河南省中工设计研究院集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程有关规定，制订本细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理、总工程师和其他高级管理人员的 职责权限与主要管理职能作出规定。 第三条 公司总经理、副总经理、总工程师及其他高级管理人员除应按公司 章程的规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第四条 公司总经理每届任期三年，连聘可以连任。公司总经理任免应履行 法定程序并依法公告。 第二章 经营管理机构 第五条 公司经营管理层包括：董事、党委书记、总经理、副总经理、总工 程师、财务总监。 第六条 公司经营管理机构的人员变动应经董事会审议批准。 第七条 总经理向董事会负责，根据董事会的授权，主持公司的日常经营管 理工作，并接受董事会的监督和指导。 第三章 经营管理层职权 根据公司章程第一百四十五条之规定，总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、外部审计等工 作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河南省中工设 计研究院集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 实际情况，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会，是公司 治理结构中的重要监督机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国 民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国公司法》《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《河南省中工设计研 究院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及公司的控股子公司为他人提供的 担保，包括公司对控股子公司的担保。本制度所称"公司及其控股子公司的对外 担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控 股子公司对外担保总额之和。 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会的批准，公 司不得对外提 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理细则，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规 定及《公司章程》的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会， 对董事会负责，向董事会报告工作，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审 议决定。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，召开和主持委员会会议。主任委员由薪酬与考核委员会委员选举， 并 ...

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-082 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开的第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制订公司部分治理制度的议案》，公 司拟修订或制订公司治理相关制度。部分制度修订的相关议案尚需提交公司股东 会审议。具体内容如下： 一、《公司章程》及相关治理制度修订的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等最新法律、法规和规范性文件的要求，公司拟不再设立监事会及监事，原监事 会监督职能由董事会审计委员会行使，同步废止《监事会议事规则》；将公司董 事会成员由 9 人调整为 12 人，调整 ...

证券代码: 300732 证券简称: 设研院 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人公司董事会现就提名韩新宽为河南省中工设计研究院集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为河南省中工设计研究院集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河南省中工设计研究院集团股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √ ...

证券代码: 300732 证券简称: 设研院 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人韩新宽作为河南省中工设计研究院集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人公司董事会提名为河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河南省中工设计研究院集团股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于增选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-083 韩新宽先生简历 韩新宽，男，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，教授、 注册会计师。历任河南工程学院教师、副教授、教授；主持和参加过多家国内知 名企业的财务培训、财务战略研究、管理咨询、财务预算编制及内部控制制度的 设计工作。曾任杭州福膜新材料科技股份有限公司、迈奇化学股份有限公司独立 董事和公司第一届、第二届董事会独立董事，现任河南省城乡规划设计研究总院 股份有限公司独立董事、河南驰诚电气股份有限公司独立董事。 韩新宽先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定"失信被执行人"的情形；也不存在《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3,3.5.4 及 3.5.5 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司 ...

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-084 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记 ...

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-081 会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会议的 董事为 9 人，亲自出席 9 人，其中独立董事张复生先生、赵红图先生通过通讯方 式进行了表决，其余董事通过现场方式表决。公司全体监事及部分高管列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的 有关规定。 二、董事会会议议案审议情况 （一）会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及证券交易所自律规则的最新规定， 结合公司实际情况，公司拟不再设立监事会及监事，原监事会监督职能由董事会 审计委员会承接和行使，同步废止《监事会议事规则》；拟将公司董事会成员由 9 人调整为 12 人，调整后非独立董事由 6 人增加至 7 人，独立董事由 3 人增加 至 4 人，新增职工代表董事 1 人，调整后独立董事人数不低于董事会成员的三分 之一；因可转换公司债券转股，公司股本数增加，公司拟对应增加注册资本；营 业范围增加"民用航 ...