深圳明阳电路科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则 深圳明阳电路科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为建立和规范深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 审计制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《深 圳明阳电路科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，公司董事会设立审计委员会，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务 部信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，为董事会有关决策提 供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 本规则适用于审计委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 审计委员会组成 第四条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事二名，由独立 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则 深圳明阳电路科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事会提名表决通过。战略委员会 主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任委员不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任委员既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会主任委员职责。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略委员会委 员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》规定的不得任职之情形，不得 被无故解除职务。 第七条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 深圳明阳电路科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则 的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。在战略委员会委员人数达 到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本规则规定的职权。 第一条 为适应深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战 略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则 深圳明阳电路科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司高级管理人员的产生，优化董事会的组成人员结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文 件以及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制订本议事规 则。 第二条 委员会是董事会依据董事会决议设立的专门工作机构，负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 人员构成 第三条 委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 委员会委员由董事会提名表决通过。 1 深圳明阳电路科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则 或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。 董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。 第八条 委员会人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司投资者关系管理制度 深圳明阳电路科技股份有限公司 （三）诚实守信原则：公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过 度宣传和误导； （四）高效低耗原则：选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟 通效率，降低沟通成本； 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）公平性原则：公平、平等对待所有投资者； （二）合规性原则：严格遵守国家法律法规及规范性文件的规定； 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息交 流，与投资者之间建立长期稳定的投资互动关系，实现公司价值最大化和股东利 益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 （ ...

深圳明阳电路科技股份有限公司内部审计制度 深圳明阳电路科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部监 督和风险控制，规范公司内部审计工作，保障公司财务管理、会计核算和生产经 营符合国家各项法律法规要求，保障投资者的合法权益，根据国家有关法律法规 和《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内审部依据国家有关法律法规、财 务会计制度和公司内部管理规定，对本公司及下属子公司财务收支、财务预算、 财务决算、资产质量、经营绩效，以及建设项目或者有关经济活动的真实性、合 法性和效益性进行监督和评价工作，以促进公司目标的实现。 第三条 内审部依照内部审计制度的要求，认真组织做好内部审计工作，及 时发现问题，明确经济责任，纠正违规行为，检查内部控制程序的有效性，防范 和化解经营风险，维护公司正常生产经营秩序，促进公司提高经营管理水平，实 现资产的保值增值。 第四条 公司董事会、总经理和子公司主要负责人支持、保护内审部和审计 人员履行内部审计职责，任何单位和个人不得干预内部 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司董事会秘书工作制度 深圳明阳电路科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，参照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳明阳电路科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，依据《公 司法》的有关规定赋予的职权开展工作，履行职责，对董事会负责。 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当由具有大学专科以上学历，从事经济、金融、管理、 股权事务等工作三年以上的自然人担任。 第四条 董事会秘书应当具有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计 算机应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、 法规和规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。 第五条 董事会秘书可以由公司董事兼任。但董事兼任董事会秘书的，如果 某一行为应当由董事及董事会秘书分 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司审计委员会年报工作规程 深圳明阳电路科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第七条 审计委员会年报工作的程序： （一）每个会计年度终结后，审计委员会应当与公司财务部门、内审部门以 及为公司提供年报审计的会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时 间安排，并沟通审计工作小组的人员组成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的 测试和评价方法以及本年度的审计重点。 第一条 为进一步促进深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 的规范运作，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深圳明阳 电路科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度 第一条 为规范深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控 股子公司的外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务 的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等相关法律法规及《深圳明阳电路科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指公司为满足正常生产经营需要，在银 行办理的规避和防范汇率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇业务及外汇 择期交易业务等。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的外汇衍生品交易业务，控股子公司 开展外汇衍生品交易业务视同公司外汇衍生品交易业务，适用本制度，但未经公司 同意，公司下属控股子公司不得操作该业务。公司应当参照本制度相关规定，履行 相关审批和信息披露义务。 第二章 外汇衍生品交易业务操作原则 第四 ...

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-138 债券代码：123203 债券简称：明电转 02 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司 的财务、资产和经营状况，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"明阳电路"）对合并报表范围内截至 2025 年 9 月 30 日的应收账款、应收票 据、其他应收款、存货、固定资产、在建工程及商誉等各项资产减值的可能性进 行充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提的减值准备。 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则第 8 号—资 产减值》规定，基于谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 2025 年前三季度公 司及下属子公司所属资产进行了减值测试，判断存在减值的迹象，确定了需要计 提减值准备的资产项目。 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2025】523 号 中证鹏元认为，上述股权转让不会导致公司控制权发生变更，暂 不会对公司经营造成重大影响，同时本次交易相关事项的审批、确认 手续是否通过尚存在一定不确定性。 | | | 主体等级 | | 债项等级 评级展望 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 明电转 02 | 上一次评级时间 2025 年 06 | 月 25 | 日 | 上一次评级结果 AA- | AA- | 稳定 | 根据公司发布的《深圳明阳电路科技股份有限公司关于控股股东 及其一致行动人之间内部协议转让签署补充协议暨公司控股股东变 更的提示性公告》，公司控股股东丰县润佳玺企业管理有限公司（以 下简称"润佳玺"）与实际控制人张佩珂先生签署的《关于深圳明阳 电路科技股份有限公司之股份转让协议补充协议》（以下简称"《补 充协议》"），润佳玺拟通过协议转让方式将其持有的无限售流通股 53,690,000 股（占公司总股本的 15.00%）转让给张佩珂先生，转让 价格为 11.70 元/股，转让价款合计为 628,173,00 ...