2024 年度独立董事述职报告 广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》 等公司制度的规定，在 2024 年度任职期间，充分发挥独立董事的作用，认真履 行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议 议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项 发表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人金泳锋，男，毕业于华中科技大学，法学硕士、管理学博士。曾挂职国 务院侨务办公室国内司科员，现任暨南大学法学院知识产权学院副教授及硕士生 导师、广州景天管理咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人、广州金泽法律服务 有限公司执行董事兼总经理、广州金泽知识产权代理有限公司执行董事兼经理、 诺品（广州）科技服务有限公司执行董事兼经理、广东奥飞数据科 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 第 1 页 共 49 页 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 广东奥飞数据科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定 成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司采取发起设立方式由广州实讯通信科技有限公司整体变更设立；在广州 市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91440101767653410D。 第三条 公司于 2017 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 16,320,000 股，于 2018 年 1 月 19 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司名称 中文全称：广东奥飞数据科技股份有限公司，简称："奥飞数据"。 英文全称：Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd 第五条 公司住所：广州市南沙区南沙街进 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 17 日，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第十九次会议并审议通过《关于修改公司章程的议案》。现将相 关内容公告如下： 除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。 上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事 会或董事会授权代表具体办理《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。以 上事项最终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。 二、备查文件： （一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事 会第十九次会议决议》。 （二）《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（2025 年 4 月）。 董事会 2025 年 4 月 21 日 一、《公司章程》修改情况 条目 修改前 修改后 第六条 公 司 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数 据"）监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规 以及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的态度，从 切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行了监事会职能，对 2024 年度 公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员 忠于职守，认真执行股东大会各项决议、全面落实各项工作，未出现损害股东利 益的行为。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，会议召开均符合《公司法》、《公 司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下： 1、公司于 2024 年 3 月 8 日召开第四届监事会第四次会议并审议通过《关 于控股股东拟为公司收购标的提供担保暨关联交易的议案》。 2、公司于 2024 年 4 月 8 日召开第四届监事会第五次会议并审议通过《关 于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于 2024 年度向 不特定对 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚事务所"）2024 年度审计工作履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事 务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服 务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 20 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 广东奥飞数据科技股份有限公司 广东奥飞数据科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下合称"企业内部控制规范体系"），结合广东奥飞数据科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东奥飞数据科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董 事工作细则》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》， 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）董事会就 公司在任独立董事李刚先生、金泳锋先生、康海文先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事李刚先生、金泳锋先生、康海文先生的在职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制 人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他 影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于 2025 年度公司为合并报表范围内子公司提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 公司为合并报表范围内子公司提供的担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，请广大投资者充分关注有关风险。 2025 年 4 月 17 日，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥 飞数据"）召开第四届董事会第十九次会议并审议通过《关于 2025 年度公司为合 并报表范围内子公司提供担保的议案》。该议案已经出席董事会会议的三分之二 以上董事审议同意，尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、2025 年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的概述 为满足合并报表范围内子公司日常经营、业务发展和项目建设的融资需求， 公司为合并报表范围内子公司（包括 2025 年度内新增的合并报表范围内子公司）， 提 ...

| 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易定 | 预计金额 | 2025 年至本 公告日已发 | | 上年发生金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 容 | 价原则 | | | | 额 | | | | | | | | 生金额 | | | | | | 广州奥佳软 | 采购服务器 | | | | | | | | | | 及相关配套 | | | | | | | | | 件技术有限 | | | | | | | | | 向关联人采 | | （包括但不 | | | | | | | | | 公司（以下 | | 市场定价 | 44,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 购商品 | | 仅限于配套 | | | | | | | | | 简称"奥佳 | | | | | | | | | | | 设备、耗材 | | | | | | | | | 软件"） | | | | | | | | | | | 等） | | | | | | | 二、关联人介绍和关联关系 1、公司名称：广州奥佳软件技术有限公司 | 证券 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 广东奥飞数据科技股份有限公司 (以下简称"公司")聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度财务报表和内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2024 年度审计中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持 独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 10 层 1001-1 至 1001-26。 63 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑 事处罚 0 次、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督管理措施 21 次、自律监管措 ...