1．本次股东大会无否决提案的情形； 证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-119 债券代码：123203 债券简称：明电转 02 深圳明阳电路科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1.现场会议时间：2025 年 9 月 17 日（星期三）下午 15:00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 9 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 9 月 17 日 上午 9:15 至 2025 年 9 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路 32 号公司会议室 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）会议召 ...

1."明电转债"赎回日：2025 年 9 月 8 日 2.投资者赎回款到账日：2025 年 9 月 15 日 3."明电转债"摘牌日：2025 年 9 月 17 日 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于"明电转债"摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4."明电转债"摘牌原因：存续期内可转债全部赎回 一、"明电转债"基本情况 （一）发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2020〕 2981 号"文同意注册，公司于 2020 年 12 月 15 日向不特定对象发行了 673.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 67,300.00 万元。本次可 转换公司债券向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃 优先配售 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于"明电转债"赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、"明电转债"基本情况 （一）发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2020〕 2981 号"文同意注册，公司于 2020 年 12 月 15 日向不特定对象发行了 673.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 67,300.00 万元。本次可 转换公司债券向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃 优先配售后的部分，采用通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 网上发行的方式进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。 （二）上市情况 经深交所同意，公司 6.73 亿元可转换公司债券已于 2021 年 1 月 5 日起在深 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定， 公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分 必要的保密措施，并及时对本次激励计划的内幕信息知情人做了登记。公司对本 次激励计划的内幕知情人在激励计划公布前 6 个月内（即 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 8 月 27 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具 体情况如下： 一、本次核查的范围与程序 1、本次核查对象的范围为本次激励计划的内幕信息知情人（以下简称"核 查对象"）； 2、本次激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人登记表》； 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结 算"）就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国结 算出具了查询证明。 关于 2025 年限制性股 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 1 委托方 受托方 产品名称 产品收 益类型 购买金额 （万元） 起息日 到期日 预期年化 收益率 关联 关系 资金来 源 九江明阳电 路科技有限 公司 兴业银行股份 有限公司 兴业银行企业金融 人民币结构性存款 保本浮 动收益 型 2,000 2025 年 8 月 5 日 2025 年 8 月 25 日 1.00%或 1.64% 无 闲置自 有资金 深圳明阳电 路科技股份 有限公司 兴业银行股份 有限公司 兴业银行企业金融 人民币结构性存款 保本浮 动收益 型 2,000 2025 年 8 月 5 日 2025 年 8 月 25 日 1.00%或 1.64% 无 闲置自 有资金 （一） 本次自有资金进行现金管理的基本情况 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品收 | 购买金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 | 关联 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：明阳电路（300739） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李宁 | 联系电话：0755-23976376 | | 保荐代表人姓名：邹仕华 | 联系电话：0755-23976376 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月核查 | | （2）公司募集资金项目进展是 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划激励 对象名单的核查意见及公示情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会薪酬与考核委员会核查了激励对象的名单、身份证件、激励对象 与公司（含子公司，下同）签订的聘用合同、劳务合同或劳动合同、激励对象在 公司担任的职务等情况。 二、董事会薪酬与考核委员会核查意见 公司董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》《自律监管指南第 1 号》的 规定，对激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下： 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日 召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案 ...

Group 1 - Company announced an investment of $5.3 million to enhance overseas manufacturing capabilities and support global strategic layout [1] - The registered capital of its Malaysian subsidiary will increase from 2.5 million Ringgit to 24.9111 million Ringgit after the investment [1] - The company holds 100% ownership of its Malaysian subsidiary, and has completed necessary domestic filing procedures for the investment [1] Group 2 - The revenue composition for the company in 2024 is projected to be 94.08% from printed circuit boards and 5.92% from other businesses [1] - The current market capitalization of the company is 6.1 billion Yuan [2]

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 该事项无需提交董事会和股东大会审议。本次增资不涉及关联交易，不构成上市 公司重大资产重组。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 二、本次增资标的的基本情况 1．公司名称：Sunshine Circuits (M) Sdn.Bhd. 2．注册资本：250 万林吉特 3．公司住所：Suite A,Level 9,Wawasan Open University,54 Jalan Sultan Ahmad Shah,10050 Georgetown,Pulau Pinang 4．公司类型：有限公司 关于通过全资子公司向全 ...

重要提示性公告 关于"明电转债"即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．最后转股日：2025 年 9 月 5 日 截至本公告披露时，距离"明电转债"停止转股仅剩最后半个交易日（即 2025 年 9 月 5 日下午交易时段），2025 年 9 月 5 日收市后，未实施转股的"明 电转债"将停止转股，剩余可转债将按照 101.83 元/张的价格被强制赎回。若被 强制赎回，投资者可能面临投资损失。 2．债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"明电转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 3．特提醒"明电转债"持有人注意在限期内转股。 特别提示： 1．"明电转债 ...