证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2023-044 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件发出方式送达全体 董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2023 年 9 月 14 日在公司大会议室以现 场结合通讯的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中独立董事刘晨女士、独立董事净春梅女士、独立董事吴红 日先生以通讯方式参加会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨引入投资者的议案》 经审议，董事会同意：公司全资子公司深圳市英可瑞智造有限公司（以下简 称" ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2023-043 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于全资子公司增资扩股暨引入投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市英 可瑞智造有限公司（以下简称"英可瑞智造"或"标的公司"）拟进行增资扩股， 注册资本由人民币1,000.00万元增加至3,500.00万元，新增注册资本2,500.00万 元，其中公司以货币形式认缴新增出资1,275.00万元，同时引入投资者CHO Sunghwan（韩国公民）以货币形式认缴新增出资700.00万元、投资者PARK Euna （美国公民）以货币形式认缴新增出资350.00万元、投资者李玉（中国公民）以 货币形式认缴新增出资175.00万元。公司作为英可瑞智造的原股东放弃对该 1,225.00万元新增注册资本的优先认购权。本次增资扩股完成后，公司对英可瑞 智造的持股比例为65%，CHO Sunghwan（韩国公民）对英可瑞智造的持股比例为 20%，PARK Euna（美国公民） ...

300713 英可瑞投资者关系活动记录表 证券代码:300713 证券简称:英可瑞 编号:2023-004 深圳市英可瑞科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研□分析师会议 投资者关系 □媒体采访□业绩说明会 活动类别 □新闻发布会□路演活动 □现场参观□其他________ 参与单位名称 国盛证券;华西基金 及人员姓名 时间 2023 年 8 月 31 日上午 10:30 地点 深圳市龙岗区英可瑞科技楼一楼一号会议室 上市公司 董事会秘书邓琥、证券事务代表向慧 接待人员姓名 董事会秘书邓琥先生主持了本次活动,邓琥先生首先简要介绍了公 司的产品及业务发展等基本情况。之后与会人员采用问答形式进行了沟 通,具体内容如下: 投资者关系 Q1、今年上半年公司模块和整桩的市场占有率在什么水平?后续如何提 升市占率? 活动主要内容 【回复】公司销售产品以模块产品为主,模块主推风冷、液冷产品,整 介绍 桩份额占比较小,市场占有率目前没有一个准确的第三方平台统计数 (发言要点) 据。模块产品国内聚焦集成商、运营商客户,公司在保持原有客户良好 合作基础上,不断加大对新客户、新市场的开拓力度,海外市场现在产 品已完成 ...

