证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-018 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常生产经营 需求，预计2024年度公司与关联方深圳市华源电源科技有限公司（以下简称"深 圳华源"）的日常关联交易总金额不超过1,500.00万元人民币。 2、2024年4月24日，公司召开第三届董事会第十九会议及第三届监事会第十 六次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联监事何 勇志回避表决。 3、本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股 东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司对2024年度日常关联交易情况进行了估算，具体情况如下： 单位：人民币万元 深圳市英可瑞科技股份有限公司 | 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 | 2024年度预计 | 截至披露日 已发生关联 | | 上年度发生关 | | --- | --- ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-024 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议 案》，同意于2024年5月17日召开公司2023年年度股东大会。现将本次股东大会的 相关事项通知如下： 1 / 9 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为董事会，公司第三届董事 会第十九次会议全票通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》 3．会议召开的合法、合规性： 公司董事会认为，本次股东大会的召开业经董事会审议通过，本次股东大会 的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开：2024年5月17日下午14:30时开始 （ ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月24日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，会议 审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。现将相关事项公告如下： 一、2023年度利润分配方案 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-40,779,063.08元，其中母公司净利 润-25,925,136.18元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司 2023年实现净利润的10%提取法定盈余公积金0 元，余下未分配利润为 -25,925,136.18 元 。 截 至 2023 年 12 月 31 日 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为 138,119,976.66元，合并报表未分配利润为102,802,451.17元。根据合并报表、 母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2023年期末可供分配利润为 102,802,451.17元。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司综合考虑目前经营状况以 及未来发展需要，拟定2023年度利润分配方案为：不派发现金红 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥48,431,245.73, a decrease of 16.46% compared to ¥57,973,655.84 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥14,291,254.92, representing a significant decline of 2,356.82% from ¥633,246.44 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 48,431,245.73, a decrease of 16.4% compared to CNY 57,973,655.84 in Q1 2023[22] - Net loss for Q1 2024 was CNY 16,410,034.54, compared to a net loss of CNY 623,467.83 in Q1 2023, indicating a significant decline in profitability[23] - The company reported a basic earnings per share of -¥0.0900, down 2,350.00% from ¥0.0040 in the same period last year[5] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.0900 in Q1 2024, compared to 0.0040 in Q1 2023[24] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a positive net amount of ¥402,429.68, a 105.19% increase compared to -¥7,748,294.14 in the same period last year[10] - The net cash flow from operating activities for the current period is 402,429.68, a significant improvement from -7,748,294.14 in the previous period[27] - Total cash inflow from operating activities decreased to 67,058,805.52, down 27.1% from 92,027,693.34 in the previous period[27] - Cash outflow from operating activities decreased to 66,656,375.84, down 33.2% from 99,775,987.48 in the previous period[27] - Cash flow from investment activities showed a net outflow of -15,315,005.70, worsening from -2,292,461.27 in the previous period[27] - Cash inflow from financing activities increased to 45,324,452.17, up 170.5% from 16,772,821.00 in the previous period[27] - The net cash flow from financing activities improved to 28,398,785.90, compared to 15,624,608.38 in the previous period[27] - The net increase in cash and cash equivalents for the current period is 13,484,137.15, compared to 5,588,059.11 in the previous period[28] - The ending balance of cash and cash equivalents is 74,678,629.61, up from 32,051,572.70 in the previous period[28] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥983,397,222.27, reflecting a 2.18% increase from ¥962,376,559.30 at the end of the previous year[5] - Total assets as of the end of Q1 2024 amounted to CNY 983,397,222.27, an increase from CNY 962,376,559.30 at the end of Q1 2023[21] - Total liabilities increased to CNY 347,264,182.21 in Q1 2024, compared to CNY 310,910,107.05 in Q1 2023, marking a rise of 11.6%[21] - The total owner's equity decreased to CNY 636,133,040.06 in Q1 2024 from CNY 651,466,452.25 in Q1 2023, a decline of 2.4%[21] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,088[12] - The company has a significant shareholder, Yin Wei, holding 52,806,727 shares, which represents a substantial portion of the total shares[15] - The company had a total of 72,093,232 restricted shares at the beginning of the period, with 1,006,800 shares released, resulting in 71,086,432 restricted shares remaining[16] Expenses - The company’s management expenses increased by 30.16%, totaling ¥6,988,732.99 compared to ¥5,369,145.24 in the previous year[11] - Research and development expenses increased to CNY 14,333,677.28 in Q1 2024, up from CNY 12,668,329.09 in the same period last year, representing a growth of 13.1%[22] Other Financial Metrics - The company reported a 93.05% decrease in other income, amounting to ¥418,905.80 compared to ¥6,029,448.29 in the same period last year[11] - The company’s trading financial assets decreased to ¥4,574,532.63 from ¥17,567,893.62, a decline of approximately 74.0%[19] - Accounts receivable decreased to ¥186,843,926.48 from ¥190,700,059.43, indicating a decline of about 2.3%[19] - Inventory increased to ¥80,962,063.86 from ¥64,491,050.50, representing a growth of approximately 25.7%[19] - The company’s prepayments increased to ¥1,477,827.68 from ¥277,516.31, showing a significant rise of about 433.5%[19] Strategic Outlook - The company announced a performance forecast for the year 2023 on January 29, 2024, indicating future expectations[17] - The company is focused on expanding its market presence and developing new technologies, as indicated in its strategic outlook[17]

内部控制鉴证报告 深圳市英可瑞科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0391 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 3-15 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0391 号 深圳市英可瑞科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称英可瑞公司） 董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供英可瑞公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定 和要求，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年 会计师事务所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26 首席合伙人：肖厚发 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年度报告工作安排，容诚对公司 2023 年度财务报告进行了审计， 对 2023 年 ...

单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 项目总投资 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 投入额 | 1 中信建投证券股份有限公司 关于深圳市英可瑞科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"英可瑞"、"上市公司"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定,对英可瑞使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜进行 了核查，核查情况如下: 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1784 号文）核准，深圳市英可瑞科技 股份有限公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,062.50 万股，每股 面 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-022 深圳市英可瑞科技股份有限公司 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件发出方式送达全体 董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司大会议室以现 场结合通讯的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中董事刘文锋先生、杨光辉先生以通讯方式参加会议并表 决。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会一致认为：公司 2023 年度董事会工作报告内容真实、客观 地反映了公司董事会在 2023 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。董 事会工作报告具体内容详见公司《2023 年年度报告》第三节"管理层讨论分析"部 分 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"英可瑞"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定等有关规定的要求，对英可瑞 2023 年募集资 金的存放与使用情况进行了审阅、核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1784 号文）核准，深圳市英可瑞科技股 份有限公司获准首次公开发行人民币普通股（A 股）1,062.50 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为人民币 40.29 元，募集资金总额为 428,081,250.00 元，扣除发 行费用人民币 43,081,250.00 元后，募集资金净额为 385,000,000.00 元。上述募集 资金已经瑞华会计师 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据中国证券监督管理委员会《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吴红日先生、净春梅女士、刘晨 女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴红日先生、净春梅女士、刘晨女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市英可瑞科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 ...