独立董事 2024 年度述职报告 （李娟娟） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，本着恪 尽职守、认真负责的态度，忠实履行独立董事的各项职责，充分发挥独立董事的 作用，切实维护公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本 人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 深圳明阳电路科技股份有限公司 李娟娟，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师， 高级会计师，会计学教授。1982 年至 1986 年就读安徽财贸学院（现更名为安徽 财经大学）工业会计专业，取得本科学历，获得经济学学士学位，2000 年至 2002 年修完厦门大学会计学硕士研究生课程。曾先后任深圳职业技术学院（现更名深 圳职业技术大学）电算会计专业主任、计划财务处处长、经济学院副院长。被聘 为深圳市第六届人民代表大会常务委员会计 ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 10派1.3元(含税) 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 18791.85万股，累计占流通股比： 55.26%，较上期变化： -380.66万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 丰县润佳玺企业管理有限公司 | 16387.13 | 48.19 | 不变 | | 丰县盛健企业管理中心(有限合伙) | 806.67 | 2.37 | 新进 | | 寻乌县圣高盈创业投资有限公司 | 603.01 | 1.77 | -26.77 | | 丰县利运得企业管理有限公司 | 312.45 | 0.92 | -18.32 | | 陈海华 | 156.31 | 0.46 | 新进 | | 韩广鑫 | 116.65 | 0.34 | 新进 | | 郑文涌 | 114.43 | 0.34 | 新进 | | 陆增三 | 111.00 | 0.33 | 新进 | | 余志勇 | 96.25 | 0.28 | 1.09 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,558,679,021.93, a decrease of 3.70% compared to ¥1,618,649,870.61 in 2023[5]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥11,383,724.96, representing a significant decline of 88.91% from ¥102,689,999.32 in 2023[5]. - The cash flow from operating activities decreased by 51.32% to ¥155,541,722.12 in 2024 from ¥319,508,960.95 in 2023[5]. - The total assets at the end of 2024 were ¥3,455,992,292.12, a slight decrease of 0.71% from ¥3,480,608,012.91 at the end of 2023[5]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 25.82% to ¥2,402,405,873.09 in 2024 from ¥1,909,326,245.11 in 2023[5]. - Total revenue for 2024 was approximately ¥1.56 billion, a decrease of 3.70% compared to ¥1.62 billion in 2023[65]. - Main business revenue accounted for ¥1.47 billion, representing 94.08% of total revenue, down 4.59% from ¥1.54 billion in 2023[65]. - Export revenue decreased by 16.80% to ¥1.20 billion, while domestic sales surged by 169.60% to ¥271.33 million[65]. - Gross profit margin for printed circuit boards was 16.08%, down 5.62% from the previous year[67]. - The company reported a total revenue of 240.6 million in the latest financial period, with a significant increase from the previous period[138]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 1.30 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 343,963,739.00 shares[5]. - The company implemented a profit distribution plan for 2023, distributing cash dividends of 2.0 yuan per 10 shares, based on a total share capital of 298,794,242 shares[165]. - The company has a cash dividend policy that complies with its articles of association and shareholder resolutions[167]. - The company’s cash dividend distribution was approved in meetings held on April 22, 2024, and May 17, 2024[166]. Investment and Capital Expenditure - The company plans to invest in the construction of a new PCB production base in Jiujiang, aiming for an annual production capacity of 360,000 square meters of high-frequency and high-speed PCBs[16]. - The company has issued convertible bonds to raise funds for the establishment of a headquarters operation center, indicating a strategic move to enhance operational efficiency[17]. - The company has cumulatively invested RMB 57,123.89 million from the second issuance of convertible bonds[99]. - The company has cumulatively invested RMB 15,627.24 million from the third issuance of convertible bonds[100]. - The company has a commitment to a liquidity project with a total investment of 11.3 million, fully utilized as of the reporting date[101]. - The company plans to achieve an annual production capacity of 1.2 million square meters by 2025[102]. Research and Development - The company has a strong focus on R&D in communication and life sciences, which is critical for maintaining competitive advantage in the high-tech sector[16]. - The company is focusing on the development of semiconductor test boards and Mini LED PCBs, with high-speed server and AI accelerator card products entering small batch production[50]. - The company has invested in R&D, establishing a center for 5G HDI board technology and collaborating with top universities to innovate in advanced packaging technologies[60]. - The company aims to enhance its technology capabilities through various R&D projects, including the development of high-value embedded chip products and advanced HDI flexible boards[75]. - The company has established partnerships with global companies such as Flextronics, Jabil, and Qualcomm, enhancing its market position in small-batch PCB manufacturing[38]. Market Position and Strategy - The company ranked 40th among comprehensive PCB enterprises and 23rd among domestic PCB enterprises in the 2024 revenue ranking by CPCA and CITIF[35]. - The global PCB market is projected to grow from $73.565 billion in 2024 to $94.661 billion by 2029, with a CAGR of 5.2%[33]. - The company is actively optimizing its supply chain management and has successfully deployed SAP, IMS, and SRM systems across all factories[51]. - The company continues to expand its market presence and maintain good relationships with existing customers while seeking new high-quality clients[46]. - The company is committed to innovation and has set up R&D teams for high-speed computing products and advanced packaging solutions[38]. Corporate Governance - The company has a well-defined corporate governance structure, with a board of directors and