（3）股东回报规划制定周期及审议程序 广东奥飞数据科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为进一步规划广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 及现金分红有关事项，进一步细化《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》中关 于利润分配政策的条款，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公 司经营和分配进行监督，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，结合公司 的实际情况，公司董事会制定了《广东奥飞数据科技股份有限公司未来三年 （2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），并经第四届董事会 第十六次会议审议通过。规划具体如下： （1）制定本规划的原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关利润分 配的规定，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见， 以公司正常经营和可持续发展为前提，重视和维护股东权益，坚持以现金分红为 主的基本原则。 （2）考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流 量状况、发 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于增加廊坊固安数据中心项目投资金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、廊坊固安数据中心项目投资概述 截至本公告披露日，"新一代云计算和人工智能产业园项目"土建环节已全 部完工，部分数据中心用楼已交付客户使用，剩余部分数据中心用楼将进入内部 装修和设备采购安装阶段。 2021 年 2 月 4 日，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "奥飞数据"）召开了第三届董事会第八次会议并审议通过《关于控股子公司拟 投资廊坊固安数据中心项目的议案》，同意子公司固安聚龙自动化设备有限公司 （以下简称"固安聚龙"）投资"新一代云计算和人工智能产业园项目"（即廊 坊固安数据中心项目），项目投资概述如下： 1、项目名称：新一代云计算和人工智能产业园项目 2、项目规模：约 25,000 个数据中心机柜 3、项目投资主体：固安聚龙自 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措 施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 特此公告。 广东奥飞数据科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 6 日 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，不断完善公司治理结构， 建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟实施向特定对象发行股票事项，按照相关要求，公司现将最近五 年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况说明如下： 一、最近五年被证 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟 （一）财务测算的主要假设前提 以下假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务 指标的影响，不代表对公司 2024 年度、2025 年度经营情况及趋势的判断，亦不 构成盈利预测。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 （1）假设公司 2025 年 11 月完成本次向特定对象发行股票，该完成时间仅 为公司估计，最终以本次发行经深圳证券交易所发行上市审核并报中国证监会注 册后的实际完成时间为准； 采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：以下关于广东奥飞数据科技股份有限公司向特定对象发行 A 股 股票后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应 仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进 ...

的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日 召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议并分别审议通过 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案，《广东奥飞数据科技股份有限公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关文件已在中国证监会指定创 业板信息披露平台予以披露，敬请投资者注意查阅。 | 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露 特此公告。 广东奥飞数据科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 6 日 公司本次向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审批机关对于公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本 次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称"公司"或"奥飞数据")第四届 监事会第十四次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 6 日以现场方式在公 司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议，会议通知已于 2025 年 3 月 5 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出。应当参加会议监 事 3 人，实际参加会议监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。会议由公司监事会 主席陈剑钊先生主持。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象 ...

证券简称：奥飞数据 证券代码：300738 广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的 可行性分析报告 二〇二五年三月 广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 为推动广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"奥飞数据"或"公司"） 业务发展，进一步增强公司竞争力，公司拟向特定对象发行股票募集资金。公司 董事会对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 175,000.00 万元， 扣除发行费用后，将用于以下项目： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目投资金额 | 拟使用募集资金金 | | | | | 额 | | 1 | 新一代云计算和人工智能产业园（廊坊 | 129,000.00 | 129,000.00 | | | 固安 F 栋、G 栋、H 栋）项目 | | | | 2 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 51,500.00 | 46,00 ...

RSM 容诚 前次募集资金使用鉴证报告 广东奥飞数据科技股份有限公司 容诚专字|2025|510Z0030 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 广东奥飞数据科技股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 " " " " " ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， 容 | | | | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 前次募集资金使用情况专项报告 | 容 | 页码 1-23 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]510Z0030 号 我们审核了后附的广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"奥飞数据"） 董事会编制的截至 2024 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供奥飞数据为申请向特定对象发行 A 股股票之目的使用，不得 用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为奥飞数据申请向特定对象发行 Ａ 股股票所必备的文 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司监事会 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，我们作为广东 奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，在全面了解和审核公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（或称为"本次向特定对象发行 A 股股票"） 的相关文件后，发表书面审核意见如下： 一、公司符合《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律法规、规范性文件关于创业板上市公司向特定对象发行股票的有关规定， 具备创业板上市公司向特定对象发行股票的条件和资格。 二、公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的方案符合《公司法》、《证券 法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件和《广东 奥飞数据科技股份有限公司章程》的相关规定，符合公司的整体发展战略，保障 公司的可持续发展，不存在损害公司及公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。 五、公司就 ...

特此公告。 | 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 董事会 广东奥飞数据科技股份有限公司 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日 召开第四届董事会第十六次会议并审议通过了 2025 年度向特定对象发行 A 股股 票相关议案，现就本次向特定对象发行 A 股股票中，公司不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： "公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、补偿或其他协 议安排的情形。" 关于向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方 2025 年 3 月 6 日 ...