证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-040 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于控股股东股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东北京达安世纪投资管理有限公司（以下简称"达安世纪"）的通知，达安世纪于 近日将其持有的公司无限售条件流通股 5,000,000 股在江阴市融汇农村小额贷款 有限公司办理了质押展期，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押起始 | | 原质押 | | 展期后 | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 日 | | 到期日 | | 质押到 | | 质权人 | 用途 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-041 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日接 到公司控股股东北京达安世纪投资管理有限公司（以下简称"达安世纪"）的通 知，达安世纪于 2024 年 9 月 4 日将其持有的公司无限售条件的流通股合计 4,700,000 股质押给江阴市融汇农村小额贷款有限公司，具体情况如下： 一、 股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次质 | 占其所 | 占公司总 | 是否为 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | 股东名称 | 第一大股 | 押数量 | 持股份 | 股本比例 | 限售股 | 补充质 | 始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | ...

证券代码： 300736 证券简称： 百邦科技 公告编号： 2024-039 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露的公告 公司持股 5%以上股东邓芳女士，保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1 、持有公司股份 6,788,916 股（占总股本的5.22%，占剔除最新披露 的回购专用账户股份数量后公司总股本的5.37%）的股东邓芳女士计划自本 公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价或大宗交易的方式 减持本公司股份累计不超过3,795,249股（占总股本的2.92%，占剔除最新 披露的回购专用账户股份数量后公司总股本的3.00%）。其中，通过集中竞 价交易方式减持的，自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，减持不超 过1,265,083股（占总股本的0.97%，占剔除最新披露的回购专用账户股份数 量后公司总股本的1%）；通过大宗交易方式减持的，自公告披露之日起15个 交易日后的3个月内，减持不超过2,530,166股（占总股本的1.95%，占剔除最 ...

Financial Performance - In the first half of 2024, the company's operating revenue was RMB 256.51 million, a decrease of 13.59% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of RMB 15.97 million, an improvement of 11.09% compared to a loss of RMB 17.97 million in the same period last year[13]. - The net cash flow from operating activities was negative RMB 5.26 million, a decline of 430.18% compared to positive RMB 1.59 million in the previous year[13]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥256,511,412.35, representing a decrease of 13.59% compared to the previous year[26]. - The operating cost for the reporting period was ¥247,079,979.57, which decreased by 8.87% year-on-year[26]. - The company reported a total comprehensive income loss of CNY 15,974,688.09 for the current period[93]. - The total profit for the first half of 2024 was approximately -¥18.67 million, compared to -¥19.25 million in the first half of 2023, indicating a slight improvement[83]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were RMB 155.83 million, a decrease of 3.67% from the previous year[13]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 11.92% to RMB 92.09 million compared to the end of the previous year[13]. - Total cash and cash equivalents decreased by 938.67% to -¥50,955,179.04, attributed to increased investments in trading financial assets and higher prepayments[27]. - The company's total equity decreased from RMB 105,765,815.14 to RMB 96,825,806.78, a decline of approximately 8.4%[76]. - The total current liabilities increased from RMB 56,004,000.00 to RMB 59,000,000.00, an increase of about 5.4%[77]. - The company's total liabilities increased from RMB 56,004,000.00 to RMB 59,000,000.00, indicating a rise of about 5.4%[77]. - The total accounts payable rose significantly to CNY 5,858,574.49 from CNY 1,579,678.99, marking an increase of about 270.0%[195]. Investments and Cash Flow - The company plans to continue investing in infrastructure and supply chain systems to enhance service capabilities, including 30-minute delivery services for partners[4]. - The company’s cash flow from investment activities decreased by 262.89% to -¥45,680,378.69 due to increased investments in trading financial assets[27]. - The company received 8,000,000.00 RMB from investment recoveries in H1 2024, down from 57,000,000.00 RMB in H1 2023, indicating a reduction in asset liquidation[91]. - The company reported a significant increase in cash inflow from other operating activities, rising to 13,803,973.21 RMB in H1 2024 from 42,807,343.81 RMB in H1 2023, reflecting changes in operational revenue streams[89]. Strategic Focus and Operations - The company has achieved over 90% automation and dataization of its business processes, with ongoing integration of AI for decision-making[4]. - The strategic focus includes enhancing original factory repair services and improving logistics and information systems for partners[4]. - The company is adjusting its customer structure to focus more on small and medium-sized clients, which has impacted short-term revenue and profit[3]. - The company is enhancing its online marketing capabilities to increase user acquisition and service opportunities[21]. Shareholder and Governance - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for this period[4]. - The company held its annual general meeting on May 15, 2024, with a 23.96% investor participation rate, reflecting shareholder engagement in corporate governance[44]. - The company prioritizes shareholder returns and maintains effective communication with investors through various channels, reinforcing its commitment to transparency and accountability[47]. - The company has committed to repurchase all new shares if there are any false records or misleading statements in the prospectus, with a repurchase plan to be announced within ten trading days of such determination[48]. Compliance and Legal Matters - The company has not engaged in any violations regarding external guarantees during the reporting period[51]. - The company reported a litigation case involving a contract dispute with Zhejiang Lusen Electronic Commerce, with an amount of 2.83 million yuan, and the company won the case[53]. - The company has not experienced any bankruptcy reorganization matters during the reporting period[52]. Employee and Compensation - The company has not implemented any employee stock ownership plans or other incentive measures during the reporting period, suggesting a focus on other forms of employee engagement[45]. - The total employee compensation payable at the end of the period is CNY 3,685,208.19, down from CNY 4,626,033.72, reflecting a decrease of approximately 20.4%[199]. Research and Development - The company focuses on continuous product development and service innovation, including original factory parts and self-owned brand products[19]. - Research and development expenses decreased by 56.74% to ¥3,166,720.37 as most projects were completed, leading to reduced demand for developers[27]. Market Position and Competition - The company has a significant scale advantage as the only listed company in the mobile repair industry, allowing for greater investment in key capabilities[23]. - The company is focusing on maintaining high-quality standards in its products to counteract risks from competitors selling substandard parts at lower prices[40].

