证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-024 《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 特此公告。 北京百华悦邦科技股份有限公司 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六 次会议通知于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场及 通讯方式于 2024 年 6 月 3 日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事 内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如 下决议： 一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监 事 会 2024 年 6 月 3 日 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 章 程 2024 年 6 月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 28 | | 第三节 董事会专门委员会 34 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 37 | | 第一节 监事 37 | | 第二节 监事会 38 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 财务会计制度 39 | | 第二节 内部审计 43 | | 第三节 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 通知和公告 44 | | 第一节 通知 44 | | 第二节 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-020 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下的权益变动提示性公告 公司持股 5%以上股东赵新宇先生，保证公告内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于股东减持股份，不触及要约收购。 2、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股东及 实际控制人发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。 3、本次权益变动后，赵新宇先生的股份为 5,810,111 股，占公司总股本的比例 为 4.59%，不再是公司持股 5%以上的股东。 4、本公告中计算股份比例时，按照公司当前总股本 130,065,904 股扣除公司回 购专户持股 3,557,580 股计算。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日在 巨潮资讯网上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号： 2024-005），持有公司股份 6,468,111 股（占本公司总股 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京百华悦邦科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：百邦科技 股票代码：300736 信息披露义务人：赵新宇 股份变动性质：股份减少（持股比例下降至5%以下） 签署日期：2024年5月31日 1 / 13 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及 部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上 市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人对北京 百华悦邦科技股份有限公司持有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在北京百华悦邦科技股份有限公司中拥有权 益的股份。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次权益变动是根 ...

就深圳证券交易所创业板公司管理部 《关于对北京百华悦邦科技股份有限公司的年报问询函》中部分涉及财务报表项目 问询意见的专项说明 深圳证券交易所创业板公司管理部： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）接受委托，审计了北京百 华悦邦科技股份有限公司（以下简称"百邦科技"或"公司"）2023 年度按照企业会计准则编制 的财务报表，并于 2024 年 4 月 19 日出具了编号为安永华明（2024）审字第 70018786 号 的无保留意见审计报告。 按照企业会计准则的规定编制财务报表是公司管理层的责任。我们对百邦科技 2023 年度的财务报表执行审计程序的目的，是对百邦科技的财务报表是否在所有重大方面按照 企业会计准则的规定编制，是否公允反映了百邦科技 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财 务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量表发表审计意见，不是对上述财 务报表中的个别项目的金额或个别附注单独发表意见。 根据深圳证券交易所创业板公司管理部（以下简称："贵部"）出具的《关于对北京百华 悦邦科技股份有限公司的年报问询函》（函件编号：创业板年报问询函[2024]第 92 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-022 关于深圳证券交易所年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日 收到了深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于对北京百华悦邦科 技股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2024】第 92 号）（以下 简称"问询函"），公司高度重视来函事项，已按照要求向深圳证券交易所作出 回复，现将有关情况公告如下： 问题 1：关于营业收入。报告期内，公司 2023 年度实现营业收入 6.83 亿 元，同比增加 132.89%，其中联盟业务实现收入 5.45 亿元，同比增加 314.60%。 报告期末，公司联盟门店数量超过 5,100 家，其中本年度新增 3,742 家。报 告期内，公司联盟业务毛利率为 5.99%，同比下降 6.67 个百分点。 (1)请公司详细说明联盟业务的合作模式、合作对象基本情况、公司承担的 义务与责任、收入确认政策，如使用总额法确认收 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-021 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议； 2、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东： （1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东； 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月15日下午14:00开始。 （2）网络投票时间为：2024年5月15日，其中通过深圳证券交易所交易系 统投票的时间为：2024年5月15日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月15日9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街 10 号楼 14 层 1401 会议 室。 3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。 ...

北京威律律师事务所 关于 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 威律(意)字 WL20240515 号 本所声明：本所律师仅对本次大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、表决 程序、表决结果及会议决议等内容发表法律意见，并不对本次大会所审议的议案、议案 所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次大会其他信息披露 资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何 其他目的。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或 者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的 核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师根据《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》第五条的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次大会所涉及的有关事项和相 关文件进行了必 ...

关于对北京百华悦邦科技股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 92 号 深 圳 证 券 交 易 所 2.关于净利润。报告期内，公司实现归属于上市公司股 东的净利润-2,856.97 万元，同比增加 12.23%。请你公司结 合报告期成本构成变化、费用明细、毛利率变化情况等详细 说明报告期内净利润与营业收入变动不匹配的原因及合理 性。请年审会计师核查并发表意见。 北京百华悦邦科技股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.关于营业收入。报告期内，公司 2023 年度实现营业 收入 6.83 亿元，同比增加 132.89%，其中联盟业务实现收入 5.45 亿元，同比增加 314.60%。报告期末，公司联盟门店数 量超过 5,100 家，其中本年度新增 3,742 家。报告期内，公 司联盟业务毛利率为 5.99%，同比下降 6.67 个百分点。请你 公司： （1）详细说明联盟业务的合作模式、合作对象基本情况、 公司承担的义务与责任、收入确认政策，如使用总额法确认 销售收入的，说明核算依据及其合理性，并列示报告期内公 司就联盟业务提供服务或产品的具体 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-019 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 1、本次股份质押基本情况 2、股东股份累计被质押的情况 | | | | 本次质押 | 本次质 押后质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 已质押 | | 未质押股份情况 未质押 | 占未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 占已 | | | | | 持股数量 | 持股比 | 前质押股 | | | | 股份限 | | 股份限 | | | 股东名称 | | | | 押股份 | 持股份 | 总股本 | | 质押 | | 质押 | | | （股） | 例 | 份数量 | | | | 售和冻 | | 售和冻 | | | | | | （股） | 数量 | 比例 | 比例 | 结数量 | 股份 | 结数量 | 股份 | | | | | | （股） | | | | 比例 | | 比例 | | | | | | | | | （股） | | （股） | | ...