| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | | 公告编号：2025-125 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 | 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》等法律法规、 规范性文件的规定，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 薪酬与考核委员会对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）预留授予激励对象名单进行了核实并发表意见如下： 1、列入本次激励计划预留授予激励对象名单的人员具备《公司法》等法律 法规 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 9 月 17 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。 考虑到本次会议的实际情况，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提 前五日通知的要求，会议通知已于 2025 年 9 月 17 日以邮件、电话及专人送达等 方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人（其 中董事马旭飞先生、LIN JIANWU（林健武）先生、李娟娟女士以通讯方式出席）。 公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考 ...

2025 年限制性股票激励计划首次授予及授予预留部 分限制性股票相关事项的 法律意见书 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,{\mit\Pi}\,{\not\models}{\mit\Pi}\,{\not\models}{\mit\Pi}$$ 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予及授予预留部分限制性股 票相关事项的 法律意见书 致：深圳明阳电路科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以 下简称"法律法规"）及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"） 受深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）委托， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《深圳明阳电路科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的首次授予条件已成就，根据深圳明 阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年第二次临时股东 大会授权，公司于 2025 年 9 月 17 日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过 了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》， 确定限制性股票首次授予日为 2025 年 9 月 17 日，向 96 名激励对象授予 432.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、2025年限制性股票激励计划简述 2022 年 4 月，公司实施 2022 年限制性股票激励计划，截止本激 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事辞任情况 窦旭才先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符 1 合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。 三、备查文件 （一）《窦旭才先生的辞任报告》； （二）《2025 年第二次职工代表大会决议》。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）董事会于 近日收到公司非独立董事窦旭才先生提交的书面辞任报告。因《公司章程》等内 部制度调整，窦旭才先生申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞任后仍将继续 在公司担任副总经理职务。窦旭才先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定 最低人数，其辞任自公司收到辞任报告之日生效。 截至本公告披露日，窦旭才先 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 （首次授予日） | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占本激励计划 授予限制性股 | 占草案公告 时股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 票总数的比例 | 的比例 | | 胡诗益 | 中国 | 董事、副总经理 | 35.00 | 7.26% | 0.10% | | 窦旭才 | 中国 | 董事、副总经理 | 35.00 | 7.26% | 0.10% | | 赵春林 | 中国 | 董事 | 30.00 | 6.22% | 0.09% | | 张伟 | 中国 | 财务总监、董事会秘书 | 20.00 | 4.15% | 0.06% | | | | 中层管理人员和核心骨干人员（92 人） | 312.00 | 64.73% | 0.90% | | | | 合计 | 432.00 | 89.63% | 1.24% | 一、限制性股票激励计划分配情况 2、首次授予的激励对象不包括独立董事、外籍员工、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际 ...

1．本次股东大会无否决提案的情形； 证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-119 债券代码：123203 债券简称：明电转 02 深圳明阳电路科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1.现场会议时间：2025 年 9 月 17 日（星期三）下午 15:00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 9 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 9 月 17 日 上午 9:15 至 2025 年 9 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路 32 号公司会议室 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）会议召 ...

1."明电转债"赎回日：2025 年 9 月 8 日 2.投资者赎回款到账日：2025 年 9 月 15 日 3."明电转债"摘牌日：2025 年 9 月 17 日 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于"明电转债"摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4."明电转债"摘牌原因：存续期内可转债全部赎回 一、"明电转债"基本情况 （一）发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2020〕 2981 号"文同意注册，公司于 2020 年 12 月 15 日向不特定对象发行了 673.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 67,300.00 万元。本次可 转换公司债券向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃 优先配售 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于"明电转债"赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、"明电转债"基本情况 （一）发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2020〕 2981 号"文同意注册，公司于 2020 年 12 月 15 日向不特定对象发行了 673.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 67,300.00 万元。本次可 转换公司债券向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃 优先配售后的部分，采用通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 网上发行的方式进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。 （二）上市情况 经深交所同意，公司 6.73 亿元可转换公司债券已于 2021 年 1 月 5 日起在深 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定， 公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分 必要的保密措施，并及时对本次激励计划的内幕信息知情人做了登记。公司对本 次激励计划的内幕知情人在激励计划公布前 6 个月内（即 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 8 月 27 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具 体情况如下： 一、本次核查的范围与程序 1、本次核查对象的范围为本次激励计划的内幕信息知情人（以下简称"核 查对象"）； 2、本次激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人登记表》； 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结 算"）就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国结 算出具了查询证明。 关于 2025 年限制性股 ...