| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议，分别审 议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 审计机构的议案》。公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审众环"）为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交 2024 年年度股 东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立时间：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务 ...

本人2024年度独立性自查情况如下： 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系 | 是 | 否√ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 | 是 | 否√ | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 | 是 | 否√ | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父 | 是 | 否√ | | | 母、子女 | | | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务 往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任 | 是 | 否√ | | | 职的人员 | | | | 6 | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法 律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会 情况的专项报告 关于 2024 年年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，河南省中工设计研 究院集团股份有限公司（以下简称"公司"或"设研院"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、可转换公司债券募集资金基本情况 1、可转换公司债券募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 20 日签发的（证券发行字 [2021]3297 号文）《关于同意设研院向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》，公司获准向社会公开发行面值约 37,600.00 万元，发行数量为 3,760,000 张, 每张面值为人民币 100 元，按面值发行。期限为自发行之日起 6 年，即自 2021 年 11 月 11 日至 2027 年 11 月 10 日。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及交 易费用共计人民币 ...

用服务创造价值 让生活更美好 2 2 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 ■ HENAN ZHONGGONG DESIGN & RESEARCH GROUP CO., LTD. 地址：河南省郑州市郑东新区泽雨街9号（郑开大道与泽雨街交叉口向南150米路东） 邮编： 450000 传真:0371-62037000 网址:www.hndi.com.cn 电话: 0371-62037986 2024 环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 HENAN ZHONGGONG DESIGN & RESEARCH GROUP CO., LTD. % 2河南省中工设计研究院集团股份有限公司 11. HENAN ZHONGGONG DESIGN&RESEARCH GROUP CO., LTD. 设研院/300732 2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告 报告说明 DESCRIPTION OF THE REPORT 本报告是设研院发布的第二份环境、社会及公司治理（ESG）报告。本报告依据客观、规范、透明和全 面的原则，详细披露了公司2024年度环境、社会与公司治理的理念及实践绩效。 ...

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下， 合理利用闲置自有资金购买低风险理财产品，可以增加资金收益,为公司和股东 谋取较好的投资回报。 2、投资品种 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择 安全性高、流动性好、风险可控、稳健型的理财产品，不参与风险投资类业务。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月16日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事会第二次会议，分别审议通 过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲 置自有资金进行现金管理,滚动最高存续额度不超过人民币4亿元。本议 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公司 2024 年年度报告及摘要于 2025 年 4 月 17 日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过 了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 17 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。 巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。 特此公 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会审计委员会 关于公司 2024 年度计提资产减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则第 8 号——资 产减值》等相关规定，河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会，通过对公司本次计提资产减值准备相关材料的认真审 查，并就其合理性说明如下： 公司结合资产及经营的实际情况计提减值准备，体现会计谨慎性原则，符合 《企业会计准则》和公司相关制度的规定。本次计提资产减值准备后，财务报表 能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于提供更加真 实、可靠、准确的会计信息。因此，公司董事会审计委员会同意公司本次资产减 值准备的计提。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 4 月 10 日 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司预计 2025 年与河南交通投资集团有限公司（以下简称"交投集团"） 发生关联交易约 2 亿元，其中日常生产经营的技术服务类关联交易金额 7,000 万 元、权利义务概括性转让类关联交易金额 1.3 亿元。2024 年度，公司未预计与交 投集团关联交易金额。 2025 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度与河南交控建设工程有限公司关联交易预计的议案》，关联董事常兴 文先生、毛振杰先生、汤意先生、岳建光先生、杜战军先生回避了表决；审议通 过了《关于 2025 年度与河南交通投资集团有限公司关联交易预计的议案》，关 联董事何保辉先生回避了表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简 ...

关于河南省中工设计研究院集团 股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）2100019号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于河南省中工设计研究院集团 股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2025）2100019 号 河南省中工设计研究院集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"设研院 公司"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据，是设研院公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上，对《 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》的相关规定，严格执行股东大会的各项决议，保障了公司良好的运作和可 持续发展。全体董事本着对股东负责的态度，勤勉尽责地开展董事会各项工作。 现将公司董事会 2024 年度工作重点情况报告如下： 一、报告期内公司主要经营业绩 2024 年，公司实现营业收入 15.01 亿元,较去年下降 34.97%；扣除非经常性 损益的净利润亏损 2.34 亿元。2024 年末，公司总资产 65.08 亿元，较 2023 年末 下降 3.59%；公司归属于上市公司股东净资产为 26.15 亿元，较 2023 年末下降 9.87%。 二、公司信息披露情况 报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的 相关规定，认真履行信息披露义务，严格把控信息披露质量，切实提高公司规范 运作水平和透明度。 报告期内，公司真实、准确 ...