国泰海通证券股份有限公司 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为深圳明阳电路科 技股份有限公司（以下简称"明阳电路"、"公司"）2023 年向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳明阳电路科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可【2017】2376 号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普 通股（A 股）3,080 万股，发行价格为 22.30 元/股，募集资金总额为人民币 686,840,000.00 元，扣除发行费用人民币 47 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-175 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于为子公司申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的 议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 本担保事项无需提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足生产经营及发展的需要，并不断优化融资结构，全资子公司九江明阳电 路科技有限公司（以下简称"九江明阳"）拟向银行申请不超过人民币 25,000 万元 的综合授信额度（额度为敞口金额），授信期限以授信合同约定为准，在此额度内 由子公司根据实际资金需求进行授信申请。公司为上述授信额度的 25,000 万元提供 连带责任担保,实际担保额度及担保期限以公司与银 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-176 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）"九江印制电路板生产基地扩产建设项目"、2020 年向 不特定对象发行可转换公司债券募投项目"九江明阳电路科技有限公司年产 36 万平 方米高频高速印制电路板项目"均已建设完毕，达到了预定可使用状态。为提高募 集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募投项目结项并将节余募集 资金（含利息收入及理财收益）永久性补充流动资金。根据《上市公司募集资金监 管规则》《深圳证 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"明阳电路"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》》《上市公司募集资金监 管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司拟使用部 分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理基本情况 公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在不影 响公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理， 增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 投资额度及期限：公司拟使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金进行现金 管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内公司及 控股子公司可以循环 ...

$$\underline{{{-\mathrm{\Delta}}}}\,\underline{{{-\mathrm{\Delta}}}}\,\underline{{{\mathrm{H}}}}\,\underline{{{+\mathrm{\Delta}}}}\,\underline{{{\mathrm{H}}}}$$ 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 票的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：深圳明阳电路科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称 "法律法规"）及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"） 受深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-177 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次拟回购注销的限制性股票数量合计为 40,000 股，回购价格为 8.57 元/股。 2.本次回购注销完成后，公司总股本将由 373,455,157 股（截至 2025 年 12 月 16 日总股本）减至 373,415,157 股，公司注册资本也相应由 373,455,157 元 减至 373,415,157 元。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月17日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 公司2名原激励对象因在本期离职已不符合公司股权激励对象的条件，公司董事 会根据《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2025年激励 计划》"）的规定，决定对上述2名原股权激励对象所持有的公司已获授但尚未 解除限售的限制性 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 近年来受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外 汇市场风险显著增加。同时，因业务发展，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下 简称"公司"）及控股子公司存在大量的出口业务。在人民币汇率双向波动的金融 市场环境下，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响， 公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。 二、公司本次开展外汇衍生品业务概述 公司产品多年来以出口为主。公司在进行全球化业务拓展过程中，持有一定数 量的外汇资产，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不 良影响，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务，预计公司衍生品及商品套 期保值业务任意时点的在手合约保证金和权利金上限不超过 500 万元（不含实物交 割占用的保证金规模）；任意时点的在手合约的最高合约价值不超过 3 亿元。该交 易额度自公司董事会批准之日起 12 个月内有效，在该期间内可以滚动使用。如单交 易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止 ...

| | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 12 月 17 日以现场表决结合通讯表决的方 式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 12 日以邮件、电话及专人送达等方式发出。 会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中董事马 旭飞先生、LIN JIANWU（林健武）先生、李娟娟女士以通讯方式出席），公司高 级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司本次进行外汇衍生品交易必须基于公司外币收（付）款的谨慎预测，外 汇衍生品交易合约的外币金额需与外币收（付）款的谨慎预测量相匹配。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过；国泰海通证券股份有限 公司出具了《国泰海通证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司开 ...

| 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-178 | 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的 议案》。公司 2025 年限制性股票激励计划中 2 名原股权激励对象因在本期离职已 不符合公司股权激励对象的条件。公司董事会根据《公司 2025 年限制性股票激 励计划》的规定，决定对上述 2 名原股权激励对象所持有的公司已获授但尚未解 除限售的限制性股票共计 40,000 股进行回购注销，回购金额合计为 342,800 元。 本次回购注销完成后，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的 有关规定，及第四届董事会第十一次会议召开前一个交易日（即 2025 年 12 月 16 日）公司可转换债券转股情况，公司总股本将由 373,455,157 股减至 373,415,157 股，公司注册资本也相应由 373,455,157 元减至 373,415,157 元。 具体 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月17日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于向银行申请授信的议案》，具体 情况如下： 根据公司生产经营计划及财务预算安排，董事会同意公司及子公司向银行申 请不超过10亿元的综合授信额度（额度为敞口金额）。授信额度在有效期限内可 以循环使用。 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-174 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于向银行申请授信的公告 2025 年 12 月 17 日 公司董事会授权管理层代表公司及子公司与银行办理上述授信额度申请事 宜，并签署相应法律文件。 本次公司及子公司向银行申请综合授信额度事项经董事会审议后无需提交 股东会审议。 特此公告。 深圳明阳电路科技股份有限公司 董 事 会 以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信 额度内以公司及子公司与银行实际发生 ...