| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，公司进行董事会换届选举。 公司于2024年11月14日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会 提名委员会资格审核通过，公司董事会提名杨民民先生、揭元萍女士、吴娟娟女 士、陈谌女士作为第四届董事会非独立董事候选人；提名金力先生、郑晓南女士、 江希和 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京药石科技股份有限公司董事会现就提名金力为南京药石科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为南京药石科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 附件 职工代表监事简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年11月14日在公司会议室召开职工 代表大会，选举蔡杰先生（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。 本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产 生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期 一致。 特此公告。 南京药石科技股份有限公司监事会 2024年11月14日 | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 蔡杰 先生 1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2012年5 ...

南京药石科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2024年11月修订） 第一章 总则 第六条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的， 应视同公司提供担保，公司应按照本制度规定执行。 第二章 对外担保申请的受理与调查 第七条 公司董事会应当在审议提供对外担保议案前充分调查被担保人的经 营和资信情况，认真审议分析被担保人的财务状况、营运状况、信用情况和所处 行业前景，依法审慎作出决定。公司可以在必要时聘请外部专业机构对担保风险 进行评估，以作为董事会或者股东大会进行决策的依据。 第八条 申请担保人需在签署担保合同之前向公司有关部门提交担保申请书， 说明需担保的债务状况、对应的业务或项目、风险评估与防范，并提供以下资料： 1 （一）企业基本资料，包括营业执照、企业章程复印件、法定代表人身份证 明、反映与本公司关联关系及其他关系的相关资料等； 第一条 为了规范南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人金力作为南京药石科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人南京药石科技股份有限公司董事会提名为南京 药石科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京药石科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次 会议于2024年11月14日（星期四）以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议 通知已于2024年11月11日通过电子邮件等方式送达各位监事，通知中包括会议的 相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席监 事人数3人，实际出席3人。本次会议由监事会主席余善宝先生主持，公司部分高 级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 一、 监事会会议审议情况 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 ...

南京药石科技股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 （2） 提名郑晓南女士为第四届董事会独立董事候选人 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十八次 会议于2024年11月14日以现场结合网络会议形式在公司会议室召开，以书面方式 进行表决。会议通知已于2024年11月11日通过电子邮件等方式送达各位董事。会 议由董事长杨民民先生召集主持，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。 公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 一、 董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 1、 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [5]. Core Views - Short-term profitability is under pressure, but there is a positive trend in order growth, indicating long-term growth potential [2][3]. Financial Summary - Revenue for 2022 was 1,595 million, projected to be 1,725 million in 2023, with a decline to 1,570 million in 2024, followed by increases to 1,783 million in 2025 and 2,067 million in 2026 [1]. - Net profit attributable to the parent company was 314 million in 2022, expected to decrease to 197 million in 2023 and further to 186 million in 2024, before recovering to 221 million in 2025 and 271 million in 2026 [1]. - Earnings per share (EPS) is projected to be 0.99 in 2023, 0.93 in 2024, 1.11 in 2025, and 1.36 in 2026 [1]. - The return on equity (ROE) is expected to decline from 11.8% in 2022 to 7.0% in 2023, with a gradual recovery to 8.2% by 2026 [1]. Order and Market Trends - The company has seen a steady increase in order amounts, with a more than 20% year-on-year growth in orders as of the first half of 2024 [3]. - Active customer count reached 726, up 8.77% year-on-year, with 137 new customers added, marking a 34.31% increase [3]. - Revenue from large multinational corporations (MNCs) grew by 45.84%, accounting for 29% of total revenue [3]. Valuation and Price Target - The target price has been raised to 43.29 from the previous 31.25, based on a price-to-earnings (PE) ratio of 39 times for 2025 [5][10].

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company has shown a steady growth in order backlog, with revenue recovering on a quarter-on-quarter basis [4] - Despite a year-on-year decline in revenue and net profit, the company maintains its profit forecast for 2024-2026 [4] - The company is actively expanding its overseas market presence, with new orders continuing to trend positively [5] Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company achieved revenue of 1.128 billion yuan, a year-on-year decrease of 12.67%, and a net profit of 132 million yuan, down 14.45% [4] - In Q3 2024, the company reported revenue of 383 million yuan, a year-on-year decline of 14.39% but a quarter-on-quarter increase of 4.25% [4] - The company expects net profits for 2024-2026 to be 200 million, 238 million, and 280 million yuan respectively, with corresponding EPS of 1.00, 1.19, and 1.40 yuan [4] Order and Market Expansion - The company’s domestic revenue for the first three quarters of 2024 was 326 million yuan, down 22.67%, while international revenue was 802 million yuan, down 7.85% [5] - The order backlog increased by over 20% year-on-year in the first half of 2024, with new orders continuing to show positive trends in Q3 [5] - The company has established a subsidiary in Switzerland and integrated procurement systems with two of the top 10 global pharmaceutical companies, leading to a significant increase in order volume [5] CDMO Business Development - The revenue from drug research services for the first three quarters of 2024 was 253 million yuan, a decrease of 0.97%, while revenue from drug development and commercialization services was 874 million yuan, down 15.58% [6] - The company has expanded its project pipeline, with 1,200 projects in preclinical to Phase II and 35 projects in Phase III to commercialization as of H1 2024 [6] - Revenue from multinational corporations (MNCs) reached 216 million yuan in H1 2024, a year-on-year increase of 45.84%, accounting for 29.03% of total revenue [6]

Financial Performance - In Q3 2024, the company's revenue was 3.83 billion CNY, a year-on-year decrease of 14.39% [1] - For the first three quarters of 2024, total revenue was 11.28 billion CNY, down 12.67% year-on-year [1] - Revenue from drug research stage products and services was 2.53 billion CNY, a decline of 0.97% [1] - Revenue from drug development and commercialization stage products and services was 8.74 billion CNY, a decrease of 15.58% [1] - Domestic revenue was 3.26 billion CNY, down 22.67% year-on-year, while international revenue was 8.02 billion CNY, down 7.85% [1] - Net profit attributable to the parent company decreased mainly due to a decline in gross margin and exchange rate fluctuations [1] - Cash flow from operating activities was 1.89 billion CNY, an increase of 27.13% year-on-year [1] Order and Market Trends - The company reported a 20% year-on-year increase in the amount of orders on hand by the end of June [2] - Approximately 70% of the current orders are from clients in Europe and the United States, while 30% are from the Asia-Pacific region [2] - The company is experiencing a positive trend in new orders, particularly from multinational pharmaceutical clients [1] - The delivery cycle for early-stage projects is typically 4-5 months, while block projects take 2-3 months [2] Business Strategy and Development - The company is focusing on optimizing research and production processes to enhance delivery efficiency and drive business growth [1] - There is an ongoing recruitment of talented personnel to support business needs, with a slight increase in staff numbers by the end of Q3 [3] - The company is expanding its molecular building block product offerings, including new chemical entities like targeted protein degradation (TPD) and peptides [2] - The company has entered three multinational pharmaceutical procurement systems to facilitate client access to its molecular building block products [3] Financial Management and Outlook - The company has maintained stable expense ratios, with cash flow management being a priority to improve cash flow quality [4] - The increase in inventory is primarily due to the accumulation of orders, with most expected to be delivered within the year [3] - The company anticipates a gradual increase in orders to be delivered in the first half of the following year [3] - Emerging businesses, such as ADC and oligonucleotides, have shown rapid growth, with revenue doubling compared to the previous year [5]