证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-006 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司的议案》 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件送达全体董事、 监事和高级管理人员。本次会议于 2024 年 4 月 13 日上午 09:00 在公司大会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中董事杨光辉先生，独立董事刘晨女士、吴红日先生以通 讯方式参加会议并表决。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议与会董 事就议案进行了 ...

2024 年 4 月 13 日，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "英可瑞"）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟对外投资设立合资 公司的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次投资事项属于董 事会决策权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权管理层具体负责办理合资 公司设立事宜。本次投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 公司拟与吕有根、深圳市瑞新新能源合伙企业(有限合伙)（以下简称"深圳 瑞新"）、深圳市瑞东新能源合伙企业(有限合伙) （以下简称"深圳瑞东"）签 署《合资协议》，并投资设立合资公司"深圳市英可瑞新能源科技有限公司"（暂 定名，最终以市场监督管理部门核定为准，以下简称"合资公司"）。合资公司注 册资本为人民币 1,000 万元，其中英可瑞拟出资 510 万元，持股比例 51%；吕有 根拟出 150 万元，持股比例 15%，深圳瑞新拟出资 229.50 万元，持股比例 22.95%； 深圳瑞东拟出资 110.50 万元，持股比例 11.05%。 二、交易对手方介绍 证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：20 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-007 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出。本 次会议于 2024 年 4 月 13 日上午 10：30 在公司大会议室以现场方式召开。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事一致同意豁免本次会议通知时 限，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由何勇志先生主持，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规和 《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会 议合法有效。 1、公司第三届监事会第十五次会议决议 特此公告。 在上述授信项下，同意公司为合并报表范围内的全资/控股子公司提供不超 过 5,600 万元（含本数）人民币担保，担保额度自股东大会审议通过后一年内有 效 ...

上述专利的取得有利于公司保护自主知识产权，促进技术研发和产品创新， 提升核心竞争力，但不会对公司的生产经营产生重大影响。 特此公告。 证券代码：3007 13 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-005 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于控股子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深圳市英 可瑞数字能源技术有限公司（以下简称"数字能源"）于近期取得了中华人民共 和国国家知识产权局颁发的发明专利证书1项，具体情况如下： | 序 | 专利 | 专利 | 专利 | 专利号 | 专利权 | 专利 | 授权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 权人 | 类别 | 名称 | | 期限 | 申请日 | 公告日 | 证书号 | | | | | 一种三相单 级式隔离型 | | | | | | | | 数字 | 发明 | | ZL 2023 1 | | 2023年 | 2024年 | 第6 ...

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-002 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 27 日以电子邮件方式发出。 本次会议于 2023 年 12 月 29 日上午 10：30 在公司大会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事一致同意豁免本 次会议通知时限。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由何勇志先生主持，本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 有关法律法规和《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于部分 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-001 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 公司部分募集资金投资项目延期，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，不会对募投项目的实施产生实 质性影响，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情形。董事会同意本次部分募集资金投资项目延期事项。 具体内容详见 2024 年 1 月 2 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 1 / 2 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市英可瑞科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作 为深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"英可瑞"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，就英可瑞募投项目延期事项进行 了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金投资项目概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1784 号文)核准，深圳市英可瑞科技 股份有限公司(以下简称"公司")获准首次公开发行人民币普通股(A 股) 1,062.50万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为人民币 40.29 元,募集资金总额为 428,081,250.00 元，扣除发行费用人民币 43,081,250.00 元后，募集资金净额为 385,000,000. ...

注：以上金额采用四舍五入。 证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-003 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英可瑞"）于2023年12月29日 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于部分募 集资金投资项目延期的议案》，同意公司将"英可瑞智能高频开关电源产业园上海基地项 目"（以下简称"上海基地项目"）达到预定可使用状态的时间由 2023 年 12 月 31 日 调整至 2024 年 12 月 31 日。现将有关情况公告如下： 一、募集资金投资项目概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》(证监许可[2017]1784 号文)核准，深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下 简称"公司")获准首次公开发行人民币普通股(A 股) 1,062.50万股，每股面值 1.00 元， 每股发行价为人民币 40.29 元,募集资金总额为428,08 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市英可瑞科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市英可瑞科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市英可瑞科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市英可瑞科 技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 二、 出席本次股东大会会议人员的资格 1. 出席会议的股东及股东代理人 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2023-062 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1.股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开：2023年12月25日下午14:30时开始 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年12月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票的具体时间为：2023年12月25日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。 3.会议地点：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室。 4.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 5.股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为董事会。 6.会议主持人：公司董事长尹伟先生 ...