北京百华悦邦科技股份有限公司 信息披露管理制度 北京百华悦邦科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对公司信息披露工作的管理，保护公司股东、债权人及其 他利益相关人的合法权益，提高公司信息披露质量，促使公司信息披露规范化， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"）。 第三条 信息披露管理制度由公司董事会负责实施，公司董事长为实施信息 披露事务管理制度的第一责任人，董事会秘书具体负责信息披露工作。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第四条 公司信息披露的原则： 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《上市规则》以及深圳证券交易所（以下简称"交易所"）其他相关规定， ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-045 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27日召开 第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章 程>的议案》，现将相关事项公告如下： 一、变更公司注册资本及修订《公司章程》的原因 2025年8月27日，公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议 审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及 预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，董事会认为《2023年激励计 划》设定的首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件已 经成就，归属数量：64.10万股，股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A股普通股。 2025年10月17日，公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理本 次归属的第二类限制性股票登记手续。具体内容详见公司于2025年10月15日刊 登 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 28 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-042 北京百华悦邦科技股份有限公司 2025年第三季度报告披露提示性公告 2025 年 10 月 27 日 1 / 1 特此公告。 北京百华悦邦科技股份有限公司 董 事 会 ...

董 事 会 2025 年 10 月 27 日 北京百华悦邦科技股份有限公司 公司章程其它内容保持不变。 特此公告。 北京百华悦邦科技股份有限公司 公司章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，拟 对公司章程中的相关条款进行修订： | 序 号 | | 原条文 | | 修改后条文 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本：127,293,324元人 | 第六条 | 公司注册资本：127,934,324元人 | | | 民币。 | | 民币。 | | | 2 | 第二十条 | 公司股份总数为127,293,324 | 第二十条 | 公司股份总数为127,934,324 | | | 股，均为普通股。 | | 股，均为普通股。 | | ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-044 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 重要提示 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-043 北京百华悦邦科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结 合通讯方式于 2025 年 10 月 27 日上午 10:00，在公司会议室召开了本次会议。本 次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下 决议： （1）关于修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的 议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 一、审议通过了关于《2025 年第三季度报告全文》的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2025 年第三季度报告》详见公司指定信息披露 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-041 北京百华悦邦科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 北京百华悦邦科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 108,402,830.91 | -21.12% ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-040 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留 授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次归属日：2025 年 10 月 17 日； 本次归属股票数量：64.10 万股（其中，首次授予部分第三个归属期 33.60 万股，预留授予部分第二个归属期 30.50 万股）； 本次归属人数：8 人（其中，首次授予部分激励对象 7 人，预留授予部 分激励对象 1 人）。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 27 日召开 第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个 归属期符合归属条件的议案》。近日公司办理了 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）首次授予部分第三个归属期及预留授予 部分第二个归属期归属股份的登记工 ...

Market Overview - On September 18, the other electronic sector declined by 1.33%, with Baibang Technology leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3831.66, down 1.15%, while the Shenzhen Component Index closed at 13075.66, down 1.06% [1] Stock Performance - Notable gainers in the other electronic sector included: - Zhongrong Electric (301031) with a closing price of 112.38, up 6.59% and a trading volume of 70,500 shares, totaling 785 million yuan [1] - Shihua Technology (688093) closed at 42.80, up 4.21% with a trading volume of 87,800 shares, totaling 375 million yuan [1] - Haoshanghao (001298) closed at 36.40, up 2.30% with a trading volume of 311,900 shares, totaling 112.5 million yuan [1] - Conversely, significant decliners included: - Zibang Technology (300736) closed at 14.25, down 6.25% with a trading volume of 144,000 shares, totaling 210 million yuan [2] - Shannon Chip (300475) closed at 75.51, down 3.69% with a trading volume of 486,200 shares, totaling 374.7 million yuan [2] - Igor (002922) closed at 20.94, down 3.59% with a trading volume of 198,900 shares, totaling 422 million yuan [2] Capital Flow - The other electronic sector experienced a net outflow of 1.075 billion yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 1.136 billion yuan [2][3] - Key stocks with notable capital flows included: - Haoshanghao (001298) had a net inflow of 61.88 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 16.27 million yuan [3] - Zhongrong Electric (301031) saw a net inflow of 24.68 million yuan from institutional investors, with retail investors also experiencing a net outflow of 10.87 million yuan [3] - Jingquan Technology (002885) had a net inflow of 19.81 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 25.59 million yuan [3]

Summary of Key Points Core Viewpoint - The announcement indicates that Chen Jin, a director of Beijing Baihua Yuebang Technology Co., Ltd., has completed his share reduction plan, selling a total of 240,485 shares, which represents 0.19% of the company's total share capital [1][2]. Group 1: Share Reduction Details - On August 7, 2025, the company disclosed a pre-announcement regarding Chen Jin's plan to reduce his shareholding due to personal financial needs, with a maximum reduction of 240,485 shares within three months after the announcement [1]. - The reduction was executed through centralized bidding, with an average selling price of 15.19 yuan per share [1]. - Following the reduction, Chen Jin holds a total of 961,938 shares, which is 0.76% of the total share capital, including 240,485 shares that are unrestricted and 721,453 shares that are subject to restrictions [1]. Group 2: Compliance and Impact - Chen Jin's share reduction did not violate any relevant laws, regulations, or business rules, and was consistent with the previously disclosed reduction plan [2]. - As Chen Jin is not the controlling shareholder or actual controller of the company, this reduction will not lead to any change in the company's actual control or affect its governance structure and ongoing operations [2].