KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpma.com/cn KPMG 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 半马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码 : 100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmq.com/cn 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 毕马威华振专字第 2401258 号 乐歌人体工学科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了乐歌人体工学科技股份有限公司 （以下简称"乐歌股份"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，202 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 乐歌人体工学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：乐歌人体工学科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受乐歌人体工学科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派王伟建律师、吴尤嘉律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》" ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）14:00 （1） 现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 14:00 （2） 网络投票时间：2024 年 4 月 8 日，其中：①通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；②通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、 召开地点：宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号金东大厦 19 楼会议室 3、 召开方式：现场投票结合网络投票 4、 召集人：董事会 5、 主 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，乐歌人体工学科技股 份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下 简称"乐歌转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、"乐歌转债"（债券代码：123072）转股期为 2021 年 4 月 27 日至 2026 年 10 月 20 日；最新有效的转股价格为 35.47 元/股。 2、2024 年第一季度，共有 0 张"乐歌转债"完成转股（票面金额共计 0 元 人民币），合计转成 0 股"乐歌股份"股票（股票代码：300729）。 3、截至 2024 年第 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/造纸轻工/轻工制造 证券研究报告 乐歌股份（300729）公司跟踪报告 2024 年 03 月 14 日 [Table_QuoteInfo] -40.48% -21.48% -2.48% 16.52% 35.52% 乐歌股份 海通综指 2023/3 2023/6 2023/9 2023/12 Email:gql13820@haitong.com 证书:S0850521050003 我们认为乐歌股份是国内跨境电商物流基础设施建设的领头羊。公司深耕智 能家居出海业务，随着业务规模的不断扩大，为赋能自身跨境电商业务，公 司延伸布局了跨境电商公共海外仓创新服务综合体项目，有望成为第二增长 曲线。 成本优势：线性驱动升降产品生产规模领先，海外仓自有土地储备充足。乐 歌线性驱动升降系统产品生产规模目前处于全球领先地位，公司分别在宁波、 广西及越南设有生产基地，年生产能力在 200 万套以上，在采购上具有较高 的议价能力及供应链整合能力。截止 23H1，乐歌前瞻性地以极低的成本在美 国核心区域购买了 4800 亩土地。乐歌海外仓凭借规模优势，可以较好控制运 营成本，尾程快递折扣议 ...

证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-008 债券代码：123072 债券简称：乐歌转债 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 宁波丽晶电子集团有限公司（以下简称"丽晶电子"）的函告，丽晶电子将其持有的 本公司部分股份办理了质押及解除质押业务，具体情况如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或其一致行动人 | 押股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | 日 | 日 | | | 宁波丽晶电子 | 是 | 5,720,000 | 8.64% | 1.83% | 2021/5/27 | 2024/2/27 | 中信银行股份 有限公司宁波 | | 集团有限公司 | ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于公司实际控制人增持公司股份计划时间过半的公告 一、增持计划的基本情况 1、增持主体及持股情况 公司实际控制人、董事长项乐宏拟以自有或自筹资金增持公司股份。本次增持计划 实施前，项乐宏先生直接持有公司股票 8,628,319 股，占公司总股本的 2.76%，项乐宏先 生及其配偶姜艺女士（公司共同实际控制人、副董事长）直接及间接合计控制公司 15,104.89 万股股票，占公司总股本的 48.37%。 2、增持股份的目的：公司实际控制人项乐宏基于对公司未来持续发展前景的信心 以及对公司投资价值的认同，为促进公司持续稳定、健康发展，提升投资者信心，拟实 施本次增持计划。 3、增持股份的金额：人民币不低于 5,000.00 万元且不超过 10,000.00 万元。 4、增持股份的价格：本次计划增持价格不超过人民币 20 元/股，具体将根据公司股 票价格波动情况及二级市场整体趋势，择机实施增持计划。 本公司及董事会全体成 ...

关于境外孙公司出售部分海外仓完成交割的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月10日召开 第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于同意境外孙公司出售部分海外仓 的议案》，同意孙公司6475 Las Positas LLC将位于加利福尼亚州6475 Las Positas Rd, Livermore, CA 94551的海外仓出售给Jeffery Cheng。 经双方协商确定此次资产交易成交价格为1,500万美元。2024年1月19日本次出 售资产所得款项已存入托管帐户，此次出售标的资产所取得的资金，公司将用于租 赁、购买或自建更大面积的海外仓，进一步完善公司境外仓储物流体系，提高公司 跨境电商公共海外仓创新服务综合体项目规模性运营能力。 经公司测算，本次资产转让完毕，将增加公司当期资产转让收益约859.03万美 元（未扣除转让所产生的税）。具体内容详见公司于2023年10月10日披露的《关于 境外孙公司出售部分海外仓的公告》（公告编号2023-102）。 截至本公告披露日， ...

证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-005 债券代码：123072 债券简称：乐歌转债 乐歌人体工学科技股份有限公司 2023 年度业绩预告 2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈☑同向上升□同向下降 | 项目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利：61,000 万元 | 万元–65,000 | | 盈利：21,872.90 | 万元 | | | 比上年同期增长：178.88%-197.17% | | | | | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 盈利：23,000 | 万元–25,000 | 万元 | 盈利：10,394.88 | 万元 | | | 比上年同期增长：121.26%-140.50% | | | | | | 基本每股收益 | 1.9578 | 元/股–2.0862 元/股 | | 盈利：0.92 | 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 本公司已就业绩预告有关事项与负责公司年报审计的毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）进行了预沟通，公司与会计师 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人 才开发与利用战略，公司董事会决定设立薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"）， 作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估董事和高级管理人员业绩指标的专 门工作机构。 乐歌人体工学科技股份有限公司 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以 及《乐歌人体工学科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制订本细则。 第三条 薪酬委员会是董事会下设负责公司董事、高级管理人员薪酬制度制订、管 理与考核的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。薪酬委员会根据《公司章 程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不受任何部门或个人干预。 第二章 人员构成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中，独立董事应当过半数。薪酬委员会委 员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会任命。 ...