南京药石科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《南京药石科技股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，并应当按 照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

南京药石科技股份有限公司独立董事 （以下无正文） 关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章 程》等有关规定，我们作为南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，并认真审核公 司第三届董事会第二十七次会议审议的相关议案，现发表以下独立意见： 一、《关于调整 2024 年度独立董事津贴的议案》的独立意见 经审核，我们认为：本次调整独立董事津贴参考了公司同行业可比公司的独 立董事津贴标准，符合相关规定和公司实际经营情况。公司审议本次调整独立董 事津贴事项的表决程序合法有效，符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存 在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。我们同意将公 司独立董事津贴调整为每人每年 12 万元（税前），并同意提交公司股东大会审 议。 （此页无正文，为南京药石科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十 七次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事（签名）： WEIZHENG XU 高允斌 南京药石科技股份有限公司 年 月 日 金力 ...

关于 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用完毕并 注销募集资金专项账户的公告 南京药石科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]622号）同意注册申请， 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券1150万张，发行价格为每张面值100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币1,150,000,000.00元，扣除已支付的 保荐及承销费（不含增值税）人民币4,716,981.13元后，公司本次收到募集资金为 人民币1,145,283,018.87元，上述已到账的募集资金扣除律师费、审计费用、资信 评级费用、发行手续费用、信息披露费用等其他发行费用合计1,981,415.10元(不 含增值税)后，募集资金净额为1,143,301,603.77元。上述募集资金业务经中天运 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2022]验字第90015号《验 证报告》，对以上募集资金到 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2023-100 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开了第 三届董事会第二十五会议、第三届监事会第十六次会议，审议并通过《关于回购 公司部分股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低 于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），回购价格不超过60 元/股（含），实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个 月。具体内容见公司2023年10月31日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2023-087）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定， 上市公司在回购期 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2023-099 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 （3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决 策过程中，至依法披露之日内；（4）中国证监会规定的其他情形。 （二） 公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：（1）委托价格 不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；（2）不得在开盘集合竞价、收盘前 半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；（3）中国 证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开了第 三届董事会第二十五会议、第三届监事会第十六次会议，审议并通过《关于回购 公司部分股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低 于人民币2,000万元（ ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2、本次解除质押基本情况 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、实际控 制人杨民民先生的通知，杨民民先生将其所持有的公司部分股份办理了股票质押式回购 交易及解除质押手续，具体情况如下： 一、 股东股份质押及解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为第 一大股东 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押起 | 质押到期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股份 | 总股本 | | 补充质 | | | 质权人 | 质押用途 | | 名称 | ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于变更投资者联系邮箱的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强投资者关系 管理工作，更好地与投资者进行沟通，即日起启用新的投资者联系专用电子邮箱， 具体变更情况如下： | 联系方式 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 电子邮箱 | PB-Securities@PharmaBlock.com | ir@pharmablock.com | 除上述内容变更外，公司联系地址、电话、传真等其他信息均保持不变。新 电子邮箱启用后，原电子邮箱不再作为公司投资者联系专用电子邮箱，敬请广大 投资者注意，由此带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 南京药石科技股份有限公司董事会 2023年11月3日 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2023-096 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 二、其他说明 公司后续将依据股份回购方案，推进实施股份回购计划，并根据有关规定及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 南京药石科技股份有限公司董事会 2023年11月2日 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开了第 三届董事会第二十五会议、第三届监事会第十六次会议，审议并通过《关于回购 公司部分股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划，具体内容见公司2023年10 月31日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司部分股份方案 的公告》（公告编号：2023-087）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定， 公司应 ...

证券代码：300725 证券简称：药石科技 南京药石科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-04 | 投资者关系 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | --- | --- | | 活动类别 | □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 其他（电话会议） √ | | 参与单位名称及 | 本次业绩说明会由开源证券、平安证券、中泰证券联合组织，线上投 | | 人员姓名 | 资者共 68 人参加会议。 | | 时间 | 2023 年 10 月 30 日 20:00-21:00 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司 | 朱经伟 董事、副总经理 | | 接待人员 | 吴奕斐 财务总监、董事会秘书 | | | 一、管理层介绍前三季度主要财务指标及经营情况 | | | 二、管理层与投资者互动问答 | | | 问:分子砌块业务国内外需求变化情况？ | | | 答：公司分子砌块业务今年前三季度的订单量、出库量较去年同期 | | | 有明显增长，但由于价格下降，体现在收入上与去年同期基本持平。 | | | 目前来看，海外药企融资有企稳的迹象，客户询单频次有一定好转， | ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2023-095 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 | 6 | 中国农业银行股份有限公司－大成睿享混合型证券 | 3,364,433.00 | 1.69% | | --- | --- | --- | --- | | | 投资基金 | | | | 7 | 香港中央结算有限公司 | 2,675,080.00 | 1.34% | | 8 | 招商银行股份有限公司－泓德瑞兴三年持有期混合 | 1,980,000.00 | 0.99% | | | 型证券投资基金 | | | | 9 | 中国建设银行股份有限公司－农银汇理医疗保健主 | 1,637,371.00 | 0.82% | | | 题股票型证券投资基金 | | | | 10 | 诸金荣 | 1,478,572.00 | 0.74% | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量 ...