深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据中国证券监督管理委员会《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吴红日先生、净春梅女士、刘晨 女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴红日先生、净春梅女士、刘晨女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市英可瑞科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-020 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市英可瑞科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募 集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1784 号文）核准，深圳市英可瑞科技股 份有限公司获准首次公开发行人民币普通股（A 股）1,062.50 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为人民币 40.29 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的全 体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定和要求，对公司的财务与经营状 况、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合 法合规性、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了持续的监督，认真地履行 了自身的职责，依法独立行使法定职权，促进公司持续规范运作，维护公司、股 东及员工的合法权益，对公司的健康、持续发展发挥了应有的作用。 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年公司共召开了 5 次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序、决 议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 4 | | | | | | | 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 《关于 2022 年度财务决算报告的议案 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-023 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会 议于 2024 年 4 月 24 日在公司大会议室以现场方式召开。会议由监事会主席何勇 志先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事 会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独 立行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、出席股东大会的形式，对会议召 开程序、公司经营活动、财务状况、重大 ...

本人作为深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公 司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，认真 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤 其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、基本情况 本人吴红日，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，保荐 代表人。1992 年 7 月至 1993 年 8 月，就职于湘财证券股份有限公司，任业务 经理；1993 年 9 月至 1994 年 7 月，就职于中国银行湖南省信托咨询公司； 1998 年 7 月至 2001 年 3 月，就职于联合证券股份有限公司，任项目经理；2001 年 3 月至 2003 年 6 月，就职于深圳市巨田投资有限责任公司（原深圳经济特区 证券公司），任投行质控部经理；2003 年 6 月至 2007 年 3 月，就职于世纪证 券有限责任公司，任投行委常务董事；200 ...

公司在规定期限内使用了6,110万元暂时闲置募集资金补充流动资金。截至 2024年4月19日，公司已将上述6,110万元全部归还至募集资金专用账户。在此期 间，公司对用于补充流动资金的闲置募集资金进行了合理安排，运用情况良好。 截至公告日，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表 人。至此，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。 证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-010 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英可瑞"）于2023年4 月25日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集 资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，用于 与主营业务相关的生产经营，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不 超过人民币8,000万元（含8,000万元），使用期 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-009 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英可瑞"）于2024 年4月13日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》。具体内容公告如下： 一、公司及子公司拟申请授信额度及担保情况 为满足日常经营需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向银行等金融机构 申请授信额度，拟申请的授信额度合计不超过8.56亿元人民币（含本数）。该授 信的主要作用是通过各类贷款、信用证、保函、承兑、贴现等多种授信业务品种， 满足一定融资以及业务开展需求。 在上述授信项下，公司拟为合并报表范围内的全资/控股子公司提供不超过 5,600万元（含本数）人民币担保，担保额度自股东大会审议通过后一年内有效。 被担保人包括但不限于深圳市英可瑞直流技术有限公司（以下简称"英可瑞直 流"）、深圳市英可瑞数字能源技术有限公司（以下简称"英 ...

2024 年 4 月 13 日，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "英可瑞"）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟对外投资设立合资 公司的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次投资事项属于董 事会决策权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权管理层具体负责办理合资 公司设立事宜。本次投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 公司拟与吕有根、深圳市瑞新新能源合伙企业(有限合伙)（以下简称"深圳 瑞新"）、深圳市瑞东新能源合伙企业(有限合伙) （以下简称"深圳瑞东"）签 署《合资协议》，并投资设立合资公司"深圳市英可瑞新能源科技有限公司"（暂 定名，最终以市场监督管理部门核定为准，以下简称"合资公司"）。合资公司注 册资本为人民币 1,000 万元，其中英可瑞拟出资 510 万元，持股比例 51%；吕有 根拟出 150 万元，持股比例 15%，深圳瑞新拟出资 229.50 万元，持股比例 22.95%； 深圳瑞东拟出资 110.50 万元，持股比例 11.05%。 二、交易对手方介绍 证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：20 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-007 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出。本 次会议于 2024 年 4 月 13 日上午 10：30 在公司大会议室以现场方式召开。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事一致同意豁免本次会议通知时 限，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由何勇志先生主持，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规和 《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会 议合法有效。 1、公司第三届监事会第十五次会议决议 特此公告。 在上述授信项下，同意公司为合并报表范围内的全资/控股子公司提供不超 过 5,600 万元（含本数）人民币担保，担保额度自股东大会审议通过后一年内有 效 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-006 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司的议案》 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件送达全体董事、 监事和高级管理人员。本次会议于 2024 年 4 月 13 日上午 09:00 在公司大会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中董事杨光辉先生，独立董事刘晨女士、吴红日先生以通 讯方式参加会议并表决。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议与会董 事就议案进行了 ...