国泰海通证券股份有限公司 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"明阳电路"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》》《上市公司募集资金监 管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司拟使用部 分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理基本情况 公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在不影 响公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理， 增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 投资额度及期限：公司拟使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金进行现金 管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内公司及 控股子公司可以循环 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-177 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次拟回购注销的限制性股票数量合计为 40,000 股，回购价格为 8.57 元/股。 2.本次回购注销完成后，公司总股本将由 373,455,157 股（截至 2025 年 12 月 16 日总股本）减至 373,415,157 股，公司注册资本也相应由 373,455,157 元 减至 373,415,157 元。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月17日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 公司2名原激励对象因在本期离职已不符合公司股权激励对象的条件，公司董事 会根据《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2025年激励 计划》"）的规定，决定对上述2名原股权激励对象所持有的公司已获授但尚未 解除限售的限制性 ...

| | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 12 月 17 日以现场表决结合通讯表决的方 式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 12 日以邮件、电话及专人送达等方式发出。 会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中董事马 旭飞先生、LIN JIANWU（林健武）先生、李娟娟女士以通讯方式出席），公司高 级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司本次进行外汇衍生品交易必须基于公司外币收（付）款的谨慎预测，外 汇衍生品交易合约的外币金额需与外币收（付）款的谨慎预测量相匹配。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过；国泰海通证券股份有限 公司出具了《国泰海通证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司开 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 近年来受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外 汇市场风险显著增加。同时，因业务发展，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下 简称"公司"）及控股子公司存在大量的出口业务。在人民币汇率双向波动的金融 市场环境下，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响， 公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。 二、公司本次开展外汇衍生品业务概述 公司产品多年来以出口为主。公司在进行全球化业务拓展过程中，持有一定数 量的外汇资产，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不 良影响，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务，预计公司衍生品及商品套 期保值业务任意时点的在手合约保证金和权利金上限不超过 500 万元（不含实物交 割占用的保证金规模）；任意时点的在手合约的最高合约价值不超过 3 亿元。该交 易额度自公司董事会批准之日起 12 个月内有效，在该期间内可以滚动使用。如单交 易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止 ...

| 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-178 | 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的 议案》。公司 2025 年限制性股票激励计划中 2 名原股权激励对象因在本期离职已 不符合公司股权激励对象的条件。公司董事会根据《公司 2025 年限制性股票激 励计划》的规定，决定对上述 2 名原股权激励对象所持有的公司已获授但尚未解 除限售的限制性股票共计 40,000 股进行回购注销，回购金额合计为 342,800 元。 本次回购注销完成后，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的 有关规定，及第四届董事会第十一次会议召开前一个交易日（即 2025 年 12 月 16 日）公司可转换债券转股情况，公司总股本将由 373,455,157 股减至 373,415,157 股，公司注册资本也相应由 373,455,157 元减至 373,415,157 元。 具体 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月17日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于向银行申请授信的议案》，具体 情况如下： 根据公司生产经营计划及财务预算安排，董事会同意公司及子公司向银行申 请不超过10亿元的综合授信额度（额度为敞口金额）。授信额度在有效期限内可 以循环使用。 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-174 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于向银行申请授信的公告 2025 年 12 月 17 日 公司董事会授权管理层代表公司及子公司与银行办理上述授信额度申请事 宜，并签署相应法律文件。 本次公司及子公司向银行申请综合授信额度事项经董事会审议后无需提交 股东会审议。 特此公告。 深圳明阳电路科技股份有限公司 董 事 会 以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信 额度内以公司及子公司与银行实际发生 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"明阳电路"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等有关规定，对公司开展外汇衍生品交易业务事项进行了核查，情况如下： 一、公司开展外汇衍生品业务的背景 公司产品多年来以出口为主。公司在进行全球化业务拓展过程中，持有一定 数量的外汇资产，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造 成不良影响，公司及子公司拟基于自身业务的实际需求，在不超过人民币 3 亿元 或等值外币的额度内适度开展外汇衍生品交易业务，上述额度自董事会审批通过 后 12 个月内有效，可循环滚动使用。 二、开展外汇衍生品交易业务的品种 公司开展的外汇衍生品交易 ...

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-173 债券代码：123203 债券简称：明电转 02 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易概述 1.根据深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展的需要， 需向关联法人深圳市百柔新材料技术有限公司（以下简称"百柔新材料"）采购原 材料及提供设备租赁，公司预计 2026 年与关联方发生日常关联交易总金额不超过人 民币 509 万元。 2.2026 年度日常关联交易事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过， 关联董事张佩珂先生回避表决，公司独立董事召开专门会议并发表了同意的审核意 见。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 （二）2026 年度预计日常关联交易类别和金额 公司根据日常经营的需要，对 2026 年度的日常关联交易进行了预计。具体预计 如下： 单位：万元 | 关联交易 | | 关联 | 关联交 | 合同签 订金额 或预计 | ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-172 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用最高额度不 超过人民币5亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币4亿元的暂时闲置募 集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，资金可滚动使用， 但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资期限最长不超过 12 个 月及保本要求。同时授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相 关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选 择理财产品品种、签署合同等），授权公司财务部具体实 ...

国泰海通证券股份有限公司 2、2026 年度日常关联交易事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通 过，关联董事张佩珂先生回避表决，公司独立董事召开专门会议并发表了同意的 审核意见。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 （二）2026 年度预计日常关联交易类别和金额 公司根据日常经营的需要，对 2026 年度的日常关联交易进行了预计。具体 预计如下： 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计事项的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"明阳电路"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对公司 2026 年度日常关联交易预计事项进行了核 查，情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司业务发展的需要，需向关联法人深圳市百柔新材料技术有限公 ...