证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-055 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次 会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2023 年 10 月 26 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由费耀平先生主持，监事会成员列 席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 湖南科创信息技术股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年第三季度报告》。 2 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-059 湖南科创信息技术股份有限公司 关于补选公司第六届董事会战略委员会委员 及调整第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会战略委员 会委员的议案》和《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关 事项公告如下： 一、补选董事会战略委员会委员 董事会 鉴于公司原独立董事秦拯先生因个人原因辞职，辞职后不再担任公司独立董 事职务以及董事会战略委员会委员职务，公司董事会战略委员会成员少于三名， 为确保董事会战略委员会规范、有效地开展工作，公司对董事会战略委员会成员 进行补选。 根据《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》等规定，公司董事会战略 委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事，公司董事会同意选举独立 董事陈浩先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会任 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-052 湖南科创信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第一次临时股 东大会于 2023 年 9 月 5 日召开，公司董事会已于 2023 年 8 月 19 日在巨潮资讯 网上刊登了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 9 月 5 日 9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：长沙 ...

特此公告。 证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-054 湖南科创信息技术股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日 召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同 意选举陈浩先生为公司第六届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职及补选独立 董事的公告》。 公司于 2023 年 9 月 5 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于补选独立董事的议案》，同意选举陈浩先生为公司第六届董事会独立董事，任 期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期结束。陈 浩先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性在公司 2023 年第一次临 时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。 原独立董事秦拯先生的辞职报告于 2023 年 9 月 5 日起正式生效。截至 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南科创信息技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南科创信息技术股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南科创信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律 意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南科创 信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律 意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥137,991,792.18, a decrease of 0.39% compared to ¥138,534,914.52 in the same period last year[22]. - The net loss attributable to shareholders was ¥17,770,558.17, representing a 33.57% increase in loss compared to ¥13,304,550.60 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was -¥191,659,604.16, which is a 37.69% decline from -¥139,200,802.41 in the same period last year[22]. - The basic earnings per share decreased to -¥0.07, down 16.67% from -¥0.06 in the previous year[22]. - The company's net profit for the first half of 2023 was -¥18,518,972.63, representing a decline of 30.82% year-on-year, primarily due to increased management and financial expenses[44]. - The gross margin for the "Digital Government" segment was 26.10%, down 4.44% year-on-year, while the "Smart Enterprise" segment achieved a gross margin of 31.75%, up 9.13% year-on-year[45]. - The company reported a significant increase in financial expenses, which rose by 366.84% to ¥2,659,211.58, mainly due to increased interest expenses[43]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥893,684,856.02, a decrease of 1.92% from ¥911,142,271.86 at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 3.86% to ¥509,108,813.64 from ¥529,551,568.63 at the end of the previous year[22]. - As of June 30, 2023, cash and cash equivalents amounted to ¥69,835,441.48, representing 7.81% of total assets, a decrease of 16.98% compared to the previous year[49]. - Accounts receivable increased to ¥318,071,432.51, accounting for 35.59% of total assets, up by 4.49% year-over-year[49]. - Inventory surged to ¥237,245,476.02, making up 26.55% of total assets, a significant increase of 14.05% due to ongoing project completions[49]. - Short-term borrowings rose to ¥182,000,000.00, representing 20.37% of total assets, an increase of 2.61% from the previous year[49]. - Total liabilities rose slightly from CNY 373,743,832.44 to CNY 376,682,586.05, an increase of about 0.6%[139]. Research and Development - Research and development investment remained stable at ¥22,504,955.67, a slight decrease of 0.08% compared to the previous year[43]. - The company holds 738 software copyrights and 20 invention patents as of June 30, 2023, with significant additions during the reporting period, reflecting its commitment to innovation[35]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 22,504,955.67, nearly unchanged from CNY 22,523,659.79 in the previous year[145]. Strategic Focus and Market Position - The company focuses on digital government and smart manufacturing, leveraging its core competencies in "platform + application + AI" to enhance its market presence[30]. - The software and information technology service industry saw a 12.9% year-on-year increase in value added in the first half of 2023, indicating a strong growth trend supported by national policies[29]. - The company has established long-term partnerships with thousands of clients across various sectors, including public security and finance, enhancing its market reach[36]. - The company has initiated strategic partnerships to facilitate market expansion and enhance operational efficiency[159]. Operational Challenges - The company faced a significant increase in losses and a decline in cash flow, indicating potential operational challenges[22]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the report[22]. - Increased market competition is noted, with a shift towards comprehensive competition involving capital and resource integration, although the company's "platform + application + AI" model provides a competitive edge[69]. - Revenue is subject to seasonal fluctuations, primarily concentrated in the fourth quarter due to the nature of government procurement processes[70]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a robust investor rights protection mechanism, ensuring transparency and compliance with legal regulations[88]. - The financial report was approved by the board of directors on August 17, 2023, ensuring compliance with regulatory requirements[168]. - The company has no major litigation or arbitration matters during the reporting period[97]. Future Outlook - The company plans to extend the completion time for several projects, including the proprietary cloud platform and big data platform, to December 31, 2023[59]. - Hunan Kechuang plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[159]. - The company has set a performance guidance for the next quarter, aiming for a revenue growth of approximately 15% year-over-year[159]. Financial Management - The company has not engaged in any entrusted financial management, derivative investments, or entrusted loans during the reporting period[62][63][64]. - The company has not reported any changes in the use of raised funds or any major changes in project feasibility[61]. - The company has maintained a focus on employee welfare and a safe working environment, adhering to labor laws and regulations[88].

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-042 湖南科创信息技术股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议通知已于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2023 年 8 月 17 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由费耀平先生主持，监事会 成员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 2023 年上半年，公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布 的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关公告格式的相关规定及时、真 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的 独立意见 作为湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度及公司《公司章程》、《独立董事 工作细则》的相关规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第六 届董事会第十一次会议相关事项进行了认真的审议，并核查了公司 2023 年半年 度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保的情况，发表以下独立意 见： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意 见 公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度以及公司《募集资金管理办法》 的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情形。 二、关于补选独立董 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的 事前认可意见 作为湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度及《公司章程》、《独立董事工 作细则》的相关规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，我们针对如下 议案，在公司董事会审议前进行了事前审查，并发表事前意见如下： 《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》的事前认可意见 根据公司提交的相关议案及其他有关资料以及我们就此关联交易向公司的咨 询与进一步的了解，经审核，发表事前认可意见： （本页无正文，为湖南科创信息技术股份有限公司独立董事关于第六届董事会第 十一次会议相关事项的事前认可意见之签署页） 李新首： 谭清炜： 秦拯： 日期：2023 年 8 月 17 日 公司本次预计的2023年日常关联交易所针对事项均基于公司正常经营活动而 发生，市场定价遵循了公平交易的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-047 湖南科创信息技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定， 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会将本 公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 元，银行手续费支出 813.30 元。 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《证监许可[2017]2044 号》文的核准，公司 2017 年向社会公众公开发行境内上市人民币普通股(A 股) 23,240,000 股，发行价为 8.36 元/股，募集资金总额为人民币 194,286,400.00 元，扣除发行费用人民币 31,633,500.00 元（不含发行费用的可 ...