第一条 为规范广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、解聘或改聘等情形，下同）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根 据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 以及公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，应当遵照本制度。公 司在聘请会计师事务所进行年度审计的同时，可以要求会计师事务所对财务报告 内部控制的有效性进行审计并出具审计报告。 选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可 以比照本办法执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议同意后，提交董 事会审议，由股东大会决定。 第四条 公司股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东大会决定前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司对选聘、应聘、评审、受聘文件和相关决策资料应当妥善归档 保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。文件资料的保存期限为选聘结束之日起 至少 10 年。 第二章 会计师事务所执业要求 广东泉为科技股 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-131 广东泉为科技股份有限公司 关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东泉为科技股份有限公司（以下简称"泉为科技"或"公司"）拟将持有的控 股子公司重庆大江国立精密机械制造有限公司（以下简称"大江国立"、"标的公司"） 67.25%的股权以人民币 8,160.15 万元的价格转让给珠海唐一科技有限公司（以下简称 "珠海唐一"）； 2、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重 大资产重组，本次交易尚需提交公司股东大会审议； 3、本次交易完成后，公司将不再持有大江国立股权，本次交易涉及公司合并报表范 围的变更； 4、本次交易可能存在买卖双方因无法履约等因素导致交易无法实施的风险，敬请 投资者注意风险。 大江国立为公司控股子公司，泉为科技持有其 67.25%的股权，重庆大江信达车辆股 份有限公司（以下简称"大江信达"）持有其 32.75%的股权。2023 年 11 月 22 日，泉 为科技与珠海唐一、广 ...

2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第四届董事会第十三次会议 审议通过，符合有关法律法规及公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2023年12月11日（星期一）15:00。 广东泉为科技股份有限公司 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-135 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于召开2023年第六次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东泉为科技股份有限公司2023年第六次临时股东大会 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月11日（星期 一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年12月11日（星期一） 9:15-15:00。 5、会议的召开方式： （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他 人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券 ...

关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会主席辞职情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事会 主席王二桂女士的书面辞职报告。王二桂女士因个人原因申请辞去公司监事会主席 及非职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。王二桂女士的辞职将导 致公司监事会成员低于法定最低人数，其将继续履职至股东大会补选产生新任监事 为止。 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-134 广东泉为科技股份有限公司 王二桂女士作为监事会主席及非职工代表监事的原定任期至2026年2月23日止。截 至本公告披露日，王二桂女士未持有公司股份，其配偶及其他关联人也未持有公司股 份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。 王二桂女士担任公司监事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及监事会对其在公司 任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选监事情况 为确保监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《公司章程》等相关规定，公司于2023年11月22日 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广东泉为科技股份有限公司拟出售股权涉及 重庆大江国立精密机械制造有限公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中联国际评字【2023】第 VSMQJ0821 号 (共1册,第1册) 中联国惊评 古容領有限公司 ALLIED PRAISAT CO., LTD. 年十一月十日 二〇 中国资产评估办会 资产评估报告书 中联国际评字【2023】第 VSMQJ0821 号 目录 | 资产评估报告声明 | | --- | | 摘要 | | 一、 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评 | | 估报告使用人概况………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 11 评估目的 . | | រ រ 评估对象和评估范围 . | | 四、 价值类型及其定义 | | 五、 评估基准日 . | | 六、 评估依据 | | 七、 评估方法 | | 八、 评估程序实施过程和情况 . | | 九、 评估假设 | | 评估结论 . 一、 | | 十一、 特别事项说明 . | | 十二、 资产评估 ...

独立董事意见如下： 公司本次向关联方出售控股子公司重庆大江国立精密机械制造有限公司（以下简称 "大江国立"）股权暨关联交易事项，符合公司现有的经营规划，有利于公司进一步聚焦 主业，优化公司产业结构和业务布局，具有合理性。本次关联交易遵循了客观、公平、 公允的定价原则，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。本次出售股权，将增加 公司流动资金，有利于公司主营业务发展。本次出售股权后将导致公司合并报表范围发 生变更，但不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及其他非关 联股东，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响。 因此，我们一致同意将《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》提交公司 第四届董事会第十三次会议审议。董事会在审议表决该事项时，关联董事应回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《关于转让控股子公司股权后被动形成关联担保的议案》 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议决议 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日在公司会议 室召开公司第四届董事会独立董事 2023 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-130 广东泉为科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议的 通知于2023年11月17日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并于2023年11月22日 在公司会议室召开。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席王二桂女士主持。 本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司本次向关联方出售控股子公司重庆大江国立精密机械 制造有限公司（以下简称"大江国立"）股权暨关联交易事项，符合公司现有的经营 规划，有利于促进公司持续聚焦主业，进一步优化产业结构和业务布局，助推公司的 未来发展。本次交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，遵循市 场定价及公允、公平、公正 ...

广东泉为科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月30日召开第四届董 事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于向银行等融资主体申 请融资额度预计及提供担保的议案》，同意公司及合并报表范围内控股子公司向银行 等融资主体申请融资业务（包括但不限于流动资金贷款、信用证、保函、银行承兑汇 票、票据贴现、应收账款保理、项目贷款、融资租赁等），融资额度不超过230,000万 元。公司及子公司为上述融资提供不超过170,000万元的连带责任担保（不包含本次获 批前的融资及担保额度），有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月。具体内容 详见公司于2023年4月1日在巨潮资讯网上披露的相关公告。该事项已于2023年4月21日 经公司2022年年度股东大会批准。 二、担保进展情况 根据公司业务发展需要，公司控股子公司山东泉为新能源科技有限公司（以下简 称"山东泉为"）与利星行能源（昆山）有限公司（以下简称"利星行"）拟签订货 物采购合同。利星行 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-127 广东泉为科技股份有限公司 关于收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月15日收到中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立 案字0062023015），因公司2019年至2020年上半年贸易业务涉嫌信息披露违法违规， 中国证监会对公司立案调查。具体内容详见公司于2023年6月16日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到中国证监会立案告知书的公告》(公告编号： 2023-092)。 公司于2023年8月22日收到中国证监会广东监管局下发的《行政处罚事先告知书》 （广东证监处罚字〔2023〕15号）。具体内容详见公司于2023年8月22日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到<行政处罚事先告知书>的公告》(公告编号： 2023-103)。 公司于近日收到中国证监会广东监管局下发的《行 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-126 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度 公司于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于为全资子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》，公司全资子公司东 莞国立高分子材料有限公司（以下简称"国立高分子"）和东莞市国立运动器材有 限公司（以下简称"国立运动器材"）拟分别向兴业银行股份有限公司东莞分行 （以下简称"兴业银行东莞分行"）申请授信人民币 4,000 万元，合计不超过人民 币 8,000 万元，公司及关联人邵鉴棠、杨娜为本次授信提供连带责任担保。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资 子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-120）。 （二）本次新增的担保额度情况 广东泉为科技股份有限公司 关于增加对全资子公司担保额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日召 ...