（编辑 任世碧） 证券日报网讯 9月8日晚间，设研院发布公告称，截至2025年9月8日收市后，距离"设研转债"停止转股 日（2025年9月12日）仅剩3个交易日。债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业 板股票适当性管理要求的，不能将所持"设研转债"转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。特 别提醒"设研转债"投资者仔细阅读本公告内容，关注相关风险，注意在限期内转股。 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于设研转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2025 年 9 月 5 日收盘，河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以 下简称"设研院"或"公司"）发行的可转换公司债券"设研转债"累计转股数 量为 30,835,649 股，占"设研转债"开始转股前公司已发行股份总数的约 11.25%。 2、截至 2025 年 9 月 5 日收盘，"设研转债"尚有 1,276,351 张未转股，占 本次可转换公司债券发行总量的约 33.95%。 一、"设研转债"基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3297 号文同意注册，公司于 2021 年 11 月 11 日向不特定对象发行了 3,760,000 张可转换公司债券，每 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于设研转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2025 年 9 月 11 日 2025 年 9 月 9 日至 2025 年 9 月 11 日收市前，持有"设研转债"的投资者 仍可进行转股，2025 年 9 月 11 日收市后，未实施转股的"设研转债"将停止转 股，剩余可转债将按照 101.25 元/张的价格被强制赎回。 截至 2025 年 9 月 8 日收市后，距离"设研转债"停止转股日（2025 年 9 月 12 日）仅剩 3 个交易日 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"设研转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 一、"设研转债"基本情况 3、特别提醒"设研转债"投资者仔细阅读 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于设研转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后交易日：2025 年 9 月 8 日 2025 年 9 月 8 日为"设研转债"最后一个交易日；当日"设研转债"简称 为"Z 研转债"；2025 年 9 月 8 日收市后"设研转债"将停止交易。 2、最后转股日：2025 年 9 月 11 日 2025 年 9 月 9 日至 2025 年 9 月 11 日收市前，持有"设研转债"的投资者 仍可进行转股，2025 年 9 月 11 日收市后，未实施转股的"设研转债"将停止转 股，剩余可转债将按照 101.25 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者 可能面临大额投资损失。 3、截至 2025 年 9 月 5 日收市后，距离"设研转债"停止交易日（2025 年 9 月 ...

Core Viewpoint - The company, Henan Zhonggong Design Research Institute Group Co., Ltd., has announced the early redemption of its convertible bonds "Sheyan Convertible Bonds" due to the stock price exceeding the conversion price threshold, which may lead to significant investment losses for bondholders if they do not convert their bonds before the deadline [1][3][9]. Group 1: Redemption Announcement - The "Sheyan Convertible Bonds" will stop trading after the market closes on September 8, 2025, and will stop conversion after the market closes on September 11, 2025 [1][2]. - The remaining convertible bonds will be forcibly redeemed at a price of 101.25 CNY per bond if not converted by the deadline [1][10]. - The company has triggered the conditional redemption clause as the stock price has been above 130% of the conversion price for 15 trading days [3][9]. Group 2: Bond Details - The initial conversion price was set at 11.24 CNY per share, which has been adjusted to 8.05 CNY per share [4][8]. - The bonds were issued with a total value of 376 million CNY and were listed on the Shenzhen Stock Exchange on December 2, 2021 [3][4]. - The annual interest rate for the bonds is 1.5%, and the accrued interest will be included in the redemption price [1][11]. Group 3: Redemption Process - The redemption price is calculated based on the bond's face value plus accrued interest, resulting in a total of 101.25 CNY per bond [10][11]. - The redemption will be executed on September 12, 2025, with funds reaching bondholders' accounts by September 19, 2025 [12]. - The company will publish announcements regarding the redemption process on each trading day leading up to the redemption date [12].

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于设研转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后交易日：2025 年 9 月 8 日 2025 年 9 月 8 日为"设研转债"最后一个交易日；当日"设研转债"简称 为"Z 研转债"；2025 年 9 月 8 日收市后"设研转债"将停止交易。 2、最后转股日：2025 年 9 月 11 日 2025 年 9 月 9 日至 2025 年 9 月 11 日收市前，持有"设研转债"的投资者 仍可进行转股，2025 年 9 月 11 日收市后，未实施转股的"设研转债"将停止转 股，剩余可转债将按照 101.25 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者 可能面临大额投资损失。 3、截至 2025 年 9 月 4 日收市后，距离"设研转债"停止交易日（2025 年 9 月 ...

Core Viewpoint - The announcement from the company indicates that the "设研转债" (Set Research Convertible Bonds) will be forcibly redeemed if not converted by September 11, 2025, leading to its delisting from the Shenzhen Stock Exchange [1] Group 1 - The company has announced that as of the close of trading on September 11, 2025, any "设研转债" that has not been converted will be subject to mandatory redemption [1] - Following the completion of this redemption, the "设研转债" will be delisted from the Shenzhen Stock Exchange [1] - Bondholders are advised to lift any pledges or freezes on their "设研转债" before the trading and conversion cessation date to avoid being forced into redemption [1]

Core Viewpoint - The company has decided to redeem its convertible bonds ("设研转债") early due to the stock price exceeding the conversion price, which will lead to the bonds being delisted from the Shenzhen Stock Exchange [2][12]. Group 1: Redemption Announcement - The company announced the early redemption of "设研转债" after the stock price was above 130% of the conversion price for 15 trading days [2][11]. - The redemption price is set at 101.25 CNY per bond, which includes accrued interest [12][13]. - The redemption will take place on September 12, 2025, with trading of the bonds ceasing on September 9, 2025 [13][14]. Group 2: Bond Details - "设研转债" was issued with a total value of 376 million CNY and was listed on December 2, 2021 [2]. - The initial conversion price was 11.24 CNY per share, which has been adjusted to 8.05 CNY per share [3][10]. - The bond has a coupon rate of 1.5% and the accrued interest for redemption is approximately 1.25 CNY per bond [12][14]. Group 3: Conditions for Redemption - The redemption conditions were triggered as the stock price was above 10.47 CNY (130% of the conversion price) for the required period [11][12]. - The company has the right to redeem the bonds if the unconverted balance is below 30 million CNY or if the stock price meets the specified conditions [11][12]. Group 4: Shareholder Information - Bondholders must handle conversion through their respective securities companies and can only convert in whole shares [14]. - The company will publish redemption results and delisting announcements within seven trading days after the redemption [13][14].

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于提前赎回设研转债的第九次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"设研转债"（债券代码：123130）赎回价格：101.25 元/张（债券面值 加当期应计利息，当期年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价 格为准。 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2025 年 9 月 11 日收市后尚未实施转股的"设研转债" 将被强制赎回，本次赎回完成后，"设研转债"将在深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）摘牌。债券持有人持有的"设研转债"如存在被质押或被冻结的， 建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被强制赎回的 情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适 ...

Group 1 - The company announced that the "设研转债" will be forcibly redeemed after the market closes on September 11, 2025, if not converted [2] - Following the redemption, the "设研转债" will be delisted from the Shenzhen Stock Exchange [2] - Bondholders are advised to解除质押和冻结 before the trading and conversion stop date to avoid forced redemption [2]