证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-082 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开的第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制订公司部分治理制度的议案》，公 司拟修订或制订公司治理相关制度。部分制度修订的相关议案尚需提交公司股东 会审议。具体内容如下： 一、《公司章程》及相关治理制度修订的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等最新法律、法规和规范性文件的要求，公司拟不再设立监事会及监事，原监事 会监督职能由董事会审计委员会行使，同步废止《监事会议事规则》；将公司董 事会成员由 9 人调整为 12 人，调整 ...

证券代码: 300732 证券简称: 设研院 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人公司董事会现就提名韩新宽为河南省中工设计研究院集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为河南省中工设计研究院集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河南省中工设计研究院集团股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √ ...

证券代码: 300732 证券简称: 设研院 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人韩新宽作为河南省中工设计研究院集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人公司董事会提名为河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河南省中工设计研究院集团股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于增选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-083 韩新宽先生简历 韩新宽，男，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，教授、 注册会计师。历任河南工程学院教师、副教授、教授；主持和参加过多家国内知 名企业的财务培训、财务战略研究、管理咨询、财务预算编制及内部控制制度的 设计工作。曾任杭州福膜新材料科技股份有限公司、迈奇化学股份有限公司独立 董事和公司第一届、第二届董事会独立董事，现任河南省城乡规划设计研究总院 股份有限公司独立董事、河南驰诚电气股份有限公司独立董事。 韩新宽先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定"失信被执行人"的情形；也不存在《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3,3.5.4 及 3.5.5 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司 ...

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-084 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记 ...

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-081 会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会议的 董事为 9 人，亲自出席 9 人，其中独立董事张复生先生、赵红图先生通过通讯方 式进行了表决，其余董事通过现场方式表决。公司全体监事及部分高管列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的 有关规定。 二、董事会会议议案审议情况 （一）会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及证券交易所自律规则的最新规定， 结合公司实际情况，公司拟不再设立监事会及监事，原监事会监督职能由董事会 审计委员会承接和行使，同步废止《监事会议事规则》；拟将公司董事会成员由 9 人调整为 12 人，调整后非独立董事由 6 人增加至 7 人，独立董事由 3 人增加 至 4 人，新增职工代表董事 1 人，调整后独立董事人数不低于董事会成员的三分 之一；因可转换公司债券转股，公司股本数增加，公司拟对应增加注册资本；营 业范围增加"民用航 ...

Core Viewpoint - The company, Sheyan Institute (设研院), has experienced significant fluctuations in performance over the past five years, with a notable decline in revenue and net profit, particularly since 2022, leading to a challenging financial outlook for the future [1][2]. Financial Performance - The company reported a continuous decline in revenue, with projected revenue for 2024 at 1.501 billion yuan, nearly returning to 2019 levels. In the first three quarters of 2023, revenue was 1.107 billion yuan, showing some recovery due to growth in the first half of the year, but the third quarter still saw a year-on-year decline [2]. - Net profit has been in decline since 2022, with only 120 million yuan reported in 2023, reverting to levels seen in 2016. For 2024, a projected loss of 222 million yuan is expected, with losses exceeding 50 million yuan in the first three quarters of 2023 [2][3]. Quarterly Losses - The company has recorded seven consecutive quarters of net losses from Q1 2024 to Q3 2024. The losses are attributed to asset impairment provisions, with a total of 141 million yuan in impairment losses reported for the first nine months of 2025 [3]. Stock Performance - As of November 26, the company's stock price closed below 8 yuan, with a year-to-date increase of only 18.11%, significantly underperforming the ChiNext index, which rose over 40%. The stock has seen a decline of over 40% since July 2023, making it the worst performer among Henan's ChiNext companies [6]. Research and Development - Despite the importance of new productivity drivers such as digitalization and green technology, the company has not increased its R&D investment. R&D expenses have decreased, falling below 100 million yuan in 2024, marking the lowest level in five years. In the first three quarters of 2023, R&D expenses were only 49 million yuan, a reduction of over 30% compared to the same period in 2024 [7]. Institutional Attention - The company has not attracted institutional interest, with no institutional research reports covering it since 2021. In 2023, two QFII institutions reduced their holdings in the company, reflecting concerns over its performance and stock price [8].

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Sheyan Institute's stock has shown fluctuations, with a recent increase of 2.09% and a year-to-date increase of 16.77%, despite recent declines over various time frames [1] - As of November 20, 2025, Sheyan Institute reported a revenue of 1.107 billion yuan, representing a year-on-year growth of 14.80%, while the net profit attributable to shareholders was -54.89 million yuan, showing a significant increase of 63.01% year-on-year [2] - The company has a total market capitalization of 2.89 billion yuan and has seen a net inflow of main funds amounting to 42,700 yuan [1] Group 2 - The company has distributed a total of 421 million yuan in dividends since its A-share listing, with 162 million yuan distributed over the past three years [3] - As of September 30, 2025, the number of shareholders for Sheyan Institute was 30,400, a decrease of 2.87% from the previous period, while the average circulating shares per person increased by 2.96% to 12,178 shares [2] - The main business revenue composition of Sheyan Institute is 97.70% from engineering design, consulting, and management services, with the remaining 2.30% from other supplementary services [1]

证券日报网讯设研院（300732）11月21日在互动平台回答投资者提问时表示，截至11月20日，公司股东 人数为30394户。 ...

Core Viewpoint - The company, 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 (Design Institute), has experienced a decline in stock price recently, with a year-to-date increase of 18.41% but a significant drop over the past 60 days of 24.81% [1] Financial Performance - For the period of January to September 2025, the company reported a revenue of 1.107 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 14.80%. However, the net profit attributable to shareholders was a loss of 54.89 million yuan, which is an increase in loss of 63.01% compared to the previous year [2] Stock Market Activity - As of November 19, the stock price was 7.91 yuan per share, with a market capitalization of 2.931 billion yuan. The trading volume was 32.5691 million yuan, with a turnover rate of 1.10% [1] - The company has seen a net outflow of main funds amounting to 4.3893 million yuan, with large orders buying 840,600 yuan (2.58% of total) and selling 5.2298 million yuan (16.06% of total) [1] - The number of shareholders decreased to 31,300, a reduction of 0.90%, while the average circulating shares per person increased by 0.91% to 11,828 shares [2] Shareholder and Dividend Information - Since its A-share listing, the company has distributed a total of 421 million yuan in dividends, with 162 million yuan distributed over the past three years [3] - As of September 30, 2025, 华泰柏瑞中证2000指数增强A (Huatai-PB CSI 2000 Index Enhanced A) is the sixth largest circulating shareholder with 1.1951 million shares, while 诺安多策略混合A (Noah Multi-Strategy Mixed A) has exited the top ten circulating shareholders [3]