| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员暨 部分董事、监事、高级管理人员离任的公告 上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格， 不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规 定的不得担任公司董事相关职务的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法 失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。独立董事的任职资 格和独立性在公司2024年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案 审核无异议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的 二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。 （二）第四届董事会专门委员会成员 公司第四届董事会下设战略与ESG委员会、提名委员会、薪 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | （二）召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性：第三届董事会第三十八次会议审议通过 了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召 开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关法律法规及《南京药石科技股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日 14:30（星期一）； 南京药石科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于 召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 2 日下午 14：30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会， ...

第三条 利润分配原则为： （一）公司的利润分配应重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报， 并兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性； （二）存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的相 应金额现金红利，以偿还其占用的资金； （三）公司股利分配不得超过当年累计可分配利润的范围，不得损害公司 持续经营能力。 第一条 为规范南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保 护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及《南京药石科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，以及中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的相关要求，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京药石科技股份有限公司董事会现就提名郑晓南为南京药石科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为南京药石科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过南京药石科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 ...

南京药石科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 11 月修订） 第一章 总则 1 批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序。公司董事会应当确保募集资 金管理制度的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者控制的其他企业遵守其募集资金管理制度。 第二章 募集资金专户存储 第一条 为规范南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等） 及其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公 ...

南京药石科技股份有限公司监事 会 | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司开展监事会换届选举工作。 公司于2024年11月14日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公 司监事会提名李进先生、张树强先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 监事会对上述监事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人均具备担任监事的 资格和能力，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形， 最近两年内曾担任过公司董事或高级 ...

南京药石科技股份有限公司 | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 1.公司非独立董事根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬 标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的 非独立董事，不在公司领取薪酬。 2.独立董事 关于第四届董事会、监事会成员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月14日召开了 第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于 公司第四届董事会成员薪酬方案的议案》《关于公司第四届监事会成员薪酬方案 的议案》，相关议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。具体情况公告如 下： 一、本方案适用对象 公司第四届董事会、第四届监事会全体成员 二、本方案适用期限 本次董事会、监事会薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪 酬方案通过后自动失效。 三、薪 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京药石科技股份有限公司董事会现就提名江希和为南京药石科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为南京药石科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过南京药石科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑晓南作为南京药石科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人南京药石科技股份有限公司董事会提名为南 京药石科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京药石科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人江希和作为南京药石科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人南京药石科技股份有限公司董事会提名为南 京药石科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京药石科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...