乐歌人体工学科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女。 3、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过 公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交 股东大会时公司股本总额的 20%。 二、其他中层管理人员、核心技术（业务）骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 朱挺 | 核心骨干人员 | | 2 | 刘明 | 核心骨干人员 | | 3 | 李恒东 | 核心骨干人员 | | 4 | 柯然彬 | 核心骨干人员 | | 5 | 邵佳妮 | 核心骨干人员 | | 6 | 金亚丽 | 核心骨干人员 | | 7 | 许明 | 核心骨干人员 | | 8 | 袁宏琳 | 核心骨干人员 | | 9 | 陶玲玲 | 核心骨干人员 | | 10 | 车丹丹 | 核心骨干人员 | | 11 | 章佳杰 | 核心骨干 ...

股票简称：乐歌股份 股票代码：300729 乐歌人体工学科技股份有限公司 Loctek Ergonomic Technology Corp. 宁波市鄞州经济开发区启航南路 588 号（鄞州区瞻岐镇） 向特定对象发行股票募集说明书 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认、批准，本募集说明书所述向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准、核准或注册。 保荐机构（主承销商） 二〇二四年五月 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确 认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》、《公开发行证券 的公司信息 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构 (主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 二〇二四年五月 国泰君安证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"或"保 荐人"）接受乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"乐歌股份"、"发行人" 或"公司"）的委托，担任乐歌股份向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的保荐机构，李豪、张征宇作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发行出具 发行保荐书。 国泰君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）及《证券发行上市保荐业务 管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐书，并保证本发行 ...

关于向特定对象发行股票会后事项 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 鉴于公司于 2024 年 4 月 18 日披露了《2023 年年度报告》，根据中国证监会 《监管规则适用指引—发行类第 3 号》《监管规则适用指引—发行类第 7 号》等 规定，公司及各中介机构对本次发行会后事项出具了会后事项承诺函，并对募集 说明书、发行保荐书等相关资料进行了同步更新。具体内容详见公司同日于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司将根据本次向特定对象发行股票事项的进展情况，按照相关规定及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 乐歌人体工学科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 13 日 1 相关文件披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 已于 2 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）14:00 （1） 现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 14:00 （2） 网络投票时间：2024 年 5 月 9 日，其中：①通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；②通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、 召开地点：宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号金东大厦 19 楼会议室 3、 召开方式：现场投票结合网络投票 4、 召集人：董事 ...

关于 国浩律师（上海）事务所 乐歌人体工学科技股份有限公司 2023 年度股东大会 之 法律意见书 地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 2023 年度股东大会 法律意见书 致：乐歌人体工学科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受乐歌人体工学科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派王伟建律师、张艺馨律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《乐歌人体工学科 技 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [5][12]. Core Insights - The overseas warehouse business has driven overall revenue growth, with an increased proportion of self-built warehouses enhancing profit margins. Since its development in 2020, the company has served over 600 cross-border e-commerce sellers, and the transition from small to large warehouses has allowed the company to secure 5,000 acres of industrial logistics land at lower prices in key U.S. port areas [2]. - The company's gross margin is currently under pressure due to the ramp-up of new warehouses, with a reported gross margin of 31.29%, down 5.87 percentage points year-on-year [3]. - The company expects continued revenue growth in the second half of the year, driven by seasonal demand in cross-border e-commerce, with plans to expand warehouse space by 100,000 to 150,000 square meters in 2024 [12]. Financial Summary - In Q1 2024, the company achieved revenue of 1.122 billion yuan, a year-on-year increase of 40.83%, but a quarter-on-quarter decrease of 7.79%. The net profit attributable to the parent company was 80 million yuan, down 79.89% year-on-year, primarily due to a significant reduction in non-operating income [11]. - The company forecasts revenue growth rates of 24.8%, 22.0%, and 15.2% for 2024, 2025, and 2026, respectively, with net profit projections of 459 million yuan, 502 million yuan, and 578 million yuan for the same years [12][13].

