特此公告。 深圳明阳电路科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会任期将于 2025 年 2 月 8 日届满。鉴于公司董事会、监事会的换届选举工作尚 在筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会 换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期 亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会 全体成员及高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届，并及时履行信 息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营产生影响。 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders is expected to be between 10 million and 15 million yuan, representing a decline of 85.39% to 90.26% compared to the same period last year, which was 102.69 million yuan [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss between 0 and 5 million yuan, a decrease of 100% to 106% from the previous year's profit of 83.28 million yuan [3]. Factors Affecting Performance - The decline in performance is attributed to rising raw material prices, intensified industry competition, and the new product line being in the capacity ramp-up phase [6]. - The company is currently facing losses from acquisition project upgrades and has increased provisions for asset impairment and convertible bond interest expenses, negatively impacting operational performance [6]. Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses are estimated to impact net profit by approximately 15 million yuan, mainly from government subsidies, financial investment income, and external investment gains and losses [6].

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金 管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十九次会议，于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分 闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公 司使用最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品， 资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资期限 最长不超过12个月及保本要求。投资期限 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1.本次权益变动为履行此前披露的减持计划，不触及要约收购。 2.本次权益变动系公司控股股东丰县润佳玺企业管理有限公司（以下简称 "润佳玺"）、实际控制人张佩珂先生及其一致行动人丰县盛健企业管理中心（有 限合伙）（以下简称"盛健"）、丰县利运得企业管理有限公司（以下简称"利 运得"）自 2024 年 12 月 21 日至 2025 年 1 月 10 日，因集中竞价交易减持、大 宗交易方式减持上市公司股份，及上市公司发行的可转换公司债券转股影响导 致总股本发生变动，上述一致行动人合计持股比例由 52.0319%减少至 50.9987%。 3.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响 公司的治理结构和持续经营。 本次权益变动前，深圳明阳电 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 六次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 1 月 8 日以现场表决结合通讯表决的 方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 2 日以邮件、电话及专人送达等方式发出。 会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司预计2025年与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币509万元。 张佩 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 （二）审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》 经审核，监事会认为：公司为全资子公司九江明阳电路科技有限公司申请综 第三届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 1 月 8 日以现场表决结合通讯表决的方 式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 2 日以邮件、电话及专人送达等方式发出。 会议由监事会主席谭丽平女士主持，公司应参加会议监事 3 人，实际参加会议监 事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"明阳电路"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对公司 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核 查，情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司业务发展的需要，需向关联法人深圳市百柔新材料技术有限公 司（以下简称"百柔新材料"）采购原材料及提供设备租赁，公司预计 2025 年 与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 509 万元。 2、2025 年度日常关联交易事项已经公司第三届董事会第三十六次会议审议 通过，关联董事张佩珂先生回避表决，公司独立董事召开专门会议并发表了同意 的审核意见。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1."明电转债"（债券代码：123087）转股期为 2021 年 6 月 21 日至 2026 年 12 月 14 日，最新有效的转股价格为 11.91 元/股； | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 2."明电转 02"（债券代码：123203）转股期为 2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日，最新有效的转股价格为 11.91 元/股； 3.2024 年第四季度，共有 1,931,754 张"明电转债"完成转股（票面金额 共计 193,175,400 元），合计转成 16,217,933 股"明阳电路"股票（股票代码： 300739）；共有 2,649,004 张"明电转 02"完成 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于"明电转债"可能触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自 2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 30 日，已有连续 10 个交易日的收盘价格不低于"明 电转债"当期转股价格（11.91 元/股）的 130%（即 15.48 元/股）。若在未来触 发"明电转债"的有条件赎回条款（即"在本次发行的可转债转股期内，如果公 司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转 股价格的 130%（含 130%）"），届时根据《深圳明阳电路科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 中有条件赎回条款 ...

1.本次权益变动属于股东持股比例因上市公司发行的可转换公司债券转股， 导致公司总股本变动，从而导致控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股 比例被动稀释。 2.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响 公司的治理结构和持续经营。 本次权益变动前，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东丰县润佳玺企业管理有限公司（以下简称"润佳玺"）、实际控制人张佩 珂先生及其一致行动人丰县盛健企业管理中心（有限合伙）（以下简称"盛健"）、 丰县利运得企业管理有限公司（以下简称"利运得"）合计持有公司股份 175,603,972 股，占当时公司总股本的 53.4784%（以公司截至 2024 年 12 月 18 日总股本 328,364,365 股为基数计算）。2024 年 12 月 19 日至 2024 年 12 月 20 日，共有 416,244 张"明电转债"转股，转股数量合计 3,494,582 股；共有 671,014 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | ...