审计报告 广东奥飞数据科技股份有限公司 容诚审字[2025]510Z0044 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 – | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 | – 145 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 ( 100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.r ...

民生证券股份有限公司 单位：人民币万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 预计金额 | 2025 年至 本公告日已 | 上年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | | 定价原则 | | 发生金额 | 生金额 | | 向关联 | 广州奥佳软 件技术有限 | 采购服务器及 相关配套（包括 | | | | | | 人采购 | 公司（以下简 | 但不仅限于配 | 市场定价 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品 | 称"奥佳软 | 套设备、耗材 | | | | | | | 件"） | 等） | | | | | 二、关联人介绍和关联关系 1、公司名称：广州奥佳软件技术有限公司 4、法定代表人：潘文俊 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为广东奥飞 数据科技股份有限公司（以下简称"奥飞数据"、"公司"）2022 年向特定对象发 行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 ...

民生证券股份有限公司 | | 飞新能源的持股比例由51.00%降至40.06%，奥飞 新能源仍系公司合并报表范围的控股子公司但持 股比例不超过50%。截至2024年12月27日，奥飞 数据对奥飞新能源的借款余额为32,414.32万 | | --- | --- | | | 元。奥飞数据需按照相关内控制度加强对奥飞新 能源的管理，密切关注奥飞新能源的经营状况、 财务状况及偿债能力，加强对奥飞新能源资金使 | | | 用的监管，积极防范财务资助产生的风险。 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 6次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 ...

RSM | 容 诚 内部控制审计报告 广东奥飞数据科技股份有限公司 容诚审字[2025]510Z0156 号 容诚会计师 翡 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.tgov.co）"进行查 "一带一 内部控制审计报告 容诚审字[2025]510Z0156 - 广东奥飞数据科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称"奥飞数据")2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是奥飞 数据董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

2024 年度独立董事述职报告 广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》 等公司制度的规定，在 2024 年度任职期间，充分发挥独立董事的作用，认真履 行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议 议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项 发表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人康海文，男，中山大学会计学专业、工商管理硕士，注册会计师，曾任 毕马威(华振)会计师事务所广州分所项目经理、广州立白企业集团有限公司投资 经理、深圳市名家汇科技股份有限公司副总经理、深圳市讯方技术股份有限公司 副总裁、深圳市普路通供应链管理股份有限公司副总经理、深圳前海翼联科技有 限公司财务总监、宝德计算机系统股份有限公司独立董事，现任 ...

2024 年度独立董事述职报告 广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》 等公司制度的规定，在 2024 年度任职期间，充分发挥独立董事的作用，认真履 行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议 议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项 发表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人李刚，男，暨南大学 EMBA，硕士学历，曾任广东省邮电管理局电信处处 长、中国移动通信集团广东有限公司总经理、中国移动通信集团北京有限公司总 经理、中国联合网络通信股份有限公司副总经理、电讯盈科有限公司董事、吉林 永大集团电表有限公司董事长、广州易尊网络科技股份有限公司董事、中贝通信 集团股份有限公司独立董事，现任广东奥飞数据科技股份有 ...

2024 年度独立董事述职报告 广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》 等公司制度的规定，在 2024 年度任职期间，充分发挥独立董事的作用，认真履 行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议 议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项 发表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人金泳锋，男，毕业于华中科技大学，法学硕士、管理学博士。曾挂职国 务院侨务办公室国内司科员，现任暨南大学法学院知识产权学院副教授及硕士生 导师、广州景天管理咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人、广州金泽法律服务 有限公司执行董事兼总经理、广州金泽知识产权代理有限公司执行董事兼经理、 诺品（广州）科技服务有限公司执行董事兼经理、广东奥飞数据科 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 第 1 页 共 49 页 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 广东奥飞数据科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定 成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司采取发起设立方式由广州实讯通信科技有限公司整体变更设立；在广州 市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91440101767653410D。 第三条 公司于 2017 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 16,320,000 股，于 2018 年 1 月 19 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司名称 中文全称：广东奥飞数据科技股份有限公司，简称："奥飞数据"。 英文全称：Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd 第五条 公司住所：广州市南沙区南沙街进 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 17 日，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第十九次会议并审议通过《关于修改公司章程的议案》。现将相 关内容公告如下： 除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。 上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事 会或董事会授权代表具体办理《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。以 上事项最终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。 二、备查文件： （一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事 会第十九次会议决议》。 （二）《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（2025 年 4 月）。 董事会 2025 年 4 月 21 日 一、《公司章程》修改情况 条目 修改前 修改后 第六条 公 司 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数 据"）监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规 以及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的态度，从 切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行了监事会职能，对 2024 年度 公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员 忠于职守，认真执行股东大会各项决议、全面落实各项工作，未出现损害股东利 益的行为。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，会议召开均符合《公司法》、《公 司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下： 1、公司于 2024 年 3 月 8 日召开第四届监事会第四次会议并审议通过《关 于控股股东拟为公司收购标的提供担保暨关联交易的议案》。 2、公司于 2024 年 4 月 8 日召开第四届监事会第五次会议并审议通过《关 于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于 2024 年度向 不特定对 ...