| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十九次会议审议通过 了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:30； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：公司会议室。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ...

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过。 张复生先生、郑秀峰先生已取得上市公司独立董事资格证书。截至本公告日， 赵红图先生尚未取得独立董事资格证书，但其已签署承诺参加最近一期上市公司 独立董事培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人中，张复生先生为会计 专业人士。 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。 公司于 2024 年 12 月 4 日召开第三届董事会第二十 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2024-099 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于河南证监局对公司出具警示函所涉问题的整改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年10月30日，河南中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"设研院"）收到河南证监局出具的《关于对设研院采取责令改正措施 并对常兴文、汤意、林明、王国锋采取出具警示函措施的决定》（[2024]83 号）（以下简称"《决定书》"），要求公司对《决定书》中指出的问题进行 整改，具体内容请见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网发布的《关于收到河 南证监局警示函的公告》（公告编号：2024-096）。 收到上述《决定书》后，公司董事会和相关部门及人员高度重视，对《决 定书》中涉及的事项进行了全面梳理和深入分析，查找问题原因，制定了整改 方案并迅速落实，现将具体整改情况公告如下： 一、警示函提及问题及公司实施的整改措施及完成情况 问题一：收入成本核 ...

联合〔2024〕10698 号 | 债券代码 | 债券简称 | 上次主体评级结果 | 上次债项评级结果 上次评级时间 | 债券余额 | 兑付日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 123130.SZ | 设研转债 | AA/稳定 | AA/稳定 2024/05/22 | 3.75 | 2027/11/11 | | 资料来源：公开资料，联合资信整理 | | | | | | 公司于 2024 年 10 月 31 日发布的《河南省中工设计研究院集团股份有限公司关于收到河南证 监局警示函的公告》称，近期收到中国证券监督管理委员会河南监管局（以下简称"河南证监局"） 下发的《关于对设研院采取责令改正措施并对常兴文、汤意、林明、王国锋采取出具警示函措施的 决定》（〔2024〕83 号）（以下简称"《警示函》"）。《警示函》内容包括公司存在收入成本 核算不准确和内幕信息知情人登记管理制度执行不到位等违规行为。公司董事长常兴文、总经理汤 意、财务总监林明、董事会秘书王国锋对上述事项负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办 法》(证监会令第 182 号)第五十二条规定，河南证监 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于设研转债 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"设研转债"（债券代码：123130）将于 2024 年 11 月 11 日按面值支付 第三年利息，每 10 张"设研转债"（面值 1,000.00 元）利息为 10.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 11 月 8 日（星期五）； 3、除息日：2024 年 11 月 11 日（星期一） 4、付息日：2024 年 11 月 11 日（星期一） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 10 日，票面利率为 1.0%； 4、可转换公司债券上市量：3.76 亿元（376 万张） 5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所 6、可转换公司债券上市时间：2021 年 12 月 ...

关于对河南省中工设计研究院集团股份 有限公司及相关当事人的监管函 深 圳 证 券 交 易 所 请你们充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝 上述问题的再次发生。 1 我部提醒你们：上市公司必须按照国家法律、法规和本 所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义 务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就 其保证承担个别和连带的责任。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 10月 30 日 2 创业板监管函〔2024〕第 161 号 河南省中工设计研究院集团股份有限公司、常兴文、汤意、 林明： 2024 年 10 月 30 日，你公司披露的《关于前期会计差错 更正及追溯调整的公告》显示，因部分勘察设计及规划咨询 类项目存在收入及成本核算不准确问题，你公司前期披露的 相关财务信息不准确，为此，你公司对 2020 年至 2023 年资 产负债表、利润表的多项财务指标进行了追溯调整。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条的规定。 你公司董事长常 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2024-091 债券代码：123130 债券简称：设研转债 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------- ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称"公司"或"设研院") 于 2024 年 10 月 24 日以电话、电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于 召开第三届董事会第二十八次会议的通知，并于 2024 年 10 月 30 日 9:00 在公司 会议室以现场方式召开了本次会议。 （一）会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 经审议，董事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会 计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更 正后的信息能够更加客观、公允地 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于收到河南证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"或"设研院" 于近日收到中国证券监督管理委员会河南监管局下发的《关于对设研院采取责令 改正措施并对常兴文、汤意、林明、王国锋采取出具警示函措施的决定》（[2024]83 号）（以下简称"《警示函》"）。根据相关要求，现将《警示函》披露如下： 一、警示函内容 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2024-096 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 二是内幕信息知情人登记管理制度执行不到位。公司内幕信息知情人登记表 均未获当事人签字确认,部分内幕信息事项知情人登记范围不完整，违反《上市 公司监管指引第 5 号-上市公司内幕信息知情人登记管理制度》(证监会公告(2022】 17 号)第六条第一款规定。 公司董事长常兴文、总经理汤意、财务总监林明、董事会秘书王国锋对上述 事项负有主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》( ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 特别提示： 1、河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次对 前期会计差错更正，不会对归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东 的净利润造成重大影响，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改 变。 2、本次前期会计差错更正及追溯调整事项给广大投资者造成的不便，公司 深表歉意。今后公司将持续提升治理水平和规范运作水平，努力提高信息披露质 量，切实保障公司及全体股东的利益。 2024 年 10 月 30 日，河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称 "公司"）召开的第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十八次会议， 分别审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。根据《企业 会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定， 公司对前期相关财 ...