国泰海通证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"乐歌股份"或"公司"）向特定对 象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件要求，对乐歌股份 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据乐歌股份及子公司日常生产经营的需要，预计 2025 年度及 2026 年 1-5 月期间与关联方在房屋租赁、采购商品、销售商品及提供仓储物流服务方面 发生日常关联交易，其中 2025 年度日常关联交易总额不超过 8,055.20 万元，2026 年 1-5 月预计日常关联交易总金额不超过 4,030.50 万元。 2、2025 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第三十七次会议、第五届监 事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司 20 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关 于 乐歌人体工学科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期条件成就及作废部分已授予 尚未归属的 第二类限制性股票 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 一、出具法律意见书的依据 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受乐歌人体工学科技股份 有限公司（以下简称"乐歌股份"或"公司"）委托，担任公司 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关 于 乐歌人体工学科技股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的第二类限制性股票 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的第二类限制性股票之 法律意见书 致：乐歌人体工学科技股份有限公司 第一节 法律意见书引言 一、出具法律意见书的依据 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受乐歌人体工学科技股份 有限公司（以下简称"乐歌股份"或"公司"）委托，担任公司 202 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 保荐代表人未现场列席，已审阅历次会议通 | | （2）列席公司董事会次数 | 知、议案、决议等文件，对需要发表保荐意见 | | | 的议案发表了专项意见并与公司管理层进行了 | | （3）列席公司监事会次数 | 充分的沟通。 | | 5.现场 ...

本人作为乐歌人体工学科技股份有限公司第五届董事会的独立董事，2024 年 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的 规定，诚信和勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，较好地维护了公司和股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 乐歌人体工学科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘满达） 2024 年度，公司召开了 4 次股东大会，其中本人现场出席了 4 次股东大会。 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 刘满达先生，1966 年出生，男，湖南涟源市人，法学硕士，教授，中国社科 院联合博士生导师。1994 年至今，在宁波大学法学院教学，现任宁波大学法学院 民商法研究所所长，兼任中国国际商会调解中心宁波分中心委员、宁波市仲裁委员 会仲裁员、宁波市网商协会法律顾问、中国国际法学会理事、中国国际私法研究会 常务理事、浙江省国 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，公司召开了 12 次董事会，本人应参加董事会 12 次，实际现场出 （王溪红） 本人作为乐歌人体工学科技股份有限公司第五届董事会的独立董事，2024 年 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的 规定，诚信和勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，较好地维护了公司和股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 王溪红女士，1975 年出生，汉族，籍贯宁波，无党派人士，会计学硕士。高 级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师，澳大利亚公共会计师。曾获得浙江 省优秀注册会计师、中国注册税务师协会高端人才、宁波会计行业领军人才等荣 誉。2011 年 10 月至 2016 年 11 月，就职于宁波海联会计师事务所、宁波海跃税务 ...

本人作为乐歌人体工学科技股份有限公司第五届董事会的独立董事，2024 年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作 制度》的规定，诚信和勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，较好地维护了公司和股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 贺雪飞女士，1962 年出生，1982 年毕业于杭州大学中文系，本科学历，1988 年毕业于北京师范大学中文系，研究生学历。现为宁波大学人文与传媒学院教授， 硕士生导师。1993 年至 2009 年历任宁波大学艺术与传媒学院系主任、副院长（主 持工作），期间 2007 年入选浙江省中青年学科带头人。现任宁波大学教育督导 委员副主任，本科教育督导组组长，兼任浙江省高校新闻传播学类专业教学指导 委员会副主任委员等。主要从事传播学、广告学、公共关系、文化产业方面的研 究与教学工作 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规 定，乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)2021 年向特定对象发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 根据本公司 2021 年 1 月 12 日第四届董事会第二十二次会议、2021 年 1 月 28 日 2021 年第一次临时股东大会决议、2021 年 4 月 21 日第四届董事会第二十 六次会议、2 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开了第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十九次会议，审议通过 了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司 业务发展情况，董事会、监事会一致同意公司及下属子公司使用自有资金及银行 授信额度开展总额度不超过 40,000 万美元（或等值其他外币）的外汇套期保值 业务交易，上述交易额度在股东大会审议通过之日起一年内可循环使用,并授权 董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。现将 有关事项公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高 外汇资金使用效率，合理降低财 ...

关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对公司及下属子公司进行资产减值测试，以 2024 年 12 月 31 日为基准日，对 2024 年度合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本报告期内计提资产 减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 1.本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年度末各类应收款项、存货、固定资产、长 期股权投资、在建工程、无形资产等进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、 各类 ...