| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人之间内部协议转让股份完成过户 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）于近日收 到公司控股股东丰县润佳玺企业管理有限公司（以下简称"润佳玺"）与实际控制人 张佩珂先生的通知，润佳玺与张佩珂先生的协议转让事项已经在中国证券登记结算 有限责任公司办理完成过户登记手续，并取得《证券过户登记确认书》，现将具体情 况公告如下： 一、本次协议转让的基本情况 润佳玺与张佩珂先生于 2025 年 5 月 30 日签署了《股份转让协议》，润佳玺将 其持有的无限售流通股 34,396,000 股（占公司总股本的 10.00%）转让给张佩珂先 生，转让价格为 10.56 元/股，转让价款合计为 36 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金 管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）主要风险 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十九次会议，于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分 闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公 司使用最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品， 资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资期限 最长不超过12个月及保 ...

Core Viewpoint - The company has decided to postpone the expected usable status date for its projects related to the issuance of convertible bonds to July 6, 2027, due to the current macroeconomic environment and market changes [2][3]. Group 1: Project Adjustments - The company completed the issuance of convertible bonds on July 7, 2023, raising a total of 448.5 million RMB, with a net amount of 439.8784 million RMB after deducting issuance costs [2]. - The usage progress of the funds for the "Annual Production of 120,000 Square Meters of New Energy Vehicle PCB Special Line Construction Project" was only 6.29% as of June 30, 2025, while the "Headquarters Operation Center Construction Project" had a usage progress of 61.08% [2]. - The decision to delay the projects is aimed at ensuring the rational and effective use of raised funds and to guarantee steady project advancement [2][4]. Group 2: Market Context and Strategic Fit - The necessity and feasibility of the "Annual Production of 120,000 Square Meters of New Energy Vehicle PCB Special Line Construction Project" have been reaffirmed, aligning with the company's overall strategic development plan [3]. - The new energy vehicle market in China is experiencing rapid growth, with production and sales expected to reach 12.888 million and 12.866 million units in 2024, reflecting year-on-year growth of 34.4% and 35.5% respectively [3]. - The company possesses strong technical and R&D capabilities, a good brand image, stable customer resources, and a comprehensive production management system, which provide solid support for the successful implementation of the projects [3].

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | （一）2023年向不特定对象发行可转换公司债券资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳明阳电路科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1095号）同意，公司向 不特定对象发行面值总额4.485亿元可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，共 计448.50万张，募集资金总额为人民币44,850.00万元，扣除发行费用人民币862.16 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币43,987.84万元。上述募集资金 到账时间为2023年7月7日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年 7月7日出具了"信会师报字【2023】第ZI10565号"《验资报告》。 （二）募集资金投资项目情况 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 项目投资总额 | 拟以募集资金 | | --- | ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 1 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）第四 届董事会第五次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 7 月 4 日以现场表决结合通 讯表决的方式在公司会议室召开。因审议事项较为紧急，经全体董事一致同意， 本次会议豁免临时董事会提前五日通知的要求，会议通知已于 2025 年 7 月 1 日 以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到 董事 7 人，实到董事 7 人（其中董事胡诗益先生、马旭飞先生、LIN JIANWU（林 健武）先生、李娟娟女士以通讯方式出席）。公司监事、高级管理人 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为深圳明阳电路 科技股份有限公司（以下简称"明阳电路"、"公司"）2023 年向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1095 号）同意，公司向不特定 对象发行面值总额 4.485 亿元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100 元，共计 448.50 万张，募集资金总额为人民币 44,850.00 万元，扣除发行费用 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 （一）《第四届监事会第四次会议决议》。 一、监事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 7 月 4 日以现场表决的方式召开。因审议事 项较为紧急，经全体监事一致同意，本次会议豁免临时监事会提前五日通知的要 求，会议通知已于 2025 年 7 月 1 日邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由 监事会主席秦小虎先生主持，公司应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人 （其中张乾东先生以通讯方式出席）。会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1."明电转债"（债券代码：123087）转股期为 2021 年 6 月 21 日至 2026 年 12 月 14 日，最新有效的转股价格为 11.78 元/股； 2."明电转 02"（债券代码：123203）转股期为 2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日，最新有效的转股价格为 11.78 元/股； 3.2025 年第二季度，共有 0 张"明电转债"完成转股（票面金额共计 0 元）， 合计转成 0 股"明阳电路"股票（股票代码：300739）；共有 0 张"明电转 02" 完成转股（票面金额共计 0 元），合计转成 0 股"明阳电路"股票（股票代 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）于 2025 年 5 月 14 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用不低于人民币 1,500 万元（含本数）且不超过人民币 2,500 万元（含本数）自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股 份，回购价格不超过人民币 18.16 元/股（含），回购的股份将用于股权激励或员 工持股计划，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 因实施 2024 年年度权益分派，自 2025 年 5 月 30 日起公司回购股份价格上限将 由 18.16 元/股（含）调整为 18.03 元/股（含）。具体内容详见公司分别于 2025 年 5 月 14 日、2025 年 5 月 23 日、2025 年 5 月 27 日披露于中国证监会指定信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2025-044）、《关于 2024 ...

1．"明电转 02"将于 2025 年 7 月 3 日按面值支付第二年利息，每 10 张"明电 转 02"（面值 1,000 元）利息为 5.00 元（含税）。 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于"明电转 02"2025 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2．债权登记日：2025 年 7 月 2 日 3．付息日：2025 年 7 月 3 日 4．除息日：2025 年 7 月 3 日 5．"明电转 02"票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%，第六年 3.0%。 6．本次付息期间及票面利率：计息期间为 2024 年 7 月 3 日至 2025 年 7 月 2 日， 票面利率为 0.5%。 7．"明电转 02"本次付息 ...