北京百华悦邦科技股份有限公司 | | | 商品）。第二类增值电信业务。（依法须经批 | | --- | --- | --- | | | | 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 | | | | 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 | | | | 证件为准） | | | 公司股份的发行，实行公开、公平、公正 | | | | 第十五条 | 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正 | | | 的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利 | 的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利 | | | 。 | 。 | | 4 | 同次发行的同种类股票，每股的发行条件 | 同次发行的同类别股票，每股的发行条件 | | | 和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 | 和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股 | | | 股份，每股应当支付相同价额。 | 应当支付相同价额。 | | | 第二十八条 | 第二十八条 | | | 发起人持有的本公司股份，自公司成立之 | 公司公开发行股份前已发行的股份，自公 | | | 日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已 | 司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不 | | | ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法 规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性 股票的归属条件已成就。 北京百华悦邦科技股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 28 日 监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期及预留授予部分第一个归属期归属名单的核实意见 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司 2022 年限 制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符 合归属条件的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"） ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-037 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及 预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：12 人（其中，首次授予部分激励对 象 11 人，预留授予部分激励对象 1 人）。 2、限制性股票拟归属数量：63.50 万股（其中，首次授予部分第二个归属期 归属 33.00 万股，预留授予部分第一个归属期归属 30.50 万股），占目前公司总 股本的 0.49%。 3、限制性股票授予价格（含预留）：5.44 元/股。 4、归属股票来源：公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分 第一个归属期符合归属条件的议案》，现将有关 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-033 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合 通讯方式于 2024 年 8 月 28 日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下 决议： 一、审议通过了关于《2024 年半年度报告》及其摘要的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披 露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 5 票，反 ...

2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分 第一个归属期符合归属条件 之 公司简称：百邦科技 证券代码：300736 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京百华悦邦科技股份有限公司 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、本次限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归 | | 属期符合归属条件的说明 8 | | 六、本激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个 归属期归属情况10 | | 七、独立财务顾问结论性意见 12 | 一、释义 | 百邦科技、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 北京百华悦邦科技股份有限公司（含子公司） | | --- | --- | --- | | 财务顾问、独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 北京百华悦邦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-034 本次会议由监事会主席李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如 下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为，公司董事会编制和审核《2024 年半年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反 映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场及通 讯方式于 2024 年 8 月 28 日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事 内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 特 ...