深圳明阳电路科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的 有关规定，认真履行监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作。监事 会通过列席董事会、股东大会、检查财务及相关资料等方式对公司经营活动、财 务状况、关联交易、募集资金使用以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面 实施了有效的监督和检查，保障了公司股东的权益、公司的利益及员工的合法权 益，促进了公司的规范运作和健康持续地发展。 现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下： | 序 | 会议召开 | 会议届次 | 会议议案事项 | 审议 | | --- | --- | --- ...

B Sunshine Global Circuits Co., Ltd | 2023 Annually ESG Report 1 Sunshine Global Circuits Co., Ltd. 2024 Annually Environmental, Social & Governance Report 2 3 Sunshine Global Circuits Co., Ltd | 2024 Annually ESG Report Global Presence Local Service About this report ReportingBoundary This report is published by Sunshine Global Circuits Co., LTD. The information and data in the report mainly cover the company's environmental, social and corporate governance related practices during the period from January ...

公司分别于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事 会第二十九次会议，并于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会决议， 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司根据业务需 要在不超过人民币 13 亿元或等值外币的额度内开展外汇衍生品交易业务，上述额度 自股东大会审批通过后 12 个月内有效，可循环滚动使用，此举能够有效规避外汇市 场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率， 锁定汇兑成本。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 4 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编 号：2024-107）。 二、2024年度公司证券投资与外汇套期保值情况 深圳明阳电路科技股份有限公司 2024年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等有关规定的要 求，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称" ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和深圳明阳电路科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗序 伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国 际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 二、2024年年审会计师事务所履职情况 截至2024年末 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定， 现将深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年度募 集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳明阳电路科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可【2017】2376号）同意，公司获准向社会公开发行人 民币普通股（A股 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构。本事项 尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信长期从事证券服务业务，具有证券、期货业务许可证，具备为上市公司 提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，遵循独立、客观、 公正的执业准则，表现出良好的职业道德和较高的专业水 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对立信2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗序伦博士于1927年在上海 创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名，从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 1、基本信息 | | | 注册会计师执 | ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳明阳电路科技股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳明阳电路科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"明阳电路"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 一、重要声明 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 度股东大会定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）在公司召开，现将本次会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳明阳 电路科技股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 21 日的交易时间， ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 监事会关于 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，深圳明 阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度内部控制 进行了自我评价，并出具了《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审 阅了公司 2024 年度内部控制自我评价报告，现发表审核意见如下： 公司按照《公司法》《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定及 国家其他相关法律法规，已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律 法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的 建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司 各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东 的利益。 我们认为，该内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制 度的建设及运行情况。 深圳明阳电路科技股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 26 日 ...