南京药石科技股份有限公司 2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2024年期初占用资金余 额 | 2024年上半年占用累计 发生金额（不含利息） | 2024年上半年占用资金 的利息（如有） | 2024年上半年偿还累计 发生金额 | 2024年上半年期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 南京晶捷生物科技有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 97.50 | 143.06 | | 9.31 | 231.25 | 销售商品、提供劳务 | 经营性占用 | | 小 计 | | | | 97.50 | 143.06 | - | 9.31 | 231.25 | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业版上市公司 自律监管指南第2号——公告格式》等规定，南京药石科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会编制了2024年半年度（以下简称"报告期" 或"本报告期"）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）2020 年向特定对象发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3060号）同意注册申请，公司向 特定对象发行人 ...

部分募集资金投资项目增加实施地点并延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为 南京药石科技股份有限公司（以下简称"药石科技"、"公司"）2020年度向特 定对象发行股票、2022年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对药石科技部分募集资金投资 项目增加实施地点并延期事项进行了核查，具体如下： 一、募集资金的基本情况 华泰联合证券有限责任公司 关于南京药石科技股份有限公司 （一）2020 年向特定对象发行股票募集资金金额 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3060号）同意注册申请，公司向特定 对象发行人民币普通股（A股）8,385,650.00股，每股面值1.00元，每股发行价格 为111.50元，共募集资金人民币934,999,975.00元。扣除发行费用（不含增值税） 人民币6,909,797 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施地点并延期的公告 注 1：公司 2023 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议及 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更暨新增募集资金投资项目的议案》 同意公司"药物制剂生产基地建设项目"变更，并将该项目剩余资金投入"年产 155 吨创新药及关键中间 体 CDMO 建设项目"。 公司募集资金投资项目及募集资金使用情况详见公司同日在巨潮资讯网上 披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 三、 部分募投项目增加实施地点并延期的具体情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 了第三届董事会第三十五会议、第三届监事会第二十 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十五次会 议于2024年8月16日以现场结合视频会议形式在公司会议室召开，以书面方式进 行表决。会议通知已于2024年8月6日通过电子邮件等方式送达各位董事。会议由 董事长杨民民先生召集主持，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。公司 部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。 一、 董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。 经审核，董事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法 律、 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议于2024年8月16日以现场结合视频会议方式在公司会议室召开，会议通知已于 2024年8月6日通过电子邮件等方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席监事人数3人， 实际出席3人，会议由监事会主席余善宝先生主持。公司部分高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 一、 监事会会议审议情况 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为 ...

（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第一章 总则 第一条 为提高南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《深圳证券交易所创业版股票上市规则》等相关法律法规规定和《南京药石科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称舆情信息包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 南京药石科技股份有限公司 舆情管理制度 第三条 舆情信息分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司成立舆情处理工作领导小组（以下简称 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、实际控 制人杨民民先生的通知，获悉杨民民先生将其所持有的公司部分股份办理了股票质押及 解除质押，具体情况如下： | | 是否为 第一大 | | 占其所 | 占公司 | | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 本次质押数 | 持股份 | 总股本 | 是否为 | | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | 名称 | 股东及 | 量（股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 补充质 | 始日 | 期日期 | 质权人 | 用途 | | | 一致行 | | | | | 押 | | | | | | | | | （%） | （%） | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | | ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议 于2024年7月2日以书面审议会议文件、传签表决的方式召开，会议通知已于2024 年6月28日通过电子邮件等方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料。本 次会议应出席监事人数3人，实际出席3人。本次会议由监事会主席余善宝先生主 持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 一、 监事会会议审议情况 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》。 经审核，监事会认为：公司关于本次作废部分限制性股票的程序符合《上市 公司股权 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 转债代码：123145 | 转债简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （一）2022 年 6 月 20 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励计划相关事宜的议案》及《关于召开 2022 年第一次临时股东 大会的通知》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存 在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事 会第六次会议，审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》及《关于核实<南京药石科技股份有限公司 202 ...