北京百华悦邦科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 资金占用 | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2024 | 年期初 | 2024 年半年度占 | 2024 | 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 | 年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 公司的关联关 | | | | 用累计发生金额 | | 占用资金的利息 | 偿还累计发生 | | 末占用资金余 | | 占用性质 | | | 方名称 | 系 | 会计科目 | 占用资金余额 | | （不含利息） | （如有） | | 金额 | | 额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | - | - | - | | - | | - | - ...

关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 现将相关事项说明如下: 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-038 北京百华悦邦科技股份有限公司 7、2024 年 8 月 28 日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第 十七次会议审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未 归属的限制性股票的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部 分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司监事 会对归属名单进行了审核并出具了核查意见。 二、本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的具体情况 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 ...

一、经营范围变更情况 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-036 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于增加经营范围及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章 程>的议案》。因业务发展需要，公司拟增加经营范围并根据《公司法》对《公司 章程》相关条款进行修订，该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审 议。具体情况如下： 2、深交所要求的其他文件。 因业务发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加如下经营范围： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 技术推广服务；销售计算机、软件 | 技术服务、技术开发、技术咨询、 | | 及辅助设备、电子产品、五金交电（不 | 技术交流、技术转让、技术推广；计算 | | 含电动自行车）、机械设备、通讯设备； | 机软硬件及辅助设备零售；电子产品销 | | 通讯器材维修；计算机系统服务；经营 | ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-035 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现就 本次股东大会的相关事项通知如下： 1 / 8 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 一、 召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第四届董事会第十九次会议决议 召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。 4、召开方式：本 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东会的一般规定 10 | | 第三节 股东会的召集 14 | | 第四节 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 股东会的召开 17 | | 第六节 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 29 | | 第三节 董事会专门委员会 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 38 | | 第一节 监事 38 | | 第二节 监事会 39 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 财务会计制度 40 | | 第二节 内部审计 45 | | 第三节 会计师事务所的聘任 45 | | 第九章 通知和公告 46 | | 第一节 通知 46 | | 第二节 公告 4 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 关于董事减持计划实施完成的公告 公司董事陈进先生，保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日在巨 潮资讯网上披露了《关于董事减持股份预披露的公告》（公告编号：2024-001），公 司董事陈进先生因个人资金需求，计划自本公告发布之日起 3 个交易日后的 3 个月 内，以大宗交易或集中竞价的方式减持本公司股份累计不超过 320,646 股（占本公 司总股本比例 0.25%）。其中，通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于 本减持计划公告之日起 15 个交易日之后进行。 近日公司收到陈进先生发来的《股票减持完成告知函》，获悉其股票减持计划 已实施完成。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现 将陈进先生股份减持计划实施进展情况披露如下： 一、股东减持情况 1、本次减持情况 证券代码：300736 证券简称：百 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于控股股东股份质押的公告 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-031 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日 接到公司控股股东北京达安世纪投资管理有限公司（以下简称"达安世纪"）的 通知，达安世纪于 2024 年 7 月 23 日将其持有的公司无限售条件的流通股合计 2,800,000 股质押给江阴市融汇农村小额贷款有限公司，具体情况如下： 北京百华悦邦科技股份有限公司 一、 股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次质 | 占其所 | 占公司总 | 是否为 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 押数量 | 持股份 | | | 补充质 | | | 质权人 | | | | | | | 股本比例 | 限售股 | | 始日 | 期日 | | 用途 | ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-028 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 第二批次归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 23 日召 开第四届董事会第十六会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议 案》。近日公司办理了2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或《激" 励计划》"）首次授予部分第一个归属期第二批次归属股份的登记工作，现将有 关具体情况公告如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）激励计划简述 公司于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过了 《关于<北京百华悦邦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，公司 2022 年限制性股票激励计划的主要内容如 下： ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-030 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于公司股票交易严重异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易严重异常波动的情况介绍 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续十个 交易日内（2024 年 6 月 26 日至 2024 年 7 月 9 日）日收盘价格涨跌幅偏离值累 计达到-50％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易严 重异常波动的情形。 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而 未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期 披露的信息不存在需要更正、补充之处。目前，公司经营情况正常。 二、公司关注并核实情况的说明 针对股票交易严重异常波动情形，公司董事会采用函件方式对公司控股股东、 实际控制人就相关问题进行了核实，现就有关情况说 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-027 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续三个 交易日内（2024 年 6 月 26 日至 2024 年 6 月 28 日）日收盘价格涨跌幅偏离值累 计达到±30％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异 常波动的情形。 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关 二、公司关注并核实情况的说明 针对股票交易异常波动情形，公司董事会采用函件方式对公司控股股东、实 际控制人及持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题 进行了核实，现就有关情况说明如下： 1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3．公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4．公司、控股股东和实际控制人不 ...