法律意见书 致：福建永福电力设计股份有限公司 根据福建永福电力设计股份有限公司（"永福股份"或"公司"）的委托，北 京市中伦（广州）律师事务所（"本所"）就公司 2024 年第三次临时股东会（"本 次股东会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、本 次股东会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（"《股东大会规则》"）、《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》（"《证券法律业务管理办法》"）及《福建永福电力设 计股份有限公司章程》（"公司章程"）的有关规定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（"本所律师"）列席了本次股东 会，并依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（"中国证 监会"）相关规章、规范性文件的要求和规定，对永福股份提供的与题述事宜有 关的法律文件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时，本所律师还审查、验 证了本所律师认为出具本法律意见书所必需审查、验证的其他法律文件及信息、 1 法律意见书 北京市中伦（广州）律师事务所 关于福 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-111 福建永福电力设计股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 1.本次股东会召开期间无否决议案的情况。 2.本次股东会未有涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）15:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议地点：福州市海西科技园高新大道 3 号福建永福电力设计股份有 限公司 2006 会议室 3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长林一文先生 本次股东会采用现场表 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-114 福建永福电力设计股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开了 2024 年第三次临时股东会、六届二次职工代表大会，选举产生了公司 第四届董事会成员和第四届监事会成员；同日，公司召开了第四届董事会第一次 会议和第四届监事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、副董事 长、第四届监事会主席、第四届董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管 理人员和证券事务代表，现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名， 组成情况具体如下： 1．非独立董事：林一文先生（董事长）、王劲军先生（副董事长）、黄炎 生先生、刘勇先生、钱有武先生、谭立斌先生 2．独立董事：翁国雄先生、方维忠先生、王占永先生 公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-113 福建永福电力设计股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开了六届二次职工代表大会、2024 年第三次临时股东会，选举产生了公司 第四届监事会成员。为保证新一届监事会工作的顺利进行，经全体监事一致同意， 豁免会议通知期限要求，公司于同日在公司 2008 会议室以现场方式召开了第四 届监事会第一次会议，会议通知及材料会前以书面形式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事共同推举监事党波 先生为会议的召集人和主持人，公司董事会秘书吴轶群女士列席了会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 监事会同意选举党波先生为公司第四届监事会 ...

关于调整公司自愿性披露标准的公告 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-115 福建永福电力设计股份有限公司 注：上述自愿披露标准中的"以上"含本数。 二、调整后的自愿性披露标准 本次取消自愿性披露标准后，公司不再执行原日常经营重大合同的自愿披露 标准，后续日常经营合同将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件等有关规定履行信息披露义务。若相关法律、法规对日 常经营合同的披露有新的规定，公司将遵照新的规定执行。 特此公告。 福建永福电力设计股份有限公司董事会 2024 年 12 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 16 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司自愿性披露标准的 议案》，董事会同意取消此前针对日常经营合同制定的自愿性披露标准，具体情 况如下： 一、原自愿性披露标准 公司于 2022 年 7 月 28 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-110 福建永福电力设计股份有限公司董事会 2024 年 12 月 16 日 附件： 福建永福电力设计股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已 届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 12 月 16 日 在公司会议室召开了六届二次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举姜 晨先生为公司第四届监事会职工代表监事，姜晨先生简历详见附件。 姜晨先生与公司 2024 年第三次临时股东会选举产生的两名非职工代表监事 共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东会审议通过监事会换届选举事项之 日起三年。 姜晨先生符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职资格和条件的规定。 公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。 特此公告。 第四届监事会职工代表监事简历 姜晨先生，1976 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-112 福建永福电力设计股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开了 2024 年第三次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会成员。为保 证公司新一届董事会工作的顺利进行，经全体董事一致同意，豁免会议通知期限 要求，公司于同日在公司 2006 会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会 第一次会议，会议通知及材料会前以书面形式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事共同推举董事林一 文先生为会议的召集人和主持人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 董事会同意选举林一文先生为公司第四届董事 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company [3][6]. Core Views - The company is a leading provider of integrated power energy solutions in Fujian, focusing on new energy, clean energy, energy storage, smart grids, and digital energy [2][17]. - The company experienced a revenue decline in 2023 but anticipates a significant recovery in 2024, with projected revenue growth of at least 50% and net profit growth of at least 70% [2][24]. - The clean energy market is expected to expand significantly due to government support and the ongoing energy transition, providing new opportunities for the company [3][50]. Financial Performance Summary - In 2023, the company reported revenue of 2.034 billion yuan, a decrease of 7.2% year-on-year, and a net profit of 54 million yuan, down 35.25% [2][24]. - For 2024, the company plans to achieve revenue of 3.161 billion yuan, representing a growth rate of 55.38%, and a net profit of 950 million yuan, reflecting a growth rate of 75.66% [5][54]. - The company's gross margin for 2023 was 19.76%, with a projected decline to 18.11% in 2024 [5][31]. Market and Industry Insights - The power design industry in China is experiencing robust growth, with a revenue increase of 16.35% in 2023, and a compound annual growth rate (CAGR) of 22.57% from 2019 to 2023 [3][44]. - The total contract value for the power design industry reached 847.05 billion yuan in 2023, marking a year-on-year increase of 22.5% [3][44]. - The transition to a new power system and the promotion of clean energy are expected to create substantial market opportunities, with non-fossil energy generation capacity projected to reach 70% by 2030 [3][50].

本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案。 福建永福电力设计股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后 续实施股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），回购价格不超过 人民币 34.59 元/股（含本数），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，自权益分 派除权除息日（即 2024 年 7 月 15 日）起，公司回购股份价格上限由人民币 34.59 元/股（含本数）调整为人民币 34.49 元/股（含本数）。 具体内容详见 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-105 福建永福电力设计股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 23 日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届监事会第二十六次会议的通知。 本次会议于 2024 年 11 月 28 日 16:00 在公司 2008 会议室以现场方式召开。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书吴轶群女士列席了会议，会议 由监事会主席张俊财先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定， 需进行换届选举。公司监事会同意提名党波先生、许伟坤先生为第四届监事会非 职工代 ...