involve issuing new shares or changing control[20] - The company has engaged intermediaries to assist in updating the financial data for Jitong Information[22] Accounting and Audit - The company has not undergone an audit for the first quarter report[34] - The company will implement new accounting standards starting from 2024[34]

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-030 广州广哈通信股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 通知已于 2024 年 4 月 19 日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事，会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张晓莉女士主持，公司董事会秘书陈炜女士列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州广哈通信股份有限公司章 程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议、表决，监事会形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。 三、备查文件 公司第五届监事会第三次会议决议 特此公告。 广州广哈通信股份有限公司监事会 2024 年 4 月 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-027 广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 通知于 2024 年 4 月 19 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长、总经理孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州广哈通信股份 有限公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。 本议案已经董事会审计委员会通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 ...