备查文件 证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2023-042 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及监事会主席股份减持计划 提前终止的公告 公司控股股东、实际控制人尹伟先生及监事会主席何勇志先生保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年6月16日披 露了《关于控股股东、实际控制人及监事会主席股份减持计划的预披露公告》（公 告编号：2023-034）。 公司于 2023 年 8 月 29 日收到控股股东、实际控制人尹伟先生及监事会主席 何勇志先生出具的《股份减持计划提前终止告知函》，决定提前终止本次减持计 划。 1. 尹伟先生、何勇志先生出具的《股份减持计划提前终止告知函》。 特此公告。 深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 29 日 1 / 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥127,282,623.12, a decrease of 14.19% compared to ¥148,335,476.91 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders was -¥15,541,087.27, representing a decline of 92.99% from -¥8,052,594.00 in the previous year[25]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥10,012,399.07, which is a 17.39% increase in outflow compared to -¥8,529,089.25 last year[25]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥927,396,649.32, down 10.38% from ¥1,034,759,422.92 at the end of the previous year[25]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.10% to ¥657,795,255.29 from ¥671,917,722.84 at the end of the previous year[25]. - The basic earnings per share were -¥0.0985, a decrease of 93.14% compared to -¥0.0510 in the same period last year[25]. - The diluted earnings per share were also -¥0.0985, reflecting the same percentage decrease as the basic earnings per share[25]. - The weighted average return on net assets was -2.34%, down from -1.11% in the previous year[25]. - The company reported a significant increase in non-recurring losses, with the net profit excluding non-recurring items at -¥16,425,879.11, a 60.31% increase in loss compared to -¥10,246,547.74 last year[25]. Market and Industry Insights - The Chinese switch power supply market reached a scale of 183.2 billion in 2020, with a projected growth to 250 billion by 2025[32]. - The company operates in the smart high-frequency switch power supply sector, which is crucial for industries such as new energy vehicles, power, and telecommunications[33]. - New energy vehicle sales in China reached 3.747 million units in the first half of 2023, a year-on-year increase of 44.1%, with a market share of 28.3%[35]. - The charging infrastructure in China saw an increase of 144.2 thousand units in the first half of 2023, bringing the total to 665.2 thousand units, a 69.8% year-on-year increase[37]. - The domestic charging pile market is expected to add 958.4 thousand units in 2023, with significant growth in both public and private charging stations[38]. - The market space for charging piles in China is projected to reach 72.912 billion by 2025, with a CAGR of 50.95% from 2022 to 2025[40]. - The company is positioned to benefit from national policies supporting the development of new energy vehicles and charging infrastructure[42]. Research and Development - As of June 30, 2023, the company's R&D investment reached 26.37 million yuan, accounting for 20.72% of revenue, an increase from 16.38% in the same period last year[71]. - The company has a total of 132 R&D personnel, representing 24.67% of the total workforce, with core technical staff having years of experience in the field[71]. - The company has established a stable and mature technology research and development team, with a wide range of high-quality products and a diverse marketing network[49]. - The company aims to maintain its position as a leading supplier and solution provider in the power electronics industry, adhering to its corporate values of practicality, innovation, mutual benefit, and win-win cooperation[49]. - The company has increased its R&D investment due to a focus on product upgrades and market expansion, reflecting a commitment to technological advancement[71]. Investment and Financial Management - The company reported a total investment of CNY 38.5 million across all committed investment projects, with CNY 30.16 million utilized by the end of the reporting period[96]. - The company has committed to an investment project for the smart high-frequency switch power supply industrialization project with a total investment of CNY 23.5 million, achieving a funding progress of 100.30% as of the end of the reporting period[96]. - The company has established a supply chain system that allows for efficient procurement based on production plans, market forecasts, and customer orders[63]. - The company has implemented cost control measures through long-term supplier partnerships and scale procurement to reduce manufacturing costs[72]. - The company has maintained compliance with regulations regarding the use and management of raised funds, ensuring timely and accurate disclosures[98]. Corporate Governance and Compliance - The company adheres to relevant laws and regulations to protect shareholder rights, ensuring timely and accurate information disclosure[139]. - The company has established a comprehensive training mechanism to enhance employee competency and satisfaction, contributing to a harmonious labor relationship[141]. - The company maintains a fair supplier management system, ensuring the protection of supplier rights and fostering stable cooperation[143]. - The company emphasizes the importance of communication with stakeholders to balance interests and promote sustainable development[143]. - The company has not reported any significant changes in project feasibility for the committed investment projects[96]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company expects a revenue growth of 25% for the second half of 2023, driven by new product launches and market expansion[149]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[149]. - A strategic acquisition of a local tech firm is anticipated to enhance product offerings and customer reach[149]. - The company aims to launch three new products in Q4 2023, which are anticipated to contribute an additional 500 million yuan in revenue[151]. - The company is committed to sustainable practices, aiming for a 50% reduction in carbon emissions by 2025[149]. Shareholder Information - The total share capital increased from 157,781,250 shares to 158,718,664 shares due to the exercise of 937,414 stock options under the first phase of the stock option incentive plan[181]. - Major shareholder Yin Wei holds 44.36% of the shares, totaling 70,408,970 shares, with 52,806,727 shares being restricted[185]. - The company has not reported any significant impact on earnings per share or net asset value per share due to the stock option exercise[181]. - The company has complied with all necessary approvals for the stock option incentive plan and share changes[181].

深圳市英可瑞科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 我们作为深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、规范性文件，《公司章程》及公司《独立董事制度》 等公司治理制度的有关规定，我们对提交公司第三届董事会第十三次会议审议的 相关议案进行审阅，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我 们对公司的议案发表如下独立意见： （本页无正文，为深圳市英可瑞科技股份有限公司《独立董事关于第三届董事会 第十三次会议相关事项的独立意见》签字页） 独立董事签署： 2、通过对报告期内公司的对外担保情况的审核，独立董事认为：报告期内， 公司严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，除为全资子公司深圳市英 可瑞直流技术有限公司及控股子公司深圳市英可瑞数字能源技术有限公司提供 担保外，公司不存在为控股股东及其他关联方、任 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件发出方式送达 全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2023 年 8 月 25 日在深圳市南山区 TCL 国际 E 城 E1 栋 11 层英可瑞公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董 事净春梅女士以通讯方式参加会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2023-039 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 表决结果：同意： 7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cn ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2023-041 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | （二）募集资金使用及结余情况 截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式：第 21 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项 报告格式》等有关规定，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1784 号文《关于核准深 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2023-040 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：《2023 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合 法律、行政法规、中国证监会会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出。本 次会议于 2023 年 8 月 25 日上午 11：00 在深圳市南山区 TCL 国际 E 城 E1 栋 11 层英可瑞公司大会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 法定代表人：尹伟 主管会计工作负责人：孙晶 会计机构负责人：孙晶 2 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年初占 用资金余额 2023 年半年度占 用累计发生金额 (不含利息) 2023 年半年度 占用资金的利 息(如有) 2023 年半年度 偿还累计发生 金额 2023 年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性 质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 无 小计 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 无 小计 其他关联方及附属 企业 无 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年初往 来资金余额 2023 年半年度往 来累计发生金额 (不含利息) 2023 年半年度 往来资金的利 息(如有) 2023 年半年度 偿还累计发生 金额 2023 年半年 度期末往来 资金余额 往来形 成原因 往来性 质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 无 上市公司的 ...