北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东泉为科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0629 号 致：广东泉为科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年第七次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东泉为科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-156 广东泉为科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：广东泉为科技股份有限公司董事会。 2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、召开时间： （1）现场会议时间为：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 15：00； （2）网络投票时间为： 占公司有表决权股份总数的 22.2665%。 其中：出席现场会议的股东及股东代表共 2 名，代表股份 35,630,900 股，占公司 有表决权股份总数的 22.2665%。 参与网络投票的股东及股东代表共 0 名，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数 的 0.0000%。 （2）中小股东出席总体情况： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-145 广东泉为科技股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月18日召开第 三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议，并于2023年4月21日召 开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 公司依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关 法律、法规，于2023年12月18日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会 第十四次会议，对本次向特定对象发行股票方案进行了修订，主要系对定价基准 日、发行价格、发行数量、募集资金金额进行调整。具体修订内容如下： 一、定价基准日、发行价格及定价方式 本次向特定对象发行的定价基准日为公司第四届董事会第十五次会议决议 公告日。本次向特定对象发行股票的价格为10.00元/股，为定价基准日前20 ...

广东泉为科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-152 处罚或采取监管措施及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的要求，不断完善 公司法人治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进企 业持续健康发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被 证券监督管理部门和深圳证券交易所采取处罚或监管措施及整改情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门或交易所采取处罚的情况 经自查，公司最近五年存在被证券监管部门或交易所采取处罚的情形，具体 情况如下： （一）中国证监会广东监管局《行政处罚决定书》（〔2023〕25 号） 1、主要内容 因公司 2019 年至 2020 年上半年贸易业务涉嫌信息披露违法违规（该违规事 项发生在 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-148 《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次向特定对象发行股票事项尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交 易所审核通过，并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施。本次发行能否获 得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。 一、关联交易概述 （一）交易概述 广东泉为科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票涉及关联交易暨与特定对象签署 广东泉为科技股份有限公司(以下简称"公司")拟向特定对象发行股份数 量不超过35,000,000股（含本数），认购对象为控股股东泉为绿能投资（海南） 有限公司(以下简称"泉为绿能")。公司向特定对象发行股票的定价基准日为公 司第四届董事会第十五次会议决议公告日。发行价格为定价基准日前20个交易日 公司股票均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易 日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的85%，即10.00元/股。 本次发行的募集资金总额不超 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-154 张贵明先生联系方式如下： 电话：021-62306166 传真：021-60197573 邮箱：ir@quanweisolar.com 地址：上海市长宁区金钟路999号C幢易贸大楼2层泉为科技董事会办公室 邮编：200050 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月18日召开公司第 四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘 任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事 会同意聘请张贵明先生(简历详见附件)为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次 董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司独立董事召开第四届 董事会独立董事2023年第三次专门会议审议通过了上述议案，并对上述议案发表了 明确同意的独立意见。 截至本公告日，张贵明先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书， ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-143 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议的通知 于2023年12月15日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2023年12月18日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》 的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《证券发行管理办法》）等注册制相 关法律法规已于 2023 年 2 月 17 日正式实施，《上市公司非公开发行股票实施细则》《创 业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等规则同时 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-153 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月18日召开公司第 四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据 《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会审计委员会审议 通过，公司董事会同意聘请徐珍英女士(简历详见附件)为公司财务总监，任期自本 次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司独立董事召开第四 届董事会独立董事2023年第三次专门会议审议通过了本议案，并对本议案发表了同 意的独立意见。 徐珍英女士具备担任公司财务总监的专业知识、能力，其任职资格符合《公司 法》《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在不得聘任为 财务总监的情形。 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司董事会 2023年12月18日 附件： 广东泉为科技股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 徐珍英，女，1973年11月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。1996年8 月至20 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-144 广东泉为科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议的通知 于 2023 年 12 月 15 日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并于 2023 年 12 月 18 日在 公司会议室召开。 本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，由监事会主席韩峰先生主持。本次 监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《证券发行管理办法》）等注册制相 关法律法规已于 2023 年 2 月 17 日正式实施，《上市公司非公开发行股票实施细则》《创 业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等规则同时废止，根据《公司 ...

广东泉为科技股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东回报规划 为进一步完善公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强 利润分配的透明度，维护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3 号） 的要求及《广东泉为科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，结合公司实际情况，特制定《广东泉为科技股份有限公司未来三年（2024-2026）股 东回报规划》（以下简称"规划"或"本规划"）。 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业 发展趋势，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、 深圳证券交易所有关规定，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对 利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， ...