深圳明阳电路科技股份有限公司总经理工作细则 深圳明阳电路科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《深圳 明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于总经理及其 他高级管理人员的有关规定，为进一步规范深圳明阳电路科技股份有限公司（以 下简称"公司"）总经理依法行使职权，履行职责，切实保障广大股东的合法权益， 结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理和财务负责人的职责权限与分工作 出规定。 第三条 公司总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员除应按照 《公司章程》的规定行使职权外，还应当按照本细则的规定行使管理职权并承担 管理责任。总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员应在各自职责、 权限范围内行事。 第四条 公司设置相应的职能部门，由总经理等高级管理人员和职能部门构 成公司生产经营管理的日常执行机构和指挥系统。 第五条 非董事的总经理列席公司董事会议。 第二章 经理机构 第六条 公司设总经理一名、副总经理若干名，财务负责人一名，由董事会 聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 深圳明阳电路科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所公司自律监管指引第 10 号 ——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件和《深圳明阳电路科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员（以下简称"高级管理人员"）。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应当知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场、短线交 易等禁止行为的规 ...

（三）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； 深圳明阳电路科技股份有限公司接待和推广工作制度 深圳明阳电路科技股份有限公司 接待和推广工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外接待 行为，提高公司投资者关系管理水平，促进公司诚信自律、规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定以及《深圳明阳电路科技股份有限 公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）和其他有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的投资者接待工作，是指公司通过接受投资者、媒体、证 券机构的调研、一对一沟通、一对多沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说 明会、新闻采访等活动，增进资本市场对公司的了解和认同的工作。 第三条 本制度所称重大信息是指对公司证券及其衍生品种交易价格可能或 已经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、利 润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （四）与公司经 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司内幕信息及知情人管理制度 深圳明阳电路科技股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人员及其他 内幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法行为，维护 证券市场"公开、公平、公正"原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规和《深圳明 阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司董事会负责公司内部信息的管理工作，董事会全体成员对内幕 信息管理负有责任。 第三条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息 管理工作主要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事会办公室是公司内幕信息登记备案的日常办事机构。 第四条 未经董事会批准同意或授权，本制度规定的内幕信息知情人不得以 任何形式向外界泄露 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）互动易平 台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好的沟通机制，持续提升公司 治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等规定及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"（以下简称"互动易"）是指深圳证券交易所 为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的 综 合性 网 络平 台 ，是 上 市公 司 法定 信 息披 露 的有 益 补充 。 具体 网 址为 ： http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第三条 互动易信息发布及回复的总体要求： 深圳明阳电路科技股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格遵 守有关规定，尊重并平等对 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司独立董事年报工作制度 深圳明阳电路科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立 董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所的有关规定以及《深圳明阳电路科技股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、公司信息披露管理制度等相关规定，结合公司年报编制 和披露实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 深圳明阳电路科技股份有限公司独立董事年报工作制度 （一）公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同 比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况； 第六条 在年审注册会计师进场前，独立董事就审计计划、审计小组的人员 构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审注 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度 深圳明阳电路科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，辞职报告应当在下任董 事填补因其辞任产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 深圳明阳电路科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规 和规范性文件以及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，综合考 虑服务质量和成本效益，并视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议后，报经董事会 和股东会审议。公司不得在股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳明阳电路科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》 （以下简称"《会计法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等法律、法规、规范性文件及 《深圳明阳电路科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司财务负责人、财务会计人员、各部门负责人及其他相关人员应 当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部 控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 财务管理制度 1 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为加强深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务管 理，保证财务管理工作的依法合规，根据《中华人民共和国会计法》（以下简称 "《会计法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、财政 部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应 用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称《企业会计准则》）、《企 业会计制度》《会计基础工作规范》以及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司具体情况及公司对会计工作 管理的要求特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股的下属子公司，在政府有关法规条款发 生调整时和公司内控管理需要时，需及时修订或以补充规定说明。 第三条 本制度是为了加强公司的财务管理和财务监督工作，规范会计确认， 计量和报告行为，保证会计信息质量，使公司的会计工作有章可循、有法可依， 公允地处理会计事项，以提高公司经济效益，维护股东权益，并接受财税机关的 检查和监督。公司应切实做好财务管理各项基础工作，建立健全 ...