| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 三次会议于 2024 年 10 月 22 日（星期二）在宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号金东大厦 19 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 17 日通过口头通知的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。 会议由董事长、总经理项乐宏主持，公司监事及部分高管列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审核，董事会认为：根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 ...

第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十六 次会议于 2024 年 10 月 22 日（星期二）在宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号 金东大厦 19 楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 17 日通 过口头通知的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 经审核，监事会认为：本次调整是根据实际募集资金净额结合募投项目实际 情况进行的，未违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》中关于公司募集资 金使用的有关规定，不存在变 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 特此公告！ 乐歌人体工学科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 22 日 附件：李豪先生简历 李豪先生，保荐代表人，非执业注册会计师，上海财经大学金融硕士研究生，曾主 持或参与李子园 IPO、浙版传媒 IPO、乐歌股份向特定对象发行股票、司太立向特定对 象发行股票、乐歌股份以简易程序向特定对象发行股票、今飞凯达非公开发行、亿利达 非公开发行，亿利达控制权收购财务顾问、金华成泰农商银行增资扩股财务顾问等项目， 具有丰富的投资银行业务经验。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业 务管理办法》等有关规定，执业记录良好。 近日，公司收到国泰君安《关于更换乐歌人体工学科技股份有限公司持续督导保荐 代表人的函》，为方便后续持续督导工作的开展，国泰君安决定委派李豪先生（简历附 后）接替何欢女士继续履行公司持续督导工作，持续督导期限自向特定对象发行股票发 行结 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"乐歌股份"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件要求，对乐歌股份调整募 集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乐歌人体工学科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2919 号）核准，并经 深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）26,666,666.00 股，发行价格为每股 15.00 元，实际募集资金总额为 399,999,990.00 元，扣除本 次发行费用（不含税）人民币 7,132,329.53 元后，实际募集资金净额为人民币 392,867,660.47 元。毕马威华振 ...

国浩律师（上海）事务所 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 二〇二四年十月 国浩律师（上海）事务所 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票之 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致：乐歌人体工学科技股份有限公司 第一节 法律意见书引言 国浩律师（上海）事务所接受乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"乐 歌股份"、"公司"或"发行人"）的委托，担任乐歌股份在深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）创业板向特定对象发行股票的特聘专项法律顾问。 向特定对象发行股票之 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 地址：上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 楼邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）52433320 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 本次向特定对象发行相关事项已于 2023 年 6 月 26 日经发行人第五届董事会 第十八次会议和 2023 年 7 月 14 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 2024 年 5 月 16 日，公司 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于控股股东部分股份办理质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 宁波丽晶电子集团有限公司（以下简称"丽晶电子"）的函告，丽晶电子将其持有的 本公司部分股份办理了质押业务，具体情况如下： | 股东名 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 是否 | 是否 | 质押起 | 质押到期 | | 占其所 | 占公司 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 为限 | 补充 | | | 质权人 | 持股份 | 总股本 | | | 称 | 其一致行 | 股份数量 | 售股 | 质押 | 始日 | 日 | | 比例 | 比例 | 用途 | | | 动人 | | | | ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 4、付息日：2024 年 10 月 21 日 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 10 月 21 日至 2024 年 10 月 20 日，票面利率为 3.00%。 6、"乐歌转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 10 月 18 日，截止至 2024 年 10 月 18 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的"乐歌转债"持有人 享有本次派发的利息，在 2024 年 10 月 18 日前（含当日）申请转换成公司股票 的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 7、下一年度的票面利率：3.50%。 关于乐歌转债 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、"乐歌转债"（债券代码：123072）将于 20 ...

特别提示 1、"乐歌转债"（债券代码：123072）转股期为 2021 年 4 月 27 日至 2026 年 10 月 20 日；最新有效的转股价格为 34.78 元/股。 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为 56.12 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 5 月 27 日生效。具体情况详见公司 于 2021 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于乐歌转债 转股价格调整的公告》（公告编号：2021-079）。 因公司 2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、2018 年限制性股票激 励计划第三个解锁期未能全比例解除限售的部分限制性股票回购注销，乐歌转债 的转股价格由原 56.12 元/股调整为 55.88 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于公司实际控制人增持公司股份计划时间过半的公告 实际控制人姜艺、项乐宏保证向本公司提供的信息内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 5、增持计划的实施期限：2024 年 6 月 19 日起至 2024 年 12 月 18 日止（除法律、 法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）。增持计划实施期间， 如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划基本情况：公司实际控制人、副董事长姜艺女士计划以自有或自筹资 金自 2024 年 6 月 19 日起 6 个月内通过包括但不限于集中竞价或大宗交易等方式增持公 司股份，本次增持金额不低于人民币 1,000.00 万元且不超过 2,000.00 万元。 2、增持计划进展情况：截至本公告披露日，姜艺女士通过集中竞 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于境外孙公司出售部分海外仓完成交割的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月3日召开第 五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于境外孙公司拟出售部分海外仓的议 案 》 ， 同 意 孙 公 司 6075 Lance,LLC 将 位 于 美 国 佛 罗 里 达 州 2983 Faye Road, Jacksonville, FL 32226的海外仓出售给Exeter 2983 Faye, LLC。 经双方协商确定此次资产交易成交价格为3,795.00万美元。2024年9月17日本次 出售资产所得款项已存入公司帐户，此次出售标的资产所取得的资金，公司将用于 租赁、购买或自建更大面积的海外仓，进一步完善公司境外仓储物流体系，提高公 司跨境电商公共海外仓创新服务综合体项目 ...