证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-033 广州广哈通信股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议通知于 2025 年 7 月 18 日以电话、电子邮件的形式送达全体监事，会议于 2025 年 7 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席张晓莉女士主持，公司部分高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州 广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就议案进行了审议、表决，监事会形成决议如下： 1. 审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 等相关法律、法规及规范性文 ...

证券简称：广哈通信 证券代码：300711 广州广哈通信股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二零二五年七月 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"广哈通信"、"公司"）拟向特定 对象发行 A 股股票，拟募集资金总额（含发行费用）不超过 75,000.00 万元。根 据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公 司编制了本次向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《广州广哈通信股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 本次发行预计募集资金总额为不超过人民币 75,000.00 万元（含本数），扣 除发行费用后拟用于以下项目： | 序 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （万元） | 入额（万元） | | 1 | 新一代智能调度系统建设项目 | 34,638.11 | 30,885.15 | | 2 | 数智指挥系统升级建设项目 | 28,017. ...

公司第五届董事会第十八次会议于 2025 年 7 月 21 日审议通过了《关于暂不 召开股东大会审议公司向特定对象发行股票相关事项的议案》，根据公司工作进 展安排，公司董事会决定暂时不召开股东大会审议本次发行相关事宜，待相关工 作完成后再发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次发行的相关事项。 特此公告。 证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发 行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议 案》等与公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）相关 的议案。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，本次发行相关事项尚 需公司股东大会审议。 广州广哈通信股份有限公司 关于 ...

关于无须编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 相关规定，"前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个 会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基 准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最 近一期末经鉴证的前募报告。" 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）最近五个会计年度内不存 在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。公司前次募集资金 到账时间距今已超过五个会计年度。鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募 集资金使用情况出具鉴证报告。 证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-038 特此公告。 广州广哈通信股份有限公司 广州广哈通信股份有限公司董事会 2025 年 7 月 21 日 ...

广州广哈通信股份有限公司监事会 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 根据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的 规定及《公司章程》，结合公司实际情况对照创业板上市公司向特定对象发行股 票相关资格、条件的要求进行逐项认真自查和论证，我们认为公司符合创业板上 市公司向特定对象发行股票的各项条件和要求。 二、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的审查意见 公司本次发行方案符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及 规范性文件的有关规定，符合公司长远发展计划和全体股东的利益，不存在损害 公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 三、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的审查意见 公司编制的《广州广哈通信股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股 票预案》符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次发行具备 必要性与可行性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其 是中小股东利益的情形。 四、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的审 查意见 书面审核意见 根据《 ...

广州广哈通信股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提 示、采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了公司向特 定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）的相 关议案。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障 中小投资者的利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响 进行了认真分析，并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施，具体情况如下： 一、本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响测算 证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-035 公司最近五年不存在被证券监督管理部门和深圳证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况如下： 2024 年 4 月 26 日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关 于对广州广哈通信股份有限公司的监管函》（创业板监管函〔2024〕第 61 号， 以下简称《监管函》），公司在互动易平台的相关回复以及 2024 年 4 月 23 日披 露的《股票交易异常波动公告》中，未能完整反映相关业务对公司的具体影响， 违反了深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、 第5.1.1条和《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 8.1.1 条、第 8.5.2 条、第 8.5.3 条的规定。对此，深圳证 广州广哈通信股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处 罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 广州广哈通信股份有限公司 （注册地址：广东省广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号） 2025 年度 向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年七月 发行人声明 1、公司全体董事承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案是公司董事会对公司本次向特定对象发行的说明，本预案所述事 项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案 所述本次发行相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证 监会作出同意注册决定。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定 或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保 证。任何与本预案相反的声明均属虚假不实陈述。 3、根据《证券法》的规定，本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责，因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会 计师或其他专业顾问。 5、本次发行的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。 2 特别提示 ...

广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议通知于 2025 年 7 月 18 日以电话、电子邮件的形式送达全体董事，会议于 2025 年 7 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州 广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-032 广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下： 1. 审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司证券发行注册管理办法》等相 关法律、法规及规范性文件 ...

一、利润分配形式 公司可以采取现金、股票或者法律法规允许的其他方式分配利润，利润分配 不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司具备现金分 红条件时，应当优先采用现金分红的利润分配方式。 二、现金分红条件 广州广哈通信股份有限公司 未来三年(2025 年-2027 年)股东回报规划 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2025 年修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕 5 号）等相关法律法规、规范性文件以及《广州广哈通信股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，公司编制了未来三年 （2025 年-2027 年）股东回报规划，具体情况如下： 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 80%； 公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定 公积金、任意公积金后，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的 前提下，公司应 ...