证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-046 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023年9月13日下午14:00开始。 （2）网络投票时间为：2023年9月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的 时间为：2023年9月13日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为：2023年9月13日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心 C 座 19 层会议室。 3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。 5、主持人：董事长刘铁峰先生。 6、本次会议推举股东代表 CHEN LIYA 和李英参与计票和监票。 7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》、《 ...

北京威律律师事务所 关于 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 威律(意)字 WL20230913 号 致：北京百华悦邦科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")和《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等相关法律、法规 和规范性文件的要求，北京威律律师事务所(以下简称"本所")接受北京百华悦邦科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派陈沛颖律师、吕春蕾律师参加公司 2023 年 第一次临时股东大会(以下简称"本次大会")，并就本次大会的相关事项出具本法律意见 书。 本所声明：本所律师仅对本次大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、表决 程序、表决结果及会议决议等内容发表法律意见，并不对本次大会所审议的议案、议案所 涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次大会其他信息披露资 料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何 其他目的。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-045 董 事 会 2023 年 8 月 30 日 1 / 1 公司近日收到刘一苇先生发来的《股票减持计划提前终止的告知函》，刘一苇先 生决定提前终止本次减持计划，其未完成减持的股份在减持期间内将不再减持。 特此公告。 北京百华悦邦科技股份有限公司 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人减持计划提前终止的公告 公司实际控制人之一致行动人刘一苇先生，保证公告内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日披露 了《关于实际控制人之一致行动人减持股份预披露的公告》（公告编号：2023-015）， 公司实际控制人之一致行动人刘一苇先生计划自前述减持预披露公告披露之日起的 6 个月内以大宗交易或集中竞价的方式减持本公司股份累计不超过 4,580,000 股（占 本公司总股本比例 3.63%）。其中，通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的， 将于减持计划公告之日起 15 个 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of RMB 296.87 million in the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 155.94%, surpassing the total revenue for the entire year of 2022[4]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of RMB 17.97 million, a decrease of 5.07% compared to the same period last year[19]. - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching RMB 1.59 million, compared to a negative RMB 16.87 million in the previous year, marking a 109.44% increase[19]. - The company's revenue for the reporting period was ¥296,865,172.07, representing a year-on-year increase of 155.94% compared to ¥115,988,057.93 in the same period last year, primarily due to significant growth in alliance business[38]. - Operating costs increased to ¥271,122,114.50, a rise of 174.42% from ¥98,796,758.98, reflecting the corresponding increase in costs associated with the alliance business[38]. - The net loss for the first half of 2023 was CNY 17,968,033.31, slightly higher than the net loss of CNY 17,101,575.90 in the first half of 2022[124]. - The company reported a total comprehensive loss of ¥14,993,848.75 for the first half of 2023, compared to a loss of ¥16,802,484.66 in the previous year[128]. Business Operations - The significant growth in alliance business was driven by the expansion of store numbers and increased sales per store, despite a decline in Apple authorized repair services in some regions[5]. - The company closed 34 stores during the reporting period, resulting in a one-time operating expense of RMB 1.67 million, to focus resources on more profitable locations[5]. - The company operates 83 authorized service stores and has developed 1,891 alliance stores across 31 provinces in China, enhancing its service network[28]. - The alliance business model has led to continuous growth in single-store sales, with the integration of original factory repairs and peripheral products[30]. - The company has introduced multiple new service products, enhancing consumer engagement and empowering alliance stores to capture more business opportunities[31]. - The digital transformation of store management has improved operational efficiency, impacting key metrics such as inventory turnover and appointment booking rates[31]. Financial Position - Total assets decreased by 13.19% to RMB 168.44 million compared to the end of the previous year[19]. - The company's cash and cash equivalents increased by ¥6,075,696.75, compared to a decrease of ¥77,790,382.15 in the previous period, reflecting ongoing growth in alliance business and repayment of bank loans[38]. - The total amount of short-term loans decreased by 10.26% to zero from ¥19,911,655.12, as the company repaid loans from Nanjing Bank and Xiamen Bank during the reporting period[42]. - The company's total assets amounted to CNY 168,437,254.36, a decrease from CNY 194,029,101.67 at the beginning of the year, reflecting a decline of approximately 13.2%[116]. - The company's current assets totaled CNY 125,308,668.46, down from CNY 141,867,962.14 at the start of the year, indicating a decrease of about 11.6%[116]. - The total liabilities decreased to CNY 35,640,728.85 as of June 30, 2023, from CNY 54,573,926.05 at the beginning of the year, a reduction of about 34.6%[122]. Investment and R&D - Research and development expenses reached ¥7,319,965.64, marking a 100% increase from zero in the previous year, driven by ongoing investments in digital system construction[38]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 7,319,965.64, indicating a commitment to innovation and product development[124]. Shareholder and Equity Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this period[7]. - The total number of shares before the change was 130,065,904, with no change in total shares after the adjustment[99]. - The number of restricted shares decreased from 1,831,312 to 1,384,546, a reduction of 446,766 shares, representing a decrease of approximately 24.4%[101]. - The largest shareholder, Beijing Da'an Century Investment Management Co., Ltd., holds 24.36% of the shares, totaling 31,683,863 shares, with 8,330,000 shares pledged[103]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 6,583[103]. Compliance and Governance - The company emphasizes timely and accurate information disclosure and effective communication with investors through various channels[70]. - The financial statements were prepared in accordance with the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring compliance and accuracy[161]. - The company has been listed on the Shenzhen Stock Exchange since January 9, 2018, under the stock code 300736, enhancing its market visibility[158]. Environmental and Social Responsibility - The company does not belong to the key pollutant discharge units and has not faced any environmental penalties during the reporting period[69]. - The company has completed repairs for 139,800 mobile phones and tablets during the reporting period, contributing to its environmental responsibility[69].

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-039 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合 通讯方式于 2023 年 8 月 28 日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下 决议： 一、审议通过了关于调整公司第四届董事会部分专门委员会成员的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会同意调整郑瑞志先生为公司第四届董事会审计委员会委员、提名 委员会委员和薪酬与考核委员会委员。各专门委员会人员组成如下： 审计委员会由谢京、郑瑞志、陈进三名董事组成， ...

上海君澜律师事务所 关于 北京百华悦邦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予相关事项 之 法律意见书 二〇二三年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于北京百华悦邦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之 法律意见书 致：北京百华悦邦科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受北京百华悦邦科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"百邦科技"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《北京百华悦邦科技 股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或 "本次激励计划"）的规定，就百邦科技本次激励计划预留授予（以下简称 "本次授予"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 公司章程修订对照表 根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司章程指引》等有关法律法规的最新规定，并结合公司实际情况，拟对 公司章程中的相关条款进行修订： | 原公司章程内容 | | | 修订后条款 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百零六条 董事会由 | 7 名董事组成，其中 | 3 第一百零六条 | 2 名 | 董事会由 | 5 名董事组成，其中 | | 名独立董事。董事会设董事长 | 1 名。 | 独立董事。董事会设董事长 | | | 1 名。 | 公司章程其他内容保持不变。 特此公告。 北京百华悦邦科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 28 日 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以通讯方式 于 2023 年 8 月 28 日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议： 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-040 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》 1 / 3 《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的 任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的 主体资格合法、有效，激励对象获授预留限制性股票的条件已成就 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | --- | --- | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 监事会 36 | | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

| | 资金占用 | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 | 2023 | 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 公司的关联关 | 会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 | | 占用资金的利息 | 偿还累计发生 | 末占用资金余 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | （不含利息） | | （如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | ...