证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-083 福建永福电力设计股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 基于公司发展需要，经公司董事长林一文先生提名，董事会提名委员会审核， 董事会同意聘任黄炎生先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2024-084）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 6 日 以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届董事会第二十八次会议的通知。 本次会议于 2024 年 10 月 11 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-084 福建永福电力设计股份有限公司 附件：黄炎生先生简历 黄炎生先生：1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学 热能工程专业本科学历，高级工程师。黄炎生先生曾任福建省第一电力建设公司 工程部主任、总工程师，中国电力建设股份有限公司总部装备发展处处长，中电 建装备集团有限公司战略发展中心临时负责人，中国电建集团武汉重工装备有限 公司党委书记、执行董事，中国电建集团长春发电设备有限公司党委书记、执行 董事（董事长）。 截至本公告披露日，黄炎生先生未持有本公司股票，且与持有公司 5%以上 有表决权股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在 关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的不得被提名担任公司高级管理人员的情形； 经查询核实，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或 者被 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-082 福建永福电力设计股份有限公司 关于股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东福州博宏投资管理有限公司（以下简称"博宏投资"）的通知，获悉博宏投 资将其所持有的公司部分股份办理了质押展期的手续，具体情况如下： 注：本次质押展期股份不涉及业绩补偿义务。 二、股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | | 已质押股份情况 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股 | 累计质押 | 占其所持 | 占公司总 | 已质押 股份限 | 占已 | 未质押 股份限 | 占未 质押 | | | | | | | | | 质押 | | | | | （股） | 比例 | 股份数量 | 股份比例 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-081 福建永福电力设计股份有限公司 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 2,151,854 股，占公司当前总股本的 1.1474%，最高成交 价为 25.99 元/股，最低成交价为 20.51 元/股，成交总金额为人民币 50,672,317.64 元（不含交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时间段等均符合公司回购股份的方案及《上市公司股份回购规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，具体如下： 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-080 福建永福电力设计股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日 披露《关于收到特高压项目中标通知书的公告》（公告编号：2024-051），公司 为疆电（南疆）送电川渝直流工程线路可研及勘察设计包 6（以下简称"本项目"） 的中标人，中标金额为人民币 2,133 万元（含税）。 本项目分为可行性研究和勘察设计两部分工作，近日，公司收到与国家电网 有限公司（以下简称"国家电网"）签订的《输变电工程勘察设计合同》（以下 简称"本合同"或"《勘察设计合同》"），合同金额为人民币 1,748 万元（含 税，最终以结算金额为准），后续公司还将与国家电网或其下属企业签订《可行 性研究委托合同》。因本项目的合同总金额达到公司日常经营工程勘察设计类合 同的自愿披露标准，现将本次签订的《勘察设计合同》的相关情况披露如下： 一、特别提示 1.合同生效条件：本合同经双方法定代表人（负责人 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-079 福建永福电力设计股份有限公司 关于收到重大项目中标通知书的公告 4.中标人：福建永福电力设计股份有限公司 5.中标金额：4,566 万元人民币（含税，具体金额以届时签订的正式合同为 准） 6.建设地点：伊拉克 7.项目规模：本项目包含四个燃机单改联项目，分别为 Karbala 项目、Hilla 项目、Najaf 项目和 Diwaniya 项目，前述项目具体规模如下： Karbala 项目：2×125MW 燃气（油）单机组改 1×132.1MW 二拖一燃气（油） —蒸汽联合循环机组。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日收到伊拉克幼发拉底燃机单改联项目设计服务（以下简称"本项目"）的《中 标通知书》，公司为本项目中标人，中标金额为人民币 4,566 万元（含税）。因 本项目的中标金额达到公司日常经营单个工程勘察设计合同的自愿披露标准，现 将相关信息披露如下： 一、中标项目基本情况 1.项目名称：伊拉 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-078 福建永福电力设计股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 2024 年 4 月 26 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永 福股份"）分别召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议， 审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司福州新创 机电设备有限公司（以下简称"新创机电"）及福建永福数字能源技术有限公司（以 下简称"永福数能"）提供担保，担保额度分别为不超过人民币陆亿元整和不超过 人民币肆仟捌佰万元整，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、履约担保、抵 押担保、质押担保等。上述事项经公司 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东 大会审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司新创机 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-077 福建永福电力设计股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 8 月 21 日披露《关于收到特高压项目中标通知书的公告》（公告编号：2023-058）， 公司为甘肃—浙江±800 千伏特高压直流工程线路可研及勘察设计包 5（甘陕省界 -洛川县、白水县县界段）（以下简称"本项目"）的中标人，中标金额为人民 币 2,726 万元（含税）。 本项目分为可行性研究和勘察设计两部分工作，合同总金额为人民币 2,726 万元（含税），达到公司日常经营工程勘察设计类合同的自愿披露标准。其中， 公司已于 2023 年 11 月 27 日与国家电网有限公司（以下简称"国家电网"）签 订了《输变电工程勘察设计合同》，合同金额为人民币 2,272 万元（含税，最终 以结算金额为准），具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.c ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-075 福建永福电力设计股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日 以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届董事会第二十七次会议的通知。 本次会议于 2024 年 9 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林 一文先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 特此公告。 福建永福电力设计股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日 审议通过《关于转让参股公司股权的议案》 公司董事会同意参股公司一道新能源科技股份有限公司（以下简称"一道新 能"）的实际控制人刘勇先生回购公司所持有的一道新能 1.1594%股权，并同意 授权公司经营层负责具 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-076 福建永福电力设计股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于转让参股公司股权的议案》，同 意公司将所持有的一道新能1.1594%股权转让给一道新能实际控制人刘勇先生。 鉴于刘勇先生拟将回购的标的股权转让给最终收购方，因此公司本次股权转让事项 尚需最终收购方审议决策后方可生效，本次交易能否完成尚存在不确定性。 一、交易概述 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永福股份"）于 2024 年 9 月 13 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于转让参股公司 股权的议案》，同意参股公司一道新能源科技股份有限公司（以下简称"一道新 能"）的实际控制人刘勇先生回购公司所持有的一道新能 1.1594%股权（以下简 称"标的股权"）。本次股权转让价格按照公司投资本金加上资金成本计算，其 中资金成本由以下两部分构成：（1）以公司投资本金为基数，按照 8%/年单利 标准，计算自公司实际出资之日至股权回购协议签 ...