supervisory board in place to oversee operations and strategic direction[19]. - The board of directors held 10 meetings during the reporting period, ensuring diligent oversight and decision-making[130]. - The company maintains compliance with governance regulations, ensuring no significant discrepancies with legal requirements[132]. - The company operates independently from its controlling shareholders in all aspects, including business, personnel, assets, and finance[133]. - The company has a clear organizational structure with defined responsibilities among its governance bodies, including the shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[134]. Environmental Compliance - The company is committed to environmental sustainability, as indicated by the appointment of an environmental manager to oversee compliance and initiatives[145]. - The company has implemented measures to ensure that its pollutant emissions are within the limits set by environmental regulations[186]. - The company’s wastewater treatment facility has been confirmed to meet pollution discharge standards, with a focus on key pollutants[186]. - The company has received project environmental assessment approvals for its wastewater discharge standards[191]. - The company is actively monitoring and managing air quality emissions from its facilities[191]. Employee Management and Compensation - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 9.35 million[148]. - The management compensation structure includes a base salary and performance-based incentives, which are adjusted according to industry standards and company performance[176]. - The company has established long-term partnerships with well-known universities to ensure a steady influx of high-quality talent[124]. - The employee composition includes 1,706 production personnel, 79 sales personnel, 420 technical personnel, 21 financial personnel, and 236 administrative personnel[162]. - The company has a training plan that includes various types of training aimed at enhancing employee skills and safety management[164]. Risk Management - The management has outlined potential risks in future operations and corresponding countermeasures in the report[4]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, trade tensions, and intensified market competition, but has strategies in place to mitigate these risks[116][117][118]. - The company emphasizes the importance of maintaining strong relationships with suppliers to manage raw material price volatility and enhance bargaining power[120].

国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"明阳电路"或"公司"）2023 年 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关规定，于 2025 年 3 月 25 日对明阳电路控股股 东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及部分关键岗位人员进行了现场及 线上培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，现将本次培训情况汇报 如下： 一、主要培训工作 （一）培训时间 本次培训的时间为 2025 年 3 月 25 日。 （二）培训对象 本次培训的对象为明阳电路的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员及部分关键岗位人员等相关人员。 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及部分关键岗位人员等相关人 员通过线上或线下方式参加了此次培训。 二、培训效果 本次培训促使明阳电路控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 及 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1."明电转债"（债券代码：123087）转股期为 2021 年 6 月 21 日至 2026 年 12 月 14 日，最新有效的转股价格为 11.91 元/股； 2."明电转 02"（债券代码：123203）转股期为 2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日，最新有效的转股价格为 11.91 元/股； 3.2025 年第一季度，共有 1,061 张"明电转债"完成转股（票面金额共计 106,100 元），合计转成 8,906 股"明阳电路"股票（股票代码：300739）；共 有 20 张"明电转 02"完成转股（票面金额共计 2,000 元），合计 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 | 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：明阳电路 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李宁 联系电话：0755-23976376 | | | | 保荐代表人姓名：曹子建 联系电话：010-83939202 | | | | 现场检查人员姓名：李宁、田时瑞 | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | 现场检查时间：2025 年 3 月 25 日 | | | | 现场检查意见 一、现场检查事项 | | | | 是 | 否 | 不适用 | | （一）公司治理 | | | | 现场检查手段：核查公司三会文件、公司治理制度等文件，并核查三会召开通知、记录、签 名册等文件，对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行核 | | | | 查。 | | | | 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | | | 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 | | | | 3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 是 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金 管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十九次会议，于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分 闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公 司使用最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品， 资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资期限 最长不超过12个月及保本要求。投资期限为股东大会审议通过之日起12个 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1.现场会议时间：2025 年 3 月 5 日（星期三）下午 15:00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 3 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 3 月 5 日 上午 9:15 至 2025 年 3 月 5 日下午 15:00 期间的任意时间。 深圳明阳电路科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （七）会议出席情况： ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 5 日以现场表决的方式召开。为保证 董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知的 时间要求，会议通知于 2025 年 3 月 5 日召开股东大会并获取股东大会表决结果 后以现场和通讯方式送达各位董事。会议经全体董事推举，由公司董事张佩珂先 生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规 定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码： ...

二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公 司监事会同意选举秦小虎先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 5 日以现场表决结合通讯表决的方式 召开。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事一致同意豁免本次监事 会会议通知的时间要求，会议通知于 2025 年 3 月 5 日召开股东大会并获取股东 大会表决结果后以现场 ...