证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-001 福建永福电力设计股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十次会议，于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第三次 临时股东大会，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，公司 注册资本由 185,252,160.00 元变更为 187,546,035.00 元，并对《公司章程》中的部 分条款进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日、2023 年 12 月 28 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近日，公司已完成上述工商变更登记手续，并取得了由福建省市场监督管理 局换发的《营业执照》。现将相关信息公告如下： 1.名称：福建永福电力设计股份有限公司 2.类型：股份有限公司（上市） 3.成立日期：1994 年 03 月 01 日 4.注册资 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-099 福建永福电力设计股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 1.本次股东大会召开期间无否决议案的情况。 2.本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间 现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年12月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月28日9:15-15:00期间 的任意时间。 2.现场会议地点：福州市海西科技园高新大道3号福建永福电力设计股份有 限公司2006会议室 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于福建永福电力设计股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于福建永福电力设计股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：福建永福电力设计股份有限公司 根据福建永福电力设计股份有限公司（"永福股份"或"公司"）的委托，北 京市中伦（广州）律师事务所（"本所"）就公司 2023 年第三次临时股东大会（"本 次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、 本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（"《证券法律业务管理办法》"）及《福建永福电力 设计股份有限公司章程》（"公司章程"）的有关规定出具。 1 法律意见书 其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确、合法、 有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与 原件一致。 本 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-098 福建永福电力设计股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 2023 年 10 月 12 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永 福股份"）召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为子公司提供担 保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司德庆亿帆新能源有限公司（以下简称 "德庆亿帆"）的融资提供担保额度不超过人民币捌仟肆佰万元整，担保类型包括 但不限于连带责任保证担保、抵押担保等。上述事项经公司 2023 年 10 月 30 日召 开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 13 日、2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司德庆亿帆因生产经营需要，向玉山银行（中国）有限公 司广州分行（以下简称"玉山银行"）申请长期贷款。公司与玉山银行签订了编号 为 ...

本次开展保理业务事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法律法规及《公司章程》相关规定，本事项在公司董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审议。 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-097 二、保理业务的主要内容 1.业务概述 公司及下属子公司将在经营活动中产生的部分应收账款转让给保理机构，保 理机构为公司及下属子公司提供无追索权保理服务。 福建永福电力设计股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、保理业务概述 为缩短应收账款回笼时间、加快资金周转速度，福建永福电力设计股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日分别召开第三届董事会第二十 一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于开展应收账款保理业务 的议案》，同意授权公司及下属子公司与银行、商业保理公司等具备相关业务资 格的机构开展累计发生额不超过 3 亿元人民币或其他等值货币的无追索权应收 账款 ...

审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-096 福建永福电力设计股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日 以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届监事会第十九次会议的通知。本 次会议于 2023 年 12 月 25 日 11:00 在公司 2008 会议室以现场方式召开。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书吴轶群列席了会议，会议由 公司监事会主席张俊财主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司及下属子公司开展应收账款保理业务有利于缩短应收账款 回笼时间，加快资金周转速度，提高资金使用效率，有利于公司及子公司的业务 发展，符合公司整体利益。监事会同意公司及下属子公司开展累计发生额不超过 3 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-095 福建永福电力设计股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第三届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 福建永福电力设计股份有限公司董事会 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届董事会第二十一次会议的通知。 本次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长 林一文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》 为缩短应收账款回笼时间、加快资金周转速度，公司董事会同意授权公司及 下属子公司与银行、商业保理公 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-094 福建永福电力设计股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 2023 年 10 月 12 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永 福股份"）召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为子公司提供担 保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司四川云能水利电力工程咨询有限公司 （以下简称"四川云能"）的融资提供担保额度不超过人民币伍佰万元整，担保类 型包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等。上述事项经公司 2023 年 10 月 30 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 13 日、2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 法定代表人：李庆先 注册资本：3,500 万元人民币 二、担保进展情况 近日，公司控股子公司四川云能因生产经营流动资金的需要，向成都银行股份 有限公司武侯支行（ ...

1.开展外汇衍生品交易业务的目的 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）为防范并降低外汇汇 率波动对公司海外业务经营业绩的影响，公司及下属子公司在风险可控范围内， 结合资金管理要求和日常经营需要，与有关政府部门批准的、具有相关业务经营 资质的银行等金融机构审慎开展外汇衍生品交易业务。 福建永福电力设计股份有限公司 关于开展外汇衍生品保值交易业务的可行性分析报告 一、外汇衍生品交易业务情况概述 公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币 资金的汇率变动风险，其中，远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同 预期收付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动 能够降低汇率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到 风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。 2.开展外汇衍生品交易业务的金额及期限 公司及下属子公司审慎开展总金额不超过 5,000 万美元或等值金额的其他货 币的外汇衍生品交易业务。公司董事会同意授权经营层在授权额度范围内具体实 施上述外汇衍生品交易业务的相关事宜，上述额度的授权期限自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，且 ...

福建永福电力设计股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建永福电力设计股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）和《福建永福电力设计股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，应当 按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士（指具有注册会计 ...