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥1,121,581,641.35, representing a 40.83% increase compared to ¥796,407,152.78 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 79.89% to ¥79,851,037.11 from ¥397,053,546.30 year-on-year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 100.08% to ¥41,290,861.35, up from ¥20,636,664.85 in the previous year[5] - Basic earnings per share fell by 79.53% to ¥0.26, compared to ¥1.27 in Q1 2023[5] - In Q1 2024, the company reported a net profit of ¥79,849,924.79, a decrease of 79.93% compared to ¥397,055,704.24 in Q1 2023[23] - Operating profit for the quarter was ¥106,907,670.03, down 80.52% from ¥547,902,634.96 in the same period last year[23] - The company recorded a total comprehensive income of ¥70,213,926.19, significantly lower than ¥394,775,591.81 in Q1 2023[24] Operating Costs and Cash Flow - Operating cash flow decreased by 33.69% to ¥120,679,899.40, down from ¥181,999,313.86 in the same period last year[5] - The company experienced a 53.97% increase in operating costs, which rose to ¥770,593,221.79 from ¥500,467,591.05 year-on-year[10] - The company incurred financial expenses of ¥16,335,924.97, a decrease of 22.00% from ¥21,143,236.93 in Q1 2023[23] - The company experienced a net cash flow from operating activities of ¥120,679,899.40, a decline of 33.73% compared to ¥181,999,313.86 in the previous year[26] Assets and Liabilities - Total assets increased by 9.44% to ¥7,439,775,455.39 from ¥6,797,907,884.75 at the end of the previous year[5] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to ¥1,773,483,890.58, an increase from ¥1,652,177,540.32 at the beginning of the period[19] - Accounts receivable rose to ¥273,007,742.44 in Q1 2024, compared to ¥252,951,644.87 at the start of the year, indicating improved sales performance[19] - Inventory levels increased to ¥512,072,427.32 from ¥459,734,917.94, suggesting a strategic buildup in stock to meet anticipated demand[19] - Short-term borrowings increased to ¥727,714,646.79 from ¥580,043,767.61, indicating a rise in leverage to support operations[20] - Non-current liabilities rose to ¥2,374,671,871.25 from ¥2,074,559,865.28, indicating increased long-term financial commitments[20] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥3,112,028,785.98 from ¥3,037,067,510.58, demonstrating a solid growth in shareholder value[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 20,736[13] - The largest shareholder, Ningbo Lijing Electronics Group Co., Ltd., holds 21.17% of shares, totaling 66,189,378 shares[13] - The second largest shareholder, Lijing (Hong Kong) International Co., Ltd., holds 15.93% of shares, totaling 49,801,028 shares[13] - The total number of restricted shares at the end of the reporting period is 17,533,113 shares, with no shares released from restriction during the current period[15] - The company has a total of 17,263,531 restricted shares at the beginning of the period, with an increase of 269,582 shares due to executive lock-up regulations[15] - The company’s actual controllers, Xiang Lehong and Jiang Yi, collectively control 49.30% of the shares through various entities[14] - There are no changes in the shareholding status of the top 10 shareholders due to margin trading activities[14] Strategic Initiatives - The company is focusing on expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[22] - The company is progressing with the construction of public overseas warehouses, adopting a strategy of "merging small warehouses into large warehouses"[16] - The company has adjusted the investment scale of the "Vietnam Fulaisi Smart Home Products Factory Project" and redirected remaining funds to the "Ellabell Overseas Warehouse Project" in Georgia, USA, totaling 43.53 million RMB[17] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥33,276,369.70, up 15.88% from ¥28,919,225.64 in Q1 2023[23]

元证券股份有限公司 [Table_Main] 公司研究|可选消费|耐用消费品与服装 证券研究报告 [Table_TargetPrice] 乐歌股份(300729)公司点评报告 2024 年 04 月 24 日 [Table_Title] 海外仓业务蓬勃发展，盈利能力整体向上 ——乐歌股份 2023 年度报告点评 [Table_Summary] 事件： 公司发布 2023 年度报告：2023 年公司实现营收 39.02 亿元，同比增长 21.61%；公司 2023 全年实现归母/扣非归母净利润 6.34/2.52 亿元，同比 分别增长 189.72%/142.38%。其中第四季度公司实现收入 12.16 亿元，同 比增长 35.73%，实现归母净利润 1.17 亿元，同比增长 93.55%。 H2 增长加速，仓储物流维持高增速 2023 年 Q1-Q4 公司分别实现营收 7.96/8.82/10.07/12.16 亿元，同比分别 增长 4.29%/12.34%/31.90%/35.73%。增长驱动因素来看，2023 年公司人 体工学产品/仓储物流服务分别营收 26.12/9.51 亿元，同比分别增长 8.70% ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 一、增持计划的基本情况 1、增持主体及持股情况 公司实际控制人、董事长项乐宏拟以自有或自筹资金增持公司股份。本次增持计划 实施前，项乐宏先生直接持有公司股票 8,628,319 股，占公司总股本的 2.76%，项乐宏先 生及其配偶姜艺女士（公司共同实际控制人、副董事长）直接及间接合计控制公司 15,104.89 万股股票，占公司总股本的 48.37%。 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于公司实际控制人增持公司股份计划期限届满暨增持完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、增持计划基本情况：公司实际控制人、董事长项乐宏先生计划以自有或自筹资 金自 2023 年 10 月 25 日起 6 个月内通过包括但不限于集中竞价或大宗交易等方式增持 公司股份，本次增持金额不低于人民币 5,000.00 万元且不超过 10,000.00 万元。 2、增持计划进展情况：截至本公告 ...