证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-102 福建永福电力设计股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资设立产业基金概况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）与福建省国改投资基 金管理有限公司、福州榕投私募基金管理有限公司、福建省国有资产管理有限公 司、福州国有资本投资运营集团有限公司、福建省乡村发展投资有限公司、福州 高新区海峡创新股权投资合伙企业（有限合伙）及福州市规划设计研究院集团有 限公司签署协议，各方共同投资设立福州高新区国改绿盈股权投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"基金"）。2024 年 10 月 31 日，基金完成了工商登记并领 取了《营业执照》，认缴出资总额为 25,000 万元人民币，其中公司作为有限合伙 人以自有资金认缴出资 3,750 万元人民币，占出资总额的 15%。 具体内容详见公司于2024年11月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n） 上披露的《关于投资设立产业基金的公告》（公告编号：2024-099）。 二、投资设立产业基金的进 ...

致：福建永福电力设计股份有限公司 根据福建永福电力设计股份有限公司（"永福股份"或"公司"）的委托，北 京市中伦（广州）律师事务所（"本所"）就公司 2024 年第二次临时股东会（"本 次股东会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、本 次股东会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（"《证券法律业务管理办法》"）及《福建永福电力 设计股份有限公司章程》（"公司章程"）的有关规定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（"本所律师"）列席了本次股东 会，并依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（"中国证 监会"）相关规章、规范性文件的要求和规定，对永福股份提供的与题述事宜有 关的法律文件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时，本所律师还审查、验 证了本所律师认为出具本法律意见书所必需审查、验证的其他法律文件及信息、 1 北京市中伦（广州）律师事务所 关于福建永福电力设计股份有限 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会召开期间无否决议案的情况。 2.本次股东会未有涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-101 福建永福电力设计股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 1.会议召开时间 现场会议召开时间：2024年11月8日（星期五）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年11月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月8日9:15-15:00期间的 任意时间。 2.现场会议地点：福州市海西科技园高新大道3号福建永福电力设计股份有 限公司2006会议室 3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 为 70,024,735 股，占公司有表决权股份总数的 37.7707%；通过网络投票出席会 议的股东共 179 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-100 福建永福电力设计股份有限公司 关于收到重大项目中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日 收到甘肃巨化新材料有限公司玉门南山 1GW 风电场工程可行性研究及前期专题 咨询服务项目（以下简称"本项目"）的《中标通知书》，公司为本项目中标人， 中标金额为人民币 2,080 万元（含税）。因本项目的中标金额达到公司日常经营 单个工程勘察设计类合同的自愿披露标准，现将相关情况披露如下： 一、中标项目基本情况 1.项目名称：玉门南山 1GW 风电场工程可行性研究及前期专题咨询服务项 目 2.项目招标人：甘肃巨化新材料有限公司 3.项目类型：陆上风电项目工程勘察设计类服务 二、交易对方基本情况 公司名称：甘肃巨化新材料有限公司 法定代表人：汤阳 注册资本：10,000 万元人民币 注册地址：甘肃省酒泉市玉门市新市区铁人大道 41 号市民中心三楼 4.中标人：福建永福电力设计股份有限公司 5.中标金 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次投 资在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会及股东会审议批准。 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、合作方的基本情况 （一）普通合伙人的基本情况 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-099 福建永福电力设计股份有限公司 关于投资设立产业基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与福建省国改 投资基金管理有限公司（以下简称"国改基金"）、福州榕投私募基金管理有限 公司（以下简称"榕投基金"）、福建省国有资产管理有限公司、福州国有资本 投资运营集团有限公司、福建省乡村发展投资有限公司、福州高新区海峡创新股 权投资合伙企业（有限合伙）及福州市规划设计研究院集团有限公司签署协议， 各方共同投资设立福州高新区国改绿盈股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"基金 ...

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会、监事 会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员仍将依照相关法律法规和 《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司生产运营产生影响。公司将尽快推动 完成董事会、监事会换届选举，并及时履行相关的信息披露义务。 特此公告。 福建永福电力设计股份有限公司董事会 2024 年 11 月 4 日 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-098 福建永福电力设计股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会 任期于 2024 年 11 月 4 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届工作尚在筹备 中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司第三届董事会、监事会将延期 换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-097 福建永福电力设计股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后 续实施股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），回购价格不超过 人民币 34.59 元/股（含本数），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，自权益分 派除权除息日（即 2024 年 7 月 15 日）起，公司回购股份价格上限由人民币 34.59 元/股（含本数）调整为人民币 34.49 元/股（含本数） ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-096 福建永福电力设计股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段：收到一审民事判决书 2.上市公司所处的当事人地位：共同被告 3.涉案的金额：259,407,659 元人民币 4.对公司损益产生的影响：本次判决为一审判决，最终结果尚存在不确定性。公司将持 续关注上述案件的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）与全资子公司福州新 创机电设备有限公司（以下简称"新创机电"）于 2023 年 10 月 7 日收到广州海 事法院送达的《民事起诉状》《应诉通知书》（案号为（2023）粤 72 民初 1851 号），原告广东粤电阳江海上风电有限公司、广东能源财产保险自保有限公司因 船舶触碰损害责任纠纷一案对公司、新创机电及相关当事人提起了诉讼。具体内 容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.c ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-095 福建永福电力设计股份有限公司 关于重大项目预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 29 日，巨化数字化招采平台（https://juhua.ccccnet.com/#/）发 布了《甘肃巨化新材料有限公司玉门南山 1GW 风电场工程可行性研究及前期专 题咨询服务项目中标候选人公示》，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称 "公司"）为该项目的第一中标候选人，预中标金额为人民币 2,080 万元（含税）。 因该项目的预中标金额达到公司日常经营单个工程勘察设计类合同的自愿披露 标准，现将相关信息披露如下： 一、预中标项目基本情况 1.项目名称：玉门南山 1GW 风电场工程可行性研究及前期专题咨询服务项 目 2.招标编号：NFZB-20240920 3.项目招标人：甘肃巨化新材料有限公司 5.中标候选人：福建永福电力设计股份有限公司 6.项目规模：本项目位于甘肃省酒泉市玉门市，装机规模为 1GW，储能系 统配置规模为 150MW/600MWh，拟 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-092 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 福建永福电力设计股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届监事会第二十五次会议的通知。 本次会议于 2024 年 10 月 25 日 14:30 在公司 2008 会议室以现场方式召开。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书吴轶群女士列席了会议，会议 由监事会主席张俊财先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为，董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内 容真 ...