| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于与关联方签署日常经营合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"或"设研院"） 于 2024 年 12 月 4 日召开的第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于与 关联方签署日常经营合同暨关联交易的议案》。具体情况公告如下： 一、关联交易的基本情况 近期，公司通过竞争性谈判或询价方式分别中选河南交通投资集团有限公司 （以下简称"交投集团"）信阳分公司、安阳分公司、洛阳分公司等公司的安全 管理类、安全生产类的 7 个技术咨询服务项目，合同总金额约 99.32 万元。 交投集团为公司持股 5%以上股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）相关规定，交投集团为公司 关联法人。上述日常经营合同的签署构成关联交 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_张复生__作为河南省中工设计研究院集团股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人河南省中工设计研究院集团有限 公司董事会提名本人为河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称该公 司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河南省中工设计研究院集团股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规 ...

√ 是 □ 否 声明人_赵红图__作为河南省中工设计研究院集团股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人河南省中工设计研究院集团有限 公司董事会提名本人为河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称该公 司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河南省中工设计研究院集团股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

2024 年 12 月 4 日 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。 公司于 2024 年 12 月 4 日召开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司监事会同意提名陈金旺先生、边骏琪先生为第四届监事会非职工代表监事候 选人（上述监事候选人简历详见本公告附件），上述候选人尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会以累积投票制方式进行逐项表决，在股东大会选举通过后， 将与 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会现就提名郑秀峰先 生为河南省中工设计研究院集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为河南省中工设计研究院集团股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河南省中工设计研究院集团股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会现就提名张复生先 生为河南省中工设计研究院集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为河南省中工设计研究院集团股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河南省中工设计研究院集团股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 如否，请详细说明：___________________________ ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_郑秀峰__作为河南省中工设计研究院集团股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人河南省中工设计研究院集团有限 公司董事会提名本人为河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称该公 司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河南省中工设计研究院集团股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称"公司"或"设研院") 第三届监事会即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，为保障监事会工作正常开展， 公司于近日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，决议选举王学勤先生（简 历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。 王学勤先生将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公 司第四届监事会，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。 特此公告 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 4 日 附件： 王学勤先生简历 王学勤先生，男，1973 年 1 月出生，本科学历，教授级高级工程师，中 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称"公司"或"设研院") 于 2024 年 11 月 27 日以电话、电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于 召开第三届董事会第二十九次会议的通知，并于 2024 年 12 月 4 日 9:00 在公司 会议室以现场方式召开了本次会议。 会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会议的 董事为 9 人，其中亲自出席会议的董事为 9 人。公司董事会秘书、监事和部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议议案审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非 ...

第三届监事会第十九次会议决议公告 二、监事会会议审议议案情况 （一）会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职 工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《监事 会议事规则》等有关规定，公司监事会按程序进行换届选举。 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称"公司"或"设研院") 于 2024 年 11 月 27 日以电话、电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于 召开第三届监事会第十九次会议的通知，并于 2024 年 12 月 4 日 14:00 在公司会 议室以现场方式召开本次会议。 会议由监事会主席陈金旺主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会 议的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事 ...