一、董事会换届选举情况 依照《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，公司第四届董事 会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名，独立董事中至少包括 一名会计专业人士。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审 查，公司于 2024 年 11 月 28 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名林一 文先生、王劲军先生、黄炎生先生、刘勇先生、钱有武先生、谭立斌先生为公司 第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件 1），同意提名翁国雄先 生、方维忠先生、王占永先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历 详见附件 1），任期自公司股东会审议通过之日起三年。公司第四届董事会董事 候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 一，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一。上述董事候选人尚需提交公 司 2024 年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制选举。 公司第四届董事会独立董事候选人中，翁国雄先生为会计专业人士 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-107 福建永福电力设计股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年度业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 涉及的主 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-108 福建永福电力设计股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第 三次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 12 月 16 日（星期一）召开公司 2024 年第三次临时股东会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年第三次临时股东会 2.股东会的召集人：公司第三届董事会。经公司第三届董事会第三十一次会 议审议通过，公司董事会决定召开本次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人方维忠作为福建永福电力设计股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人福建永福电力设计股份有限公司董事会提 名为福建永福电力设计股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建永福电力设计股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 福建永福电力设计股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否， ...

同意福建永福电力设计股份有限公司公告本人的上述承诺。 特此承诺。 承诺人：王占永 2024 年 11 月 28 日 福建永福电力设计股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十一次会议决议，本人王占永被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。截 至股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事职 责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董 事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-104 福建永福电力设计股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 23 日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届董事会第三十一次会议的通知。 本次会议于 2024 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长 林一文先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相 关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定， 需进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名林一文先 生、王劲军先生、黄炎生先生、刘勇先生、 ...

福建永福电力设计股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建永福电力设计股份有限公司董事会现就提名翁国雄为福建永福 电力设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为福建永福电力设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的 ，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建永福电力设计股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

福建永福电力设计股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王占永作为福建永福电力设计股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人福建永福电力设计股份有限公司董事会提 名为福建永福电力设计股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建永福电力设计股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否， ...

同意福建永福电力设计股份有限公司公告本人的上述承诺。 特此承诺。 根据福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十一次会议决议，本人方维忠被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。截 至股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事职 责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董 事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 福建永福电力设计股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 承诺人：方维忠 2024 年 11 月 28 日 ...

福建永福电力设计股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人翁国雄作为福建永福电力设计股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人福建永福电力设计股份有限公司董事会提 名为福建永福电力设计股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建永福电力设计股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_ ...