全体独立董事共同推举独立董事邹育飞召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有 关法律及《广东泉为科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 本次公司与枣庄科立产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"枣庄科立"）及孙 云教授共同投资设立控股子公司符合公司发展战略与规划，有利于公司战略目标的实现， 具有必要性和合理性。本次公司与关联方枣庄科立共同投资暨关联交易事项遵循公平、公 正、公允、协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，也 不会对公司独立性构成影响。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 独立董事一致同意将本议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。董事会在审议 表决该事项时，关联董事应回避表决。 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-002 广东泉为科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议的通知 于 2024 年 1 月 3 日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并于 2024 年 1 月 10 日在公司 会议室召开。 本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，由监事会主席韩峰先生主持。本次 监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东 泉为科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司与枣庄科立产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "枣庄科立"）及孙云教授共同投资设立控股子公司符合公司发展战略与规划，本次公司 与关联方枣庄科立共同投资暨关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的 规定，遵循遵循公平、公正、公允、协商 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-001 根据公司战略技术规划和战略人才规划，进一步打造先进光伏技术和新锐人才集群地， 持续提升公司在太阳能光伏新能源产业的核心竞争力，公司拟与枣庄科立产业投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"枣庄科立"）、孙云共同出资设立泉为未来新能源技术开发 （安徽）有限公司（暂定名，最终以工商登记部门核准的名称为准），注册资本为人民币 5,000万元，其中公司出资人民币2,550万元，占注册资本的51%；枣庄科立出资人民币 2,350万元，占注册资本的47%；孙云出资人民币100万元，占注册资本的2%。因共同出资方 枣庄科立的GP为泉为绿能投资（海南）有限公司（以下简称"泉为绿能"），LP为褚一凡。 泉为绿能为公司控股股东，褚一凡为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资构成关联交易。 公司独立董事已召开第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过了本议案， 并对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 ...

1、股东大会届次：广东泉为科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-162 广东泉为科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第四届董事会第十六次会议 审议通过，符合有关法律法规及公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年1月15日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月15日（星期一） 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年1月15日（星期一） 9:15-15:00。 5、会议的召开方式： （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他 人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-160 广东泉为科技股份有限公司 关于公司处置部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开了第 四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司处置部 分资产的议案》，同意授权管理层对因市场需求发生变化、业务和产品结构调整而形成 的部分公司原材料、自制半成品及滞销库存商品，以及对生产设备及辅助设施进行调整、 改造后淘汰或闲置的生产设备及辅助设施予以处置，处置方式包括但不限于出售、报废 等。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次拟处 置部分资产事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 公司聘请中联国际评估咨询有限公司（以下简称"中联国际"）对本次处置的资产 进行了评估。根据中联国际于 2023 年 11 月 29 日出具的《资产评估报告》【中联国际 评字[2023]第 0YMPJO856 号】，截至评估基准日 2023 年 8 月 31 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-158 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议的通知 于2023年12月26日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2023年12月28日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》 的规定，合法有效。 2、审议通过《关于补充审议关联交易的议案》 公司控股子公司山东泉为新能源科技有限公司于2022年4月通过公开招标方式与关联方 山东雅博科技股份有限公司全资孙公司深圳市三义建筑系统有限公司签订《年产2GW异质结 光伏组件及1GWh储能产品建设项目》合同，项目合同金额25,000万元（含税），具体以最 终实际 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-161 关于补充审议关联交易的公告 广东泉为科技股份有限公司 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）先后于2023年1月19日和2023年 2月6日召开第三届董事会第十九次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于补充确认关联方及关联交易的议案（二）》，山东泉为新能源科技有限公司 （以下简称"山东泉为"）于2022年4月通过公开招标方式与山东雅博科技股份有限公 司（以下简称"雅博股份"）全资孙公司深圳市三义建筑系统有限公司（以下简称 "深圳三义"）签订《年产2GW异质结光伏组件及1GWh储能产品建设项目》合同，项目 合同金额25,000万元（含税），具体以最终实际结算为准。鉴于公司在2023年1月发生 控股股东变更，同时山东泉为成为公司合并报表范围控股子公司，公司对上述交易补 充 确 认 为关联交易。具体内容详见 公司于 2023 年 1 月 20 日 在 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。 （二）补充审议关联交易的情况 随着山东泉为基地建设的推进和建设产能的调整，山东泉为的工程建设规模也相 应提高。截至 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-159 广东泉为科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 经审核，监事会认为：本次补充审议的关联交易是公司正常经营的合理需求，是在公 平、公正、公开的基础上进行的市场化商业交易行为，相关交易定价均依据市场公允价格 确定，公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为，不会损害公司的独立性。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议的通知 于 2023 年 12 月 26 日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并于 2023 年 12 月 28 日在 公司会议室召开。 本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，由监事会主席韩峰先生主持。本次 监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司处置部分资产的议案》 经审核，监事会认为：本次公 ...

广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会独立董事2023年第四次专门会议决议 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 2023 年第四 次专门会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席 独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。 独立董事： 经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过《关于补充审议关联交易的议案》 本次补充审议关联交易事项符合公司实际经营情况，关联交易价格定价公允、合理， 不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不 会对公司的独立性产生影响。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 独立董事一致同意将本议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。董事会在审议 表决该事项时，关联董事应回避表决。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会独立董事2023年第四次 专门会议决议》之签署页） 全体独立董事共同推举独立董事邹育飞召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-157 截至本公告披露日，公司已收到首期转让价款人民币 4,162 万元。大江国立已于近 日完成了股权转让的工商变更手续。本次转让完成后，公司将不再持有大江国立的股权， 大江国立不再纳入公司合并报表范围。 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）先后于 2023 年 11 月 22 日和 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第十三次会议和 2023 年第六次临时股东大会，审议通 过了《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的控股子公司 重庆大江国立精密机械制造有限公司（以下简称"大江国立"）67.25%的股权以人民币 8,160.15 万元的价格转让给珠海唐一科技有限公司。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟出售控股子公司股权暨关联 交易的公告